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美登科技(838227) - 投资者关系管理制度
2025-07-29 10:16
证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-093 杭州美登科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开第 三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.17《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。 议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 杭州美登科技股份有限公司 第一条 为了规范杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")投资者 关系管理,促进公司完善治理、规范运作,切实保护投资者特别是中小投资者 合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《杭州美登科技股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,制定本制度。 第二条 投资者关 ...
美登科技(838227) - 董事会议事规则
2025-07-29 10:16
一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 杭州美登科技股份有限公司 董事会议事规则 证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-078 杭州美登科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为进一步明确杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会及其成员的职责权限,健全和规范董事会的议事和决策程序,保证公司决策行 为的民主化、科学化,适应建立现代企业制度需要,根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《杭州美登科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及 ...
美登科技(838227) - 内部审计制度
2025-07-29 10:16
证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-096 杭州美登科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.20《关于修订<内部审计制度>的议案》。 议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 杭州美登科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投 资者合法权益,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》等法律、法规及《杭州美登科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部审计人员,依据国家有关法 律法规和本制度的规定,对公司内部控 ...
美登科技(838227) - 年报信息披露重大差错责任追究制度
2025-07-29 10:16
杭州美登股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.11《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。 议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-087 杭州美登科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容,分章节列示: 杭州美登科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作 水平,确保公司年度报告信息(以下简称"年报信息")披露的真实性、准确性、 完整性和及时性,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的 质量和透明度,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 ...
美登科技(838227) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则
2025-07-29 10:16
证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-102 杭州美登科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开第 三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.26《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的 议案》。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 杭州美登科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《杭 州美登科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定,公 司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制订本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构,主要负责制订公司董事及高管人员的考核标准并进 ...
美登科技(838227) - 对外投资管理制度
2025-07-29 10:16
证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-086 杭州美登科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.10《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。 议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 杭州美登科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")的对外投 资行为,有效控制公司对外投资风险,提高对外投资效益,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《北京证券交易所股票上市规则》和《杭州 美登科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《杭州美登科技股份有 限公司股东会议事规则》(以下简称《股东会议 ...
美登科技(838227) - 董事会提名委员会工作细则
2025-07-29 10:16
证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-101 杭州美登科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.25《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。 议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 杭州美登科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级 管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国 公司法》、《杭州美登科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有 关规定,公司设立董事会提名委员会(以下简称"提名委员会"),并制定本工作 细则。 第七条 ...
美登科技(838227) - 累积投票实施细则
2025-07-29 10:16
证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-091 杭州美登科技股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.15《关于修订<累积投票实施细则>的议案》。 议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 杭州美登科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")选举董事 的行为,维护公司中小股东的利益,切实保障社会公众股东选择董事的权利,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《北京证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《杭州美登科技股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》),制定本实施细 ...
美登科技(838227) - 内幕信息知情人登记管理制度
2025-07-29 10:16
杭州美登科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.24《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。 议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 杭州美登科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-100 第一条 为进一步规范杭州美登科技股份股份有限公司(以下简称"公 司")的内幕信息管理,做好内幕信息保密工作,维护信息披露公平原则,保护 广大投资者的合法权益,根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知 情人登记管理制 ...
美登科技(838227) - 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度
2025-07-29 10:16
证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2025-090 杭州美登科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及 其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.14《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金 占用制度>的议案》。 议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 杭州美登科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于:经营性资金占用和非经营性资 金占用。 (一)经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的 ...