证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-111 杭州美登科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场、线上会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 17 日以电话、邮件方式发出 5.会议主持人：吕兰兰女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的相关规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合 ...

3.会议召开方式：现场、线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 17 日以电话、邮件方式 发出 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-069 杭州美登科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼公司会议 室 5.会议主持人：邹宇先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交 ...

Core Viewpoint - Meideng Technology announced its first extraordinary general meeting of shareholders to be held on August 13, 2025, with a network voting day on August 12, and a record date for shareholders on August 8 [1] Group 1: Meeting Details - The meeting will take place at 9th floor, E building, Chengxi Yintai City, No. 380, Fengtan Road, Gongshu District, Hangzhou [1] - Shareholders holding Meideng Technology stocks after the market closes on August 8 will be eligible to participate in the voting [1] Group 2: Agenda Items - The meeting will audit five agenda items, including: 1. Proposal to abolish the supervisory board and amend the Articles of Association, along with handling business registration [1] 2. Proposal to abolish the Rules of Procedure for the Supervisory Board [1] 3. Proposal to formulate and amend certain internal management systems of the company [1] 4. Election of non-independent directors [1] 5. Election of independent directors [1]

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-067 杭州美登科技股份有限公司 自有资金委托理财进展公告 （二）披露标准 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议、 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于自有 资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.2 亿元 的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚 动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《杭州美登科技股份有限公司关于使用自有 资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-042）。 根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成 交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当及时披露。 公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为 500 万元。 截止目前，公司使用 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-068 杭州美登科技股份有限公司 募集资金现金管理进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 公司于 2025 年 1 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议和第 三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.3 亿元的 部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环 滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《杭州美登科技股份有限公司使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）。公司保荐 机构国泰君安证券股份有限公司（已更名为"国泰海通证券股份有 限公司"）出具了无异议的核查意见。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成 交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当及 ...

Core Viewpoint - Hangzhou Meideng Technology Co., Ltd. has received an administrative regulatory decision due to multiple violations related to inaccurate disclosures and improper use of raised funds [1][2]. Group 1: Violations - The company and its founders held approximately 0.51% of the company's shares through an employee, leading to inaccurate shareholder information in the prospectus and periodic reports from 2017 to Q1 2023, corresponding to about 152,400 shares based on the 2017 total share capital [2]. - The company failed to timely disclose the acquisition of 100% equity in Hangzhou Kesu Interactive Network Technology Co., Ltd. and 70% equity in Chengdu Xi Aimi Network Technology Co., Ltd. [2]. - A total of 12.7742 million yuan was transferred from the fundraising account to the general account for paying social security and housing fund expenses related to R&D personnel, resulting in inaccurate disclosures regarding the use of raised funds for 2023 and 2024 [2]. Group 2: Regulatory Actions - The Zhejiang Securities Regulatory Bureau issued warning letters to Meideng Technology and several key individuals, including the actual controller and board members, which will be recorded in the securities market integrity archives [2]. Group 3: Company Status and Future Actions - Meideng Technology stated that its production and business operations are currently normal and that the regulatory measures have not impacted its operations [5]. - The company emphasizes its commitment to improving compliance and risk awareness, enhancing governance, and ensuring the quality of information disclosure to prevent similar issues in the future [5]. - Founded in 2013, Meideng Technology is a leading e-commerce information technology service provider, focusing on software development, sales, and operations for various e-commerce platforms, with over ten million merchants served by its main products "Meizhe" and "Wodai" [5].

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-066 杭州美登科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 杭州美登科技股份有限公司 | 上市公司 | 上市公司 | | 邹宇 | 控股股东/实际控制 | 实际控制人、董事长 | | | 人、董监高 | | | 马原 | 董监高 | 董事、总经理 | | 王良晶 | 董监高 | 董事、副总经理 | | 苏鑫 | 董监高 | 董事 | | 徐靓依 | 董监高 | 董事会秘书、财务总监 | 违规事实： 1、2017 年至 2023 年 5 月期间，公司创始人邹宇、王良晶、苏鑫合计代公 司员工黄鋆持有公司约0.51%的股份（以公司2017年总股本为基数，对应约15.2 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-065 杭州美登科技股份有限公司 募集资金现金管理进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 公司于 2025 年 1 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议和第 三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.3 亿元的 部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环 滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《杭州美登科技股份有限公司使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）。公司保荐 机构国泰君安证券股份有限公司（已更名为"国泰海通证券股份有 限公司"）出具了无异议的核查意见。 公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 2,950 万 元。截止目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额 为 12,570 万元，合计占公 ...

杭州美登科技股份有限公司 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-064 自有资金委托理财进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议、 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于自有 资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.2 亿元 的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚 动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《杭州美登科技股份有限公司关于使用自有 资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-042）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成 交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当及时披露。 公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为 3,900 万 元。截止目前，公司 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州美登科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 杭州美登科技股份有限公司（以下简称"美登科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规 定，对美登科技募投项目延期情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美登科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2971 号），公司由主 承销商国泰君安证券股份有限公司（已更名为"国泰海通证券股份有限公司"） 采用定价方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 800 万 股，发行价为每股人民币 25.00 元，共计募集资金 20,000.00 万元，保荐及承销 费用 1,845.28 万元（不含增值税），前期已支付保荐费 245.28 万元（不含增值税）， 坐扣本次承销费 1,600.00 万元（不含增值税）后的募集资金为 18,400.00 ...