证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-079 杭州美登科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股 份总数 29,789,608 股，占公司有表决权股份总数的 76.50%。 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 5.会议主持人：董事、总经理马原先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权 的股份总数 14,119,004 股，占公司有表决权股份总数的 36.26%。 （三）公司董 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-081 杭州美登科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：邹宇先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2. 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场、线上会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 9 日以电话、 邮件方式发出 （一）审议通过《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同 一家上市公司连续任职时间不得超过六年。王肇辉先生自 2017 年 10 月 11 日 ...

美登科技 法律意见书 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 杭 州 美 登 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 1 美登科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于杭州美登科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：杭州美登科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《杭州美登科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所受贵公司董事会的委托，指 派本所律师出席贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-078 杭州美登科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日收到保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"国泰君安"）《关于更换杭州美登科技股份有限公司 向不特定合格投资者首次公开发行股票并在北京证券交易 所上市持续督导之保荐代表人的函》。国泰君安作为公司股 票向不特定合格投资者公开发行项目之保荐机构，原委派黄 万先生、王永杰先生担任公司的持续督导保荐代表人。 现王永杰先生因工作变动不能继续履行对公司的持续 督导职责。为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安委派 陈磊接替王永杰担任公司首发项目持续督导的保荐代表人， 继续履行对公司的持续督导职责。 陈磊先生简介： 陈磊先生，现任国泰君安投资银行部医药健康行业部执 行董事，保荐代表人。曾参与泰禾光电、富士莱、欣灵电气 等 IPO 项目，士兰微、北矿科技等再融资 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-078 本次保荐代表人变更后，国泰君安负责公司持续督导工 作的保荐代表人为黄万先生、陈磊先生。 杭州美登科技股份有限公司 现王永杰先生因工作变动不能继续履行对公司的持续 督导职责。为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安委派 陈磊接替王永杰担任公司首发项目持续督导的保荐代表人， 继续履行对公司的持续督导职责。 陈磊先生简介： 陈磊先生，现任国泰君安投资银行部医药健康行业部执 行董事，保荐代表人。曾参与泰禾光电、富士莱、欣灵电气 等 IPO 项目，士兰微、北矿科技等再融资项目，东晶电子、 万华化学等重大资产重组项目。在保荐业务执业过程中严格 遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业 记录良好。 杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日收到保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"国泰君安"）《关于更换杭州美登科技股份有限公司 向不特定合格投资者首次公开发行股票并在北京证券交易 所上市持续督导之保荐代表人的函》。国泰君安作为公司股 票向不特定合格投资者公开发行项目之保荐机构，原委派黄 万先生、王永杰 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-070 杭州美登科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审 议通过《关于修订<公司制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《杭州美登科技股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-066 杭州美登科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审 议通过《关于修订<公司制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步明确杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司 决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 《杭州美登科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其它法 规、行政法规和规章的相关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。执行股东 大会决议，维护公司和全体股东的利益。 第三条 董事会应当依法履行职责 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-071 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审 议通过《关于修订<公司制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")的利润分 配行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强利 润分配的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者合法权益， 充分维护公司股东依法享有资产收益等权利，保障公司的可持续性发展。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修 订)》及《杭州美登科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-067 杭州美登科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审 议通过《关于修订<公司制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(以 下简称《上市规则（试行）》)《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》（以下简称《1 号指引》）《北京证券交易所上市公司持续监管办 法(试行)》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和 《杭州美登科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 独 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-075 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《杭 州美登科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制订公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制订、 审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书及《公司章程》约定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 杭州美登科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开 ...