证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-061 杭州美登科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2. 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼 公司会议室 3. 会议召开方式：现场、线上会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以电话、 邮件方式发出 5. 会议主持人：吕兰兰女士 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： （1）公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司《2023年第三季度报告》的内容和格式符合北京证券 交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，真实地反映了公司当期的经营情 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-064 杭州美登科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 月 15 日 15:00 股股东。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 83 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-067 杭州美登科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审 议通过《关于修订<公司制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(以 下简称《上市规则（试行）》)《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》（以下简称《1 号指引》）《北京证券交易所上市公司持续监管办 法(试行)》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和 《杭州美登科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特 制定本制度。 第三条 独 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-071 杭州美登科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审 议通过《关于修订<公司制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")的利润分 配行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强利 润分配的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者合法权益， 充分维护公司股东依法享有资产收益等权利，保障公司的可持续性发展。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修 订)》及《杭州美登科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规 定，结合公司实际情况，制 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-070 杭州美登科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审 议通过《关于修订<公司制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 公司存在二次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。募集资金使用完 毕或转出全部节余募集资金的，公司应当及时注销专户并公告。 第八条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》 规定的会计师事务所出具验资报告。公司应将募集资金及时、完整地存放在募 集资金专户内。 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法 ...

证券代码：838227 证券简称: 美登科技 公告编号：2023-065 杭州美登科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 | … | 监会、北京证券交易所或者《公司章程》 | | --- | --- | | 本章程所称对外担保，是指公司为他人 | 规定的其他担保情形。 | | 提供的担保，包括公司对控股子公司提 | 股东大会审议前款第（四）项担保事 | | 供的担保，公司及公司控股子公司的对 | 项时，应经出席会议的股东所持表决权 | | 外担保总额，是指包括公司对控股子公 | 的三分之二以上通过。 | | 司在内的公司对外担保总额与公司控 | 公司为全资子公司提供担保，或者 | | 股子公司对外担保总额之和。 | 为控股子公司提供担保且控股子公司其 | | | 他股东按所享有的权益提供同等比例担 | | | 保，不损害公司利益的，可以豁免适用前 | | | 款第（一）项至第（四）项的规定。公司 | | | 应当在年度报告和中期报告中汇总披露 | | ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-066 杭州美登科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审 议通过《关于修订<公司制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步明确杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司 决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 《杭州美登科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其它法 规、行政法规和规章的相关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。执行股东 大会决议，维护公司和全体股东的利益。 第三条 董事会应当依法履行职责 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-075 杭州美登科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审 议通过《关于修订<公司董事会专门委员会制度>的议案》，本议案无 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《杭 州美登科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制订公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制订、 审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-060 杭州美登科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：邹宇先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼公 司会议室 3.会议召开方式：现场、线上会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以电话、 邮件方式发出 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-073 杭州美登科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审 议通过《关于修订<公司董事会专门委员会制度>的议案》，本议案无 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《杭州美登科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审 ...