（二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-055 杭州美登科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》的相关规定。 （3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在 违反保密规定的行为。 2.议案表决结果： 1. 会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2. 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼 公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电话、 邮件方式发出 5. 会议主持人：吕兰兰女士 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据北 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-054 杭州美登科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：邹宇先生 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（www.bse.cn）披露的《美登科技：2023 年半年度报告》 （公告编号：2023-051）、《美登科技：2023 年半年度报告摘要》（公 告编号：2023-052）。 2.议案表决结果： 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼公 司会议室 3.会议召开方式：现场、线上会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-055 杭州美登科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》的要求，公司监事会对公司《2023年半年度报告及摘要》 进行了审核，并发表审核意见如下： （1）公司《2023年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合 法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2. 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼 公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议 ...

杭州美登科技股份有限公司（以下简称"美登科技"或"公司"） 于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，作为公司的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州美登科技股份有限公 司章程》、《杭州美登科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规 定，本着高度负责的态度，在审慎检查本次董事会会议资料的基础上， 发表如下独立意见： 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案》的独立意见 杭州美登科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-058 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司 2023 年半年度对募集资金存放与使用，符合中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规范性文件和业务规 则的相关要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集 资金被大股东或实际控 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-056 杭州美登科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的公告 公司拟使用不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置的自有资金购买 银行的理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可 以循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、预计委托理财额度的情形 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展， 并确保经营需求的前提下，公司拟利用暂时闲置的自有资金向银行 购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款产品， 在额度内，资金可以循环滚动使用。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟投资的品种为银行的理财产品、定期存款或结构性存款 产品，拟投资的产品安全性高、流动性好、满足公司要求。 在上述额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签 署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。 （四） 委托理财期限 2023 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 53,703,994.64, a decrease of 4.67% compared to CNY 56,334,130.90 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 21,258,530.16, down 1.67% from CNY 21,620,674.94 in the previous year[22]. - The company reported a decrease in net profit growth rate to -1.67%, compared to -12.35% in the same period last year[25]. - The total asset growth rate was -4.90%, contrasting with a growth of 4.03% in the previous year[25]. - Basic earnings per share slightly decreased to 0.55 from 0.56 in the previous year, a decline of 1.79%[22]. - The company's main business income from e-commerce SaaS was CNY 51,389,982.56, a slight decrease of 0.54% compared to the previous year[49]. - The company reported a total profit of 24,132,627.46, a decrease of 1.06% compared to 24,389,034.43 in the same period last year[11]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 26.87% to CNY 20,732,768.95, compared to CNY 16,341,717.67 in the same period last year[24]. - The net cash flow from investing activities increased by 179.37% to CNY 23,239,942.23, primarily due to cash management of raised funds[55]. - The net cash flow from financing activities increased significantly by 662.35% to CNY 58,895,429.26, attributed to the completion of fundraising agreements and the release of restricted funds[55]. - The company reported a significant increase in other income by 2,091.66% to CNY 3,794,137.93, attributed to government subsidies[46]. - The total cash inflow from investment activities was 468,172,778.20 CNY, with cash outflow amounting to 409,304,682.00 CNY, resulting in a net cash flow of 58,868,096.20 CNY[112]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the period amounted to ¥400,222,522.06, down 4.90% from the previous year[32]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥387,295,376.06, a decrease of 4.36% year-on-year[32]. - The company's total liabilities decreased significantly, with accounts payable down by 36.60% to CNY 285,768.39[44]. - The asset-liability ratio for the parent company was 1.56%, down from 2.35% the previous year[32]. - The total liabilities decreased from ¥15,905,580.37 to ¥12,927,146.00, indicating a reduction of approximately 18.66%[99]. Research and Development - Research and development expenses for the period totaled ¥11,550,684.50, focusing on product functionality expansion and new product development[32]. - The company's R&D expenses rose by 21.13% to CNY 11,550,684.56, accounting for 21.51% of operating revenue[44]. - Research and development expenses increased to CNY 11,550,684.56, up 21.1% from CNY 9,535,557.50 in the first half of 2022[104]. Shareholder Information - The company’s total share capital remains at 38,941,500 shares, with 22.95% of shares being unrestricted after a reduction of 1,200,000 shares[80]. - The largest shareholder, Zou Yu, holds 36.26% of the shares, totaling 14,119,004 shares[82]. - The total number of shares held by the top ten shareholders increased to 31,040,934, representing 79.70% of the total shares[82]. Compliance and Governance - The company has not reported any major risks related to delisting[9]. - The company has implemented internal control measures to prevent financial fraud and ensure operational independence, with no significant changes in major risks reported[69]. - The company has maintained compliance with its commitments, with no overdue obligations reported[73]. Market Position and Strategy - The company is recognized as a "High-tech Enterprise" and continues to maintain a leading position in the industry[31]. - The company is actively expanding into overseas e-commerce platforms and developing new products such as live streaming management tools[33]. - The company plans to continue expanding its SaaS product line across multiple e-commerce platforms, maintaining its leading position in the market[38]. Taxation and Financial Policies - The company has a tax rate of 15% for high-tech enterprises, and any changes in tax policies could significantly impact profit margins[69]. - The company is eligible for a 100% tax deduction on R&D expenses incurred, effective from January 1, 2023[170]. Employee Information - The total number of employees increased from 129 to 143, representing a growth of approximately 10.85%[93]. - The number of technical staff increased from 75 to 86, reflecting a growth of approximately 14.67%[93].

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-057 为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过 人民币 1 亿元的综合授信额度，具体授信业务品种、额度、期限和利 率，以各方签署的合同为准，该综合授信事项有效期为自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。授信额度可循环使用，可以在不同 银行间进行调整。 为提高效率，公司董事会授权公司管理层在上述额度内与银行签 署相关的合同、法律文件以及办理相关手续。 二、审议和表决情况 杭州美登科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、授信基本情况概述 杭州美登科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通 过了《关于向银行申请授信的议案》。会议应出席董事 7 人，出席董 事 7 人。本项议案的表决结果如下：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案无需提交股东大会审议通过。 三、 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-053 杭州美登科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美登科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2971 号），本 公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用定价方式，向不特定合格投资 者公开发行人民币普通股（A 股）股票 800 万股，发行价为每股人民币 25.00 元，共计募集资金 20,000.00 万元，保荐及承销费用 1,845.28 万元（不含增 值税），前期已支付保荐费 245.28 万元（不含增值税），坐扣本次承销费 1,600.00 万元（不含增值税）后的募集资金为 18,400.00 万元，已由主承销商 国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 12 月 21 日汇入本公司募集资金监管账 户。另扣除律师费、审计费、用于本次发行的信息 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-054 5.会议主持人：邹宇先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 杭州美登科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼公 司会议室 3.会议召开方式：现场、线上会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电话、 邮件方式发出 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-057 上述议案无需提交股东大会审议通过。 杭州美登科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、授信基本情况概述 为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过 人民币 1 亿元的综合授信额度，具体授信业务品种、额度、期限和利 率，以各方签署的合同为准，该综合授信事项有效期为自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。授信额度可循环使用，可以在不同 银行间进行调整。 为提高效率，公司董事会授权公司管理层在上述额度内与银行签 署相关的合同、法律文件以及办理相关手续。 二、审议和表决情况 2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通 过了《关于向银行申请授信的议案》。会议应出席董事 7 人，出席董 事 7 人。本项议案的表决结果如下：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、必要性及对公司的影响 公司本次申请银行授信额度是公司实现业务发展及 ...