证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-021 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区人民路 1558 号太湖雪丝绸大厦公司 会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长胡毓芳女士 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会制度》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 ...

苏 州 太 湖 雪 丝 绸 股 份 有 限 公 司 2024年度 内部控制审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 关于内部控制有效性的自我评价报告 | 3-6 | Article the first 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 Shine QIF Block A FII HI 内部控制审计报告 XYZH/2025SUAA1B0029 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 苏州太湖雪丝绸股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了苏州太湖雪丝绸股份有限公司(以下简称"太湖雪公司")2024年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是太湖 雪公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控 ...

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | d 6-11-21- d Alan and a 联系申话: 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineWi certified public accountants 9/F Block A Fu Hua Mansio No 8. Chaovangmen Beida Donachena District Reijin 100027 P R China +86 (010) 6554 2288 86 /010) 6554 7190 关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 53号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》(证监会公告[2021]33 号)和《上市 公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022]26 号),以 ...

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 母公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 母公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 母公司现金流量表 | 13 | | 合并股东权益变动表 | 14-15 | | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-90 | ging the sig r 和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone 8 号富华大厦 A 座 9 房 +86 (010) 6554 2288 9/F Block A Fu Hus No & Chanvanaman Donachena District Reill ic accountants 审计报告 XYZH/2025SUAA1B0030 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 苏州太湖雪丝绸股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州太湖雪丝绸股份有限公司(以下简称"太湖雪公司"或"公司")财 务 ...

东吴证券股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州太湖雪丝绸股份 有限公司（以下简称"太湖雪"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等有关规定，对太湖雪预计 2025 年日常性关联交易事项核查并发 表意见如下： 一、太湖雪预计 2025 年日常性关联交易情况 （一）预计情况 公司预计 2025 年发生日常性关联交易情况如下： 单位：元 | 关联交易类 | | 预计 2025 | 年 | 年与关联 2024 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 方实际发生金额 | | | | | | | | 原因（如有） | | | | | | | 市场趋暖、客流增加 | | 购买原材料、 | 公司向关联方采 | | | | 等因素，公司向关联 | | 燃料和动力、 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-026 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告（严康） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等有关法律法规及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、 勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经 营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，并针 对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维 护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇 报如下： | | 参会时间 | 会议内容 | | --- | --- | ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-025 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告（王尧） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等有关法律法规及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、 勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经 营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，并针 对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维 护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 王尧，男，中国国籍，1960 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等有关法律法规及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、 勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经 营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，并针 对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维 护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇 报如下： 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-027 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告（朱中一） 一、独立董事基本情况及独立性情况 朱中一，男，中国国籍，19 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-036 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及苏州太湖雪丝绸股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会所"）成 立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年末，信永中和会所合伙人数量为 259 人，注册会计师 1,780 ...

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于公司申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"太湖雪"或"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其控股子 公司（包含现有及授权期内新设立的纳入公司合并报表范围的各级控股子公司） 根据实际经营状况，向相关银行申请累计不超过人民币 4 亿元的综合授信额度， 综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开 具保函、开具信用证等业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司及其控股 子公司与相关银行签订的协议为准，同时授权公司及其控股子公司总经理代表公 司与银行机构签署上述授信融资项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等） 的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-040 以上授信额度不 ...