证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-068 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"太湖雪"或"公司"）董事会于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案（提供网络投票）》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 11 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-065 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区人民路 1558 号太湖雪丝绸大厦公司 会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长胡毓芳女士 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》及公司《董事会制度》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 鉴于公司 2024 年年度权益分派涉及资本公积转增股本，权益分派实施完毕 后，公司注册资本及总股本将发生 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-067 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 5,316.4758 | 万元。公司因增加或减少注 | 6,911.4185 万元。公司因增加或减少注 | | 册资本而导致的注册资本数额的变更， | | 册资本而导致的注册资本数额的变更， | | 可以在股东大会通过修改《公司章程》 | | 可以在股东大会通过修改《公司章程》 | | 的决议后，授权董事会依法办理注册资 | | 的决议后，授权董事会依法办理注册资 | | 本的变更登记手续。 | | 本的变更登记手续。 | | 第八条 | 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事 | | | | 长为公司的法 ...

基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，经总经理提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会决定聘任李威先生为公司 副总经理。 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-066 苏州太湖雪丝绸股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司第四届董事 会第三次会议于 2025 年 4 月 25 日审议通过《关于高级管理人员任命的议案》，表决结 果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司第四届董事会提名委员会第二次会议 审议通过该议案。 聘任李威先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日，自 2025 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 （三）新任董监高人员履历 三、提名委员会或独立董事专门会议的意见 经核 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-064 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 √分析师会议 活动时间：2025 年 4 月 23 日 活动地点：公司会议室、线上会议 参会单位及人员：华鑫证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、平 安资产管理有限责任公司、明达资产管理有限公司、尚诚资产管理有限责任公司、 乾和资产管理有限公司、中颖投资管理有限公司、泰石投资管理有限公司、天猊 投资管理有限公司、临信资产管理有限公司、汇瑾资产管理有限公司、颢升私募 基金管理有限公司、浩瑜恒投资管理有限公司、江苏得桂私募基金投资有限公司、 鸿运私募基金管理有限公司、复通私募投资基金管理有限公司、洪泰基金、长谋 投资管理有限公司、晨鸣资产管理有限公司、同巨投资有限公司、青创伯乐投资 有限公司、友邦人寿保险有限公司、国泰海通证券股份有限公司、上海于翼资 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-062 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长胡毓芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 37,817,078 股，占公司有表决权股份总数的 71.1319%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份 ...

南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 43 层 电话：025- 85803866 传真：025- 85803680 邮编：210029 北京国枫（南京）律师事务所 关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]H0013 号 致：苏州太湖雪丝绸股份有限公司（贵公司） 北京国枫（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等 相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集 人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-060 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《监事会制度》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 1.议案内容： 2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇 318 国道 2428 号公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘伟先生 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 （ ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-059 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会制度》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇 318 国道 2428 号公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长胡毓芳女士 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2025 reached CNY 116,121,330.02, representing a year-on-year increase of 6.92% from CNY 108,609,332.34 in Q1 2024[10] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was CNY 8,083,785.13, up 9.41% from CNY 7,388,277.10 in the same period last year[10] - The total profit amounted to CNY 9,072,608.24, up from CNY 7,964,683.84, reflecting a growth of 13.91% year-over-year[47] - The basic and diluted earnings per share for the first quarter of 2025 were both CNY 0.1563, compared to CNY 0.1429 in the first quarter of 2024, marking an increase of 23.57%[48] - The company reported a net profit margin improvement, with net income figures expected to be released in the upcoming quarters, indicating a positive outlook for profitability[46] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 12,545,630.90, a 207.44% increase compared to a negative cash flow of CNY -11,676,925.31 in Q1 2024[10] - The net cash flow from operating activities for Q1 2025 was negative at CNY -11,676,925.31, compared to a positive CNY 12,545,630.90 in the first quarter of 2024[51] - Cash inflow from investment activities totaled ¥88,086,554.39, while cash outflow was ¥92,838,876.57, resulting in a net cash flow of -¥4,752,322.18 for the period[54] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 amounted to ¥99,425,604.99, compared to ¥83,457,423.80 at the end of Q1 2024[54] - The company had an initial cash balance of ¥113,166,438.06 at the beginning of the period, resulting in a final cash balance of ¥110,654,526.28[52] Sales Channels - Online sales channel revenue for Q1 2025 was CNY 53,377,543.20, accounting for 46.31% of total revenue, with a year-on-year growth of 7.54%[15] - Offline sales channel revenue for Q1 2025 was CNY 61,892,246.74, representing 53.69% of total revenue, with a year-on-year increase of 5.67%[15] - The company implemented a "self-broadcasting + influencer collaboration" strategy across multiple platforms, resulting in a 370.76% increase in revenue from WeChat stores[19] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2025, were CNY 482,084,407.44, a decrease of 1.75% compared to CNY 490,674,123.06 at the end of 2024[10] - Current liabilities total 120,446,233.24 yuan, slightly down from 122,018,289.96 yuan in the previous period[41] - Total liabilities as of March 31, 2025, were ¥140,106,205.29, down from ¥144,531,282.00 at the end of 2024, a decrease of approximately 3.00%[45] - Owner's equity totaled ¥332,763,611.15 as of March 31, 2025, down from ¥337,524,230.62 at the end of 2024, indicating a decrease of approximately 1.40%[45] Shareholder Information - The company's total share capital is 53,164,758 shares, with 4,193 common shareholders[25] - The largest shareholder, Suzhou Yingbao Investment Co., Ltd., holds 33,167,830 shares, representing 62.39% of total shares[26] - The employee stock ownership plan involves a total of 1,453,860 shares, accounting for 2.73% of the company's total share capital[35] - The proportion of unrestricted shares remains at 45.12%, with no changes during the reporting period[25] Research and Development - Research and development expenses in Q1 2025 amounted to ¥5,226,570.30, up from ¥4,798,050.93 in Q1 2024, reflecting a growth of approximately 8.93%[46] - The company has maintained a leading position in silk product R&D, expanding collaborations with various institutions[22] Legal and Compliance - The company has not reported any significant legal disputes or external guarantees during the reporting period[32] - The company has not experienced any significant changes in the fulfillment of previously disclosed commitments during the reporting period[37]