证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-016 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会，现提名王尧、严康、朱中一为 苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人均已书面同意出任苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与苏州太湖雪丝绸股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 二 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-015 苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）非独立董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十六次会议于 2025 年 3 月 24 日审议并通过： 提名胡毓芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名王安琪女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名代艳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-019 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（朱中一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人朱中一，已充分了解并同意由提名人董事会提名为苏州太湖雪丝绸股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-018 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（严康） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人严康，已充分了解并同意由提名人董事会提名为苏州太湖雪丝绸股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会职工代表监事的 议案》 1．议案内容： 2025 年第一次职工代表大会决议公告 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本次会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席的职工代表 25 人。 二、议案审议情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4．提交股东大会表决情况： 本议案无需提交董事会及股东大会审议。 三、备查文件 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相 关规定进行换届选举，选举刘伟先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三 年，与非职工代表监事的任期保持一致。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名 单，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-017 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王尧） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王尧，已充分了解并同意由提名人董事会提名为苏州太湖雪丝绸股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-020 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"太湖雪"或"公司"）董事会于 2025 年 3 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召 开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 9 日 15:00—2025 年 4 月 ...

3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日 以书面及通讯方式发出 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-013 2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区人民路 1558 号太湖雪丝绸大厦公司会议 室 5.会议主持人：监事会主席刘伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《监事会制度》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议 案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-012 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区人民路 1558 号太湖雪丝绸大厦公司 会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长胡毓芳女士 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。经董 事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意后，公司董事会提名胡毓芳女 士、王安琪女士、代艳先生 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-011 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于公司主导起草的国家标准获准发布的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）作为主要起草单位参与 制定的《纺织品 定量化学分析 桑蚕丝与柞蚕丝的混合物》（GB/T 44945-2024） 已由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，将于 2025 年 6 月 1 日起正式实施。 该标准描述了采用化学分析方法测定纺织产品中桑蚕丝和柞蚕丝含量的试 验方法，其适用性更强、可检测的织物类型更广。桑蚕丝和柞蚕丝是蚕丝的两种 类型原料，有着不同的性能和价格，对其混合物进行检测对于蚕丝类纺织品质量 控制和保护消费者权益具有重要意义。 《纺织品 定量化学分析 桑蚕丝与柞蚕丝的混合物》（GB/T 44945-2024） 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 18 日 二、对公司的影响 公司参与制定本标准，体现了公司在纺织 ...