本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"太湖雪"或"公司"）于 2023 年 6 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司注册 资本的议案》《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。具体内容详见公司在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2023-085）《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-089）。 近日，公司已在苏州市行政审批局办理完成工商变更登记及公司章程备案并 换领营业执照，公司注册资本由 35,443,172 元变更为 53,164,758 元。除上述事 项外，公司营业执照记载的其他事项未发生变化。 特此公告。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-094 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 2023 年 6 月 2 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-092 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"太湖雪"或"公司"）于 2023 年 6 月 26 日接待了 10 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、调研情况 调研时间：2023 年 6 月 26 日 15:00 调研地点：苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园 调研形式：现场接待 调研机构：1、中金银海（香港）基金有限公司；2、宝泉局（香港）私募基 金；3、中银私募基金；4、平安银行股份有限公司上海分行；5、上海中嘉私募 基金；6、浙江金兼私募基金；7、北京资翼私募基金；8、杭州聚贝堂私募基金； 9、金标私募基金；10、北京红旗手投资管理咨询有限公司 上市公司接待人员：董事长胡毓芳、董事会秘书代艳、证券事务代表罗倩倩 二、调研的主要问题及公司回复概要 1、公司第一季度同比实现了 70%以上的增长，目前第二季度的产销情况？ 答：随着 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金理财情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"太湖雪"或"公司"）于 2023 年 2 月 14 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通 过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资 项目进度、确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好 的保本型投资产品。该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上 述额度范围内资金可以循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决 议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所 披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-011）。 二、 本次募集资金理财情况 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金 额（万 | 预计年化 收益率 | 产品期 | | 收益类 | | 投资方 | | ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-092 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"太湖雪"或"公司"）于 2023 年 6 月 26 日接待了 10 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、调研情况 上市公司接待人员：董事长胡毓芳、董事会秘书代艳、证券事务代表罗倩倩 二、调研的主要问题及公司回复概要 1、公司第一季度同比实现了 70%以上的增长，目前第二季度的产销情况？ 答：随着销售市场的回暖，加之各大电商平台 618 大型营销活动，公司相应 制定了一系列的积极的营销策略及方案，目前公司第二季度运行态势良好，具体 业绩情况以在北京证券交易所披露的定期报告为准。 2、公司的核心品类为蚕丝被，该品类产品目前的行业市场情况如何？公司 在儿童类丝绸产品的开发情况？ 答：2018 年至 2022 年，中国蚕丝被产量逐步从 1,215 万条增长至 1,663 万 调研时间：202 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-089 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 43,090,072 股，占公司有表决权股份总数的 81.0501%。 2.会议召开地点：苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：胡毓芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 ...

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 章 程 二○二三年六月 | 第一章 总 则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 份 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 27 | | | 第一节 董事 | 27 | | 第二节 董事会 | 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 监事会 40 | | | 第一节 监事 | 40 | | 第二节 监事会 | 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第一节 财务会计制度 | 43 | | 第二节 内部审计 | 44 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 44 | | 第 ...

中国上海市中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S1 幢 26 楼 sh.weihenglaw.com 北京炜衡（上海）律师事务所 法律意见书 北京炜衡（上海）律师事务所 北京炜衡（上海）律师事务所 关于 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年六月 关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州太湖雪丝绸股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、规范性文件及现行有 效的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定， 北京炜衡 （上海）律师事务所（以下简称"炜衡"）受苏州太湖雪丝绸股份有限公 司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派杜若飞律师、丁子瑞律师（以下简 称"炜衡律师"） 出席贵公司 2023 年第二次临时股东大会的(以下简称 "本次股 东大会")，在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表法律意见。 为出具 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-088 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于与私募基金合作投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"太湖雪"或"公司"）于 2023 年 3 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《苏州太 湖雪丝绸股份有限公司与私募基金合作投资的公告》（公告编号：2023-041）， 拟与上海高云私募基金管理合伙企业（有限合伙）共同投资成立苏州震泽桑蚕股 权投资合伙企业(有限合伙)，基金规模为人民币 1,135 万元，太湖雪作为有限合 伙人认缴出资人民币 1,130 万元，出资占比 99.56%。苏州震泽桑蚕股权投资合 伙企业（有限合伙）已完成工商注册登记，并根据《证券投资基金法》和《私募 投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会备案， 取得了私募投资基金备案证明（备案编码：SZW588）。 本次合作投资是以私募股权投资基金的方式对 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-084 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：胡毓芳 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》 1.议案内容： 公司 2022 年年度权益分派以总股本 35,443,172 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，每 10 股派 1.5 元人民币，权益分派现已实施完毕。公司总股本 由 35,443,172 股变更为 53,164,758 股，注册资本由 35,443,172 元变更为 53,164,758 元。 2.议案表决结果： ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-086 苏州太湖雪丝绸股份有限公司媒体采访和投资者调研接待 管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十二次会议决议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （4）与公司经营事项有关的信息，例如开发新产品、研发新技术，制订未 来重大经营计划，签订重大合同等； （5）与公司重大诉讼、仲裁事项有关的信息； 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范苏州太湖雪丝绸股 份有限公司（以下简称"公司"）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司 与媒体、投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《苏州太湖雪丝绸 股份有限公司公司章程》《苏州太 ...