证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-022 苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 公司董事会办公室为审计委员会提供综合服务，负责协调安排审计委员会 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第九次会议决议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为强化董 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-014 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资理财产品情况概述 （一）投资理财产品品种 为进一步提高苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金 使用效率及投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产 经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，在 2023 年度使用自有 闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品或短期低风险的其他理财产品。 （二）投资额度 公司 2023 年度使用不超过 7,000 万元（含 7,000 万元）的自有闲置资金购买 安全性高、流动性好的银行理财产品或短期低风险的其他理财产品。在上述额度 内，资金可在一年内滚动使用。单笔理财期限：每一期最长不超过 1 年。 （三）资金来源 购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，不影响公司日常运营， 资金来源合法合规。 （四）决策程序 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-006 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人（含委托代理人）。 监事周雪凤因个人原因缺席，委托监事朱奇代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 鉴于公司公开发行股票的募集资金净额低于招股说明书中的拟投入募集资 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 14 日 2.会议召开地点：太湖雪蚕桑文化园会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 主办券商：2023-007 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》《苏州太湖雪 丝绸股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本着高度负责的态度，我们 认真查阅和审议第三届董事会第九次会议的所有资料，基于独立判断对第三届董 事会第九次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独立意见 经审阅，我们认为，公司根据公开发行股票的募集资金实际情况，对募集资 金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，能够更加合理、审慎、有效的使用募 集资金，保障募投项目的顺利实施，本次调整不涉及变更募集资金投向和改变募 集资金的用途，符合《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和监管机构的 相关要求；不存在损害公司以及公司股东 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-010 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"太湖雪"或"公司"） 于 2023 年 2 月 14 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通 过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意使 用募集资金向募投项目实施主体苏州太湖雪丝绸科技有限公司（简称"丝绸科技"） 提供借款，以实施营销渠道建设及品牌升级项目，丝绸科技为太湖雪全资子公司。 一、募集资金基本情况 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 8,000,000 股，发行价格 为人民币 15 元/股，募集资金总额为人民币 120,000,000.00 元，扣除承销费用后 的募集资金净额为人民币 111,000,000.00 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 23 日全部到位，并经信永中和会计师事务 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 募集资金使用相关事项的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"太湖雪"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》等有关规定，对太湖雪调整募集资金投资项目拟投入 募集资金金额、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金、使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目、使用部分闲置募集资金 进行现金管理相关事项核查并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 公司本次北交所发行上市向不特定合格投资者公开发行普通股股票 8,000,000 股，发行价格为人民币 15 元/股，募集资金总额为人民币 120,000,000.00 元，扣除承销费用后的募集资金净额为人民币 111,000,000.00 元。上述募集资金 已于 2022 年 12 月 23 日全部 ...

追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第九次会议决议通过，尚需提交 2023 年第一次 临时股东大会审议。 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-031 苏州太湖雪丝绸股份有限公司年报信息披露重大差错责任 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步提高公司的规范运作水平、年报信息披露的质量和透明 度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》（以下简称《财务信 息更正披露办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）等法律、法规、规范性文件及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等制度规定，特制定本制度。 第二 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-029 苏州太湖雪丝绸股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第九次会议决议通过，尚需提交 2023 年第一次 临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配透明度，保持公司 长远可持续发展，保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等法律、法规以及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的长远可持 续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 第二章 利润分配政策 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-025 苏州太湖雪丝绸股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第九次会议决议通过，尚需提交 2023 年第一次 临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为维护苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）及其股 东的合法权益，规范公司经营决策管理，规避法律风险，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保指公司以第三人身份为债务人向债权人提 供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承担责任的行为。 除公司为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司提供担保外，公司原则 上不得对外提供担保。若确有需要，则公司的对外担保行为（包括对全资子公司、 控股子公司提供担保的行 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-035 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 2 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 1 日 15:00—2023 年 3 月 2 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司 ...