证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-040 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"太湖雪"或"公司"）于 2023 年 3 月 14 日接待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、调研情况 调研时间：2023 年 3 月 14 日 14:00 上市公司接待人员：董事会秘书代艳、证券事务代表罗倩倩 调研地点：苏州市姑苏区星辉 1976 产业园 3 栋 2 层 调研形式：现场接待 调研机构：深圳高申资产管理有限公司 2022 年第一季度公司线下销售渠道主营业务收入同比减少 894.55 万元， 降幅为 23.82%。2022 年第二季度，公司线下销售渠道主营业务收入与上年同期 相比减少 611.33 万元，降幅为 12.70%，下降的金额及幅度与第一季度相比均已 趋缓。 2022 年第三季度，随着居民对就业预期、收入信心的修复，疫情防控措施 不断优化，线下消费场景 ...

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 章 程 二○二三年三月 | 第一章 总 则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 份 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 27 | | | 第一节 董事 | 27 | | 第二节 董事会 | 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 监事会 40 | | | 第一节 监事 | 40 | | 第二节 监事会 | 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第一节 财务会计制度 | 43 | | 第二节 内部审计 | 44 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 44 | | 第 ...

上海市君悦律师事务所 上海市君悦律师事务所 法律意见书 关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 南京西路 1717 号会德丰国际广场 7 楼 邮编：200040 电话（Tel）：（021）61132988 传真（Fax）：（021）61132913 上海市君悦律师事务所 法律意见书 上海市君悦律师事务所 关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致：苏州太湖雪丝绸股份有限公司 引 言 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规及《苏州太湖雪丝 绸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，上海市君悦 律师事务所（以下简称"君悦"）接受苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派杜若飞律师、陈海律师（以下简称"君悦律师"）出席 公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股 东大会的合法性进行见证，并出具《上海市君悦律师事务所关于苏州太湖雪丝绸 股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-037 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 2 日 2.会议召开地点：苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：胡毓芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 27,108,865 股，占公司有表决权股份总数的 76.4854%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人 ...

Financial Performance - Total revenue for 2022 was CNY 342,022,809.88, a decrease of 8.29% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 32,421,026.10, down 10.79% year-on-year[3] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 25,139,138.58, a decrease of 17.93%[3] - Basic earnings per share decreased to CNY 1.153, down 16.08% from the previous year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 471,874,099.79, an increase of 60.04% year-on-year[4] - Shareholders' equity attributable to the company was CNY 296,110,112.97, up 67.09% compared to the beginning of the period[4] Expenses and Impact - The company confirmed share-based payment expenses of CNY 7,038,576.30, impacting net profit[7] Market Strategy - The company experienced revenue growth in the second half of 2022 despite challenges from COVID-19[5] - The company aims to stabilize existing customer bases while actively expanding new customers through multi-channel development[6] Cautionary Notes - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors about potential risks[8]

苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-023 本制度经公司第三届董事会第九次会议决议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善苏州太湖雪丝绸股份 有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的职责权限，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法 规、规范性文件及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 并参照国家相关规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。 董事会秘书是公司信息披露事务的负责人，是公司与北京证券交易所之间的 指定联络人。 董 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-032 苏州太湖雪丝绸股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第九次会议决议通过，尚需提交 2023 年第一次 临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 总 则 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 第一条 为了进一步完善公司治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者 （以下统称"投资者"）之间的信息交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互 动关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）及《上市公司投资 者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及《苏州太湖雪 丝绸股份有限公司章程》（以下简称《 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-021 苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事工作制度 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律、法规及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员 会委员以外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和本制度的要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立 董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-026 苏州太湖雪丝绸股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第九次会议决议通过，尚需提交 2023 年第一次 临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的对外投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投 资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《苏 州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 ...