证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-010 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 监事会对 2023 年的监事会工作做了总结。主要概述了 2023 年度监事会重点 工作完成情况并明确了 2024 年度监事会的重点工作。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以信息及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席全渺晶 6.召开情况合法、合规、合 ...

二、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-025 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王聪） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王聪自 2023 年 11 月 16 日起担任广东驱动力生物科技集团股份有限公 司(以下简称"公司") 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、等法律法规的规定以 及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履 行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立 ...

证券代码： 838275 证券简称： 驱动力 公告编号：2024-008 董事会 2024年 4 月 26日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")原定于2024年 4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露公司《20 23年年度报告》《2024年第一季度报告》以及相关公告。现由于公司《2023年 年度报告》及《2024年第一季度报告》的内容尚需进一步复核完善，为确保信 息披露的真实性、准确性、完整性，经向北京证券交易所申请，公司将《2023 年年度报告》《2024年第一季度报告》以及相关公告披露日期延期至2024年4月 29日。 由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。 特此公告。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 ...

证券代码： 838275 证券简称： 驱动力 公告编号：2024-008 广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")原定于2024年 4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露公司《20 23年年度报告》《2024年第一季度报告》以及相关公告。现由于公司《2023年 年度报告》及《2024年第一季度报告》的内容尚需进一步复核完善，为确保信 息披露的真实性、准确性、完整性，经向北京证券交易所申请，公司将《2023 年年度报告》《2024年第一季度报告》以及相关公告披露日期延期至2024年4月 29日。 由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。 特此公告。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 董事会 2024年 4 月 26日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 ...

广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")原定于2024年 04月23日披露公司2023年年度报告。因公司调整披露计划，经向北京证券交易所 申请，公司2023年年度报告的披露时间变更为2024年04月26日。由此给投资者带来 的不便，公司深表歉意。 特此公告。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 18 日 证券代码： 838275 证券简称： 驱动力 公告编号：2024-007 2023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-004 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司原副总经理、董事会秘书刘焕良先生由于个人原因，近日向公司董事会提请辞 去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去上述职务后，刘焕良先生将不在公司担任任何 职务。截止本公告披露日，刘焕良先生持有公司股份 0.00 股，占公司总股本 0.00%。 刘焕良先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、投 资者关系管理、规范运作等方面发挥了重要作用。公司董事会对刘焕良先生在任职董事 会秘书期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。 为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司第三届 董事会第十五次会议于 2024 年 2 月 26 日审议通过《关于聘任公司副总经理暨变更公司 董事会秘书的议案》 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-003 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以邮件和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长刘平祥先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理暨变更公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 公司原副总经理、董事会秘书刘焕良先生由于个人原因，近日向公司董事会 提请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去上述职务后，刘焕良先生将不在 公司担任任何职务。 为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》及《董事 会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名， ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-004 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司原副总经理、董事会秘书刘焕良先生由于个人原因，近日向公司董事会提请辞 去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去上述职务后，刘焕良先生将不在公司担任任何 职务。截止本公告披露日，刘焕良先生持有公司股份 0.00 股，占公司总股本 0.00%。 刘焕良先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、投 资者关系管理、规范运作等方面发挥了重要作用。公司董事会对刘焕良先生在任职董事 会秘书期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。 为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司第三届 董事会第十五次会议于 2024 年 2 月 26 日审议通过《关于聘任公司副总经理暨变更公司 董事会秘书的议案》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 is expected to be CNY 140.03 million, a decrease of 9.11% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders is projected to be CNY 5.58 million, down 67.95% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be CNY 5.75 million, a decline of 49.92% from the previous year[4] - Total assets at the end of the reporting period are estimated to be CNY 237.72 million, a decrease of 5.66% compared to the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders is projected to be CNY 228.85 million, down 1.71% year-on-year[5] - Basic earnings per share are expected to decline by 67.95% due to the drop in net profit[8] Future Plans - The company plans to focus on the animal hematopoietic nutrition sector and increase new product R&D efforts in 2024[6] - The company emphasizes the importance of market demand changes and aims to stabilize and improve operating performance in the coming year[6] Risk Factors - The decrease in net profit is primarily attributed to a reduction in government subsidies by approximately CNY 5 million and an increase in credit impairment losses on accounts receivable[7] - Investors are advised to be cautious as the financial data presented is preliminary and subject to final audit[9]

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for 2023 is projected to be between 4,000 to 8,000 thousand yuan, representing a decline of 54% to 77% compared to the previous year's net profit of 17,399.3 thousand yuan[3]. - The primary reason for the significant decrease in net profit is a reduction in government subsidies by approximately 5,000 thousand yuan, which accounted for 42% of the year-on-year decrease in net profit[4]. - The company experienced an increase in credit impairment losses on accounts receivable compared to the previous year, contributing to the decline in net profit[4]. - Depreciation expenses for fixed assets have increased year-on-year, further impacting the company's profitability[5]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and subject to change, with final figures to be disclosed in the 2023 annual report[6].