证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-003 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以邮件和书面方式 发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理暨变更公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：董事长刘平祥先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相 关规定。 公司原副总经理、董事会秘书刘焕良先生由于个人原因，近日向公司董事会 提请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去上述职务 ...

公告编号：2021-066 证券代码：838275 证券简称：驱动力 主办券商：华安证券 广东驱动力生物科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东驱动力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 9月27 日接待了 1家公募基金的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2021 年9月27日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：中科沃土基金管理有限公司 公司接待人员：副总经理刘金萍女士、董事会秘书兼财务总监时春华女士 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-001 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | 原材料采购 | 500,000.00 | 129,450.00 | 无 | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | - | - | - | - | | 品、提供劳务 | | | | | | 委托关联方销 | - | - | - | - | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | 托代为销售其 | - | - | - | - | | 产品、商品 | | | | | | 其他 | - | - | - | | | 合计 | -- | 500,000.00 | 129,450.00 | - | 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关 ...

华安证券股份有限公司 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024年日常性关联交易预计的专项核查意见 华安证券股份有限公司(以下简称"华安证券"或"保荐机构")为广东 驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"驱动力"或"公司")股票向 不特定合格投资者公开发行的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定,对驱动力关联 交易的事项发表专项意见如下: 一、关联交易概述 无 二、关联方基本情况及关联关系 2024年1月3日,根据公司经营发展规划,驱动力对2024年的日常性关联交易 进行了预计。具体预计金额如下: (一) 购买原材料及劳务 公司预计向广东新南都饲料科技有限公司及其子公司翁源县新南都饲料科 技有限公司采购原材料,预计 2024年采购金额不超过 50 万元。 (二) 销售商品及劳务 无 (三) 其他 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:梁江东 注册资本:1,077万元 实缴资本:1.077万元 成立日期:2006年2月21日 经营范围:畜牧渔业饲料销售:饲料添加剂销售:饲料原料销售;生物 饲料研发;国内贸易代理;技术服 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-001 住所：广州市天河区五山镇大丰一街 1 号广东省农业科学院畜牧研究所 A 区 1 号 注册地址：广州市天河区五山镇大丰一街 1 号广东省农业科学院畜牧研究所 A 区 1 号 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 原材料采购 | 500,000.00 | 129,450.00 | 无 | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 品、提供劳务 | - | - | - | - | | 委托关联方销 售产品、 ...

华安证券股份有限公司 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024年日常性关联交易预计的专项核查意见 华安证券股份有限公司(以下简称"华安证券"或"保荐机构")为广东 驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"驱动力"或"公司")股票向 不特定合格投资者公开发行的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定,对驱动力关联 交易的事项发表专项意见如下: 一、关联交易概述 2024年1月3日,根据公司经营发展规划,驱动力对2024年的日常性关联交易 进行了预计。具体预计金额如下: (一) 购买原材料及劳务 公司预计向广东新南都饲料科技有限公司及其子公司翁源县新南都饲料科 技有限公司采购原材料,预计 2024年采购金额不超过 50 万元。 无 二、关联方基本情况及关联关系 (一) 广东新南都饲料科技有限公司 注册地址：广州市天河区五山镇大丰一街１号广东省农业科学院畜牧研究 所 A 区 1 号 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:梁江东 注册资本:1,077万元 实缴资本:1,077万元 (二) 销售商品及劳务 无 (三) 其他 成立 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-083 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月 16日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于第三届董事会专门委员 会部分委员变更》的议案，结合公司独立董事人员变更事宜，对公司第三届董事 会专门委员会委员进行部分调整。现将有关情况公告如下： 一、调整前的专门委员会委员 （一）战略委员会 （二）提名委员会 习欠云先生、黄文锋先生、谢治萍女士； 主任委员：习欠云先生 （三）薪酬与考核委员会 黄文锋先生、 刘平祥先生、 习欠云先生； 主任委员：黄文锋先生 （四）审计委员会 黄文锋先生、习欠云先生、刘金萍女士 刘平祥先生、刘金萍女士、习欠云先生 主任委员：刘平祥先生 主任委员：王聪先生 （三）薪酬与考核委员会 李平先生、 刘平祥先生、王聪先生； 主任委员：黄文锋先生 二、调整后的专门委员会委员 （一）战略委员会 （二）提名委员会 王聪先生、李平先生、谢治萍女士； ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-081 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以纸质+邮件方式发 出 5.会议主持人：刘平祥 6.会议列席人员：沈佳，刘焕良 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于第三届董事会专业委员会部分委员变更》的议案 1.议案内容： 结合公司独立董事人员变更事宜，本次董事会对公司第三届董事会专门委员 会人员调整如下： 1、战略委员会委员：刘平祥、刘金萍、王聪，其中：刘平 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东驱动力生物科技集团股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东驱动力生物 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孙巧芬律师和曾思律师 （以下简称"本所律师"）对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-080 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 3.会议召开方式：现场方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：刘平祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 90,146,623 股，占公司有表决权股份总数的 56.5617%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 99,278 股，占公司有表决权股份总数的 0.0623%。 （三）公司 ...