证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-055 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》（以下简称《指引》）等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关 规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员 以外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 证券代码：8382 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-051 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 （1）办公、厂房建设 13,826,081.77 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 一、募集资金总额 60,000,000.00 二、募集资金净额 48,199,933.96 三、利息及理财收益 1,157,998.15 四、募集资金使用 28,828,027.31 1、募投项目支出 28,828,027.31 2023 年半年度，公司募集资金使用和结余情况如下： 单位：元 （2）生产设备 7,018,939.62 | （3）其他 | 7,983,005.92 | | --- | --- | | 五、尚未使用的募集资金 | 20,529,904.80 | | 1、暂时闲置募集资金大额存单 | 20,000,000.00 | | 2、垫支大额存单利息待收 | 524,550.00 | | 3、活期存款 | 5,354.80 | ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-054 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司董事会决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《公 司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司应当在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 公司董事会可以根据工作需要设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召 集人。 第三条 独立董事在公司董事会专门委员会中应当依照法律、行政法规、中 国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程履行职责。独立董事应当亲自出席 专门委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的 意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履职中关注到专门委员会职责 范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请专门委员会进行讨论和审议。 第二章 专门委员会的组成和职责 第四条 各专门委员会成 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-057 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 14：00-15：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 12 日 15:00—2023 年 9 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（ ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-057 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 14：00-15：00。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 北京市中伦（广州）律师事务所 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 12 日 15:00—2023 年 9 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-050 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以纸质+邮件方式发出 5.会议主持人：全渺晶 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广 东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-052） 2.议案表决结果：同意 3 票；反 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-055 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》（以下简称《指引》）等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关 规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员 以外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-051 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 三、本报告期募集资金的实际使用情况 开户银行 银行账号 初始存放金额 2023 年 6 月 30 日余额 存储方 式 中国农业 银行广州 五山支行 4405690104001201 7 48,199,933.96 1,032.98 活期存 款 招商银行 南方报业 支行 120919265910118 0 20,528,871.82 活期存 款和理 财 合计 48,199,933.96 20,529,904.80 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户情况如下（单位：元）： （一）募投项目情况 公司于 2020 年 12 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准 广东驱动力生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》 （证监许可【2020】3625 号 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-054 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司董事会决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《公 司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司应当在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 公司董事会可以根据工作需要设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召 集人。 第三条 独立董事在公司董事会专门委员会中应当依照法律、行政法规、中 国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程履行职责。独立董事应当亲自出席 专门委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的 意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履职中关注到专门委员会职责 范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请专门委员会进行讨论和审议。 第二章 专门委员会的组成和职责 第四条 各专门委员会成 ...

| 担任公司董事、监事、高级管理人 | 关立案侦查，尚未有明确结论意见的； | | --- | --- | | 员的纪律处分，期限尚未届满的； | （三）最近三十六个月内受到证券 | | （四）最近三十六个月内因证券期 | 交易所或者全国中小企业股份转让系 | | 货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚 | 统有限责任公司（以下简称全国股转公 | | 或者司法机关刑事处罚的； | 司）公开谴责或三次以上通报批评的； | | （五）因涉嫌证券期货违法犯罪， | （四）重大失信等不良记录； | | 被中国证监会立案调查或者被司法机 | （五）在过往任职独立董事期间因 | | 关立案侦查，尚未有明确结论意见的； | 连续两次未能亲自出席也不委托其他 | | （六）最近三十六个月内受到中国 | 独立董事代为出席董事会会议被董事 | | 证监会或证券交易所公开谴责或三次 | 会提议召开股东大会予以解除职务，未 | | 以上通报批评的； | 满十二个月的； | | （七）根据国家发改委等部委相关 | （六）证券交易所规定的其他情 | | 规定，作为失信联合惩戒对象被限制担 | 形。 | | 任董事或独立董事的； | | | ...