证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-031 河南硅烷科技发展股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2023 年 3 月 24 日召开，作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证 券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》及《公司独立董事制度》的 相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对第三届董事会第八次 会议审议的以下议案发表如下独立意见： 一、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》的独立意见 公司 2022 年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定。2022 年度报告及摘要的内容和格式符合 相关规则的要求，公司 2022 年度报告真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和 财 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-032 河南硅烷科技发展股份有限公司独立董事2022年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 作为河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，方 拥军、楚金桥、倪晓在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项 工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下： | | | 现场或通讯 | 委托出 | 缺席董 | 是否存在连续三次 未亲自出席或者连 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 姓名 | 应出席董事 会会议次数 | 表决出席董 事会会议次 | 席董事 会会议 | 事会会 议次数 | 续两次未能出席也 不委托其他董事出 | 列席股东 大会次数 | | | | 数 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 953,382,946.11, representing a year-on-year increase of 32.16%[4] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 189,224,212.36, a significant increase of 149.64% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 186,519,933.96, up 182.04% year-on-year[4] - Basic earnings per share increased to CNY 0.74, reflecting a growth of 131.25% from the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 2,167,107,497.55, a 38.34% increase from the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company was CNY 1,337,428,979.24, which is a 96.29% increase year-on-year[4] - The net asset per share attributable to shareholders rose to CNY 4.12, an increase of 42.07% year-on-year[6] - The company's share capital grew to 324,661,590 shares, marking a 38.33% increase compared to the previous year[6] Revenue Drivers - The increase in revenue and profit was primarily driven by a 21.52% rise in silane gas production and a 70.03% increase in average price of silane gas[6] Cautionary Note - The financial data presented is preliminary and subject to audit, emphasizing the need for investors to exercise caution[7]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 10 日接待了 19 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 2 月 10 日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-015 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 调研机构：海通证券、同系资本、广发证券、安信证券、国泰君安证券、三 峡资本、豫信电科、河南硅都、国金证券、上海南土资产、北京凯读投资、怀新 投资、横琴智合远见、海南果实基金、首创证券、江海证券、国寿安保基金、浙 商证券、中广核产业基金 上市公司接待人员：董事长孟国均先生、董事副总经理张红钦先生、董事会 秘书付作奎先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：2022 年硅烷科技硅烷气出货量？ 回答：根据对公司 2022 年度硅烷销量的统计，2022 年公司硅烷气销售量约 1820 吨左右 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-014 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于近期完成公司营业执照变更并领取新的营业执照的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 公司名称：河南硅烷科技发展股份有限公司 统一社会信用代码：91411000596298927Y 类型：其他股份有限公司(上市) 住所：襄城县煤焦化循环经济产业园 法定代表人：孟国均 注册资本：人民币 324,661,590 元整 成立日期：2012 年 05 月 29 日 经营范围：许可项目:危险化学品生产，危险化学品经营，货物进出口，技 术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 12 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司 章程>并办理工商登记的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披 露 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-013 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于近期完成公司营业执照变更并领取新的营业执照的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 8 日在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披 露了《关于近期完成公司营业执照变更并领取新的营业执照的公告》。经事后审 核，部分公告内容需要进行更正，具体内容如下: 更正前： 二、工商登记情况 近日，公司已经完成工商变更登记手续，并取得中国许昌市襄城县市场监督 管理局换发的营业执照。登记情况如下： 公司名称：河南硅烷科技发展股份有限公司 统一社会信用代码：91411000596298927Y 类型：其他股份有限公司(上市) ······ 更正后： 二、工商登记情况 近日，公司已经完成工商变更登记手续，并取得中国许昌市襄城县市场监督 住所：襄城县煤焦化循环经济产业 ...

一、 基本情况 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-012 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于近期完成公司营业执照变更并领取新的营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 12 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司 章程>并办理工商登记的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披 露平台上披露的《第三届董事会第六次会议公告》（公告编号：2022-111）。 二、 工商登记情况 近日，公司已经完成工商变更登记手续，并取得中国许昌市襄城县市场监督 管理局换发的营业执照。登记情况如下： 公司名称：河南硅烷科技发展股份有限公司 统一社会信用代码：91411000596298927Y 类型：其他股份有限公司(上市) 住所：襄城县煤焦化循环经济产业园 法定代表人：孟国均 注册资本：人民币 324,661,590 万元整 成立日期：2012 年 05 月 ...

Financial Performance - The estimated net profit for 2022 is projected to be between 185 million to 195 million CNY, representing a growth of 144.06% to 157.26% compared to the previous year's profit of approximately 75.8 million CNY[3] - The increase in net profit is attributed to improvements in process technology, which enhanced silane gas production and reduced production costs due to scale effects[6] - There is a strong demand for silane gas in downstream applications, leading to significant price increases year-on-year[6] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, thus investors are advised to exercise caution[5] - The final financial figures will be disclosed in the company's official 2022 annual report[5]