证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-005 河南硅烷科技发展股份有限公司 公司于 2022 年 9 月 2 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意河南硅烷 科技发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2022]2025 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司于 2022 年 9 月 28 日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格为 5.66 元/股，发行股数为 8,996.6465 万股，实际募集 资金总额为 50,921.02 万元，扣除发行费用 4,333.11 万元（不含税），实际募集 资金净额为 46,587.91 万元。截至 2022 年 10 月 28 日，上述募集资金已全部到 账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信师报字[2022]第 ZB11527 号验资报告及信师报字[2022]第 ZB11563 号验资报告。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-003 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 29 日以通讯方式发出 河南硅烷科技发展股份有限公司 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：公司董事长孟国均先生 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-006 河南硅烷科技发展股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 一、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》的独立意 见 本次公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金不会影响公司 募集资金投资项目的正常进行，本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的 自筹资金履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关 规定。不存在变相改变募集资金用途或违规使用募集资金的情形，不存在损害公 司和股东特别是中小股东合法权益的情形。 综上，我们同意《关于使用募集资金置换已先投入募投项目的自筹资金的议 案》。 特此公告。 独立董事：方拥军、楚金桥、倪晓 2023 年 1 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 6 日召 开第三届董事会第七次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZB10001 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 募集资金置换的专项鉴证报告 信会师报字[2023]第ZB10001 号 河南硅烷科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的河南硅烷科技发展股份有限公司(以下 简称"硅烷科技"或"贵公司")管理层编制的截至 2022 年 11 月 30 日《河南砖烷科技发展股份有限公司关于以自筹资金预先投入募 投项目的专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《北 京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》等相关文件的规 定编制专项说明,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、 副本材料以及我们认为必要的其他证据,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,是贵公司管理层的 责任。 二、注册会计师 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-008 三、备查文件 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于选举董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于董事会专门委员会委员的情况： 根据《公司章程》及董事会专门委员会工作细则，选举出董事会各专门委员 会委员及主任委员（召集人）： | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 孟国均、楚金桥、倪晓 | 孟国均 | | 审计委员会 | 方拥军、张红钦、倪晓 | 方拥军 | | 提名委员会 | 楚金桥、李建设、倪晓 | 楚金桥 | | 薪酬与考核委员会 | 倪晓、孟国均、方拥军 | 倪晓 | 上述董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第七次会议审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 与会董事签字确认的《公司第三届董事会第七次会议决议》 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会 2023 年 1 月 9 日 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-004 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 29 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席孙仕浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号： 2023-005）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-001 河南硅烷科技发展股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日 3.会议召开方式：现场+网络 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 233,520,936 股，占公司有表决权股份总数的 71.93%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 16,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0049%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.会议召开地点：公司会议室 本 ...

河南文丰律师事务所 关于 河南硅烷科技发展股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会 之 法律意见书 地址:河南省郑州市郑东新区九如路 51 号龙湖一号院 2 号楼 B 座 5 层、6 层 邮编：450018 电话/传真: (0371) 63715000 UTF > Celem 之法律意见书 (2022) 文丰顾法意第 0557 号 致:河南硅烷科技发展股份有限公司 河南文丰律师事务所(以下简称"本所")接受河南硅烷科技发展股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派毕国庆律师、王金阁律师出席了公司 2022年第七次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》"）及《公司章程》、《股东大会议事规则》对本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法性、有 效性进行审查。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意 见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合 ...