证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-038 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，审议了《关 于购买董监高责任险的议案》。现将具体情况公告如下。 一、概述 1、投保人：河南硅烷科技发展股份有限公司 2、被保险人：公司（含子公司）及全体董事、监事及高级管理人员（具体 以最终签订的保险合同为准） 3、累计赔偿限额：不超过人民币 5,000.00 万元/年（具体以最终签订的保险 合同为准） 4、保险费总额：不超过人民币 40.00 万元/年（具体以最终签订的保险合同 为准） 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续 保或重新投保） 6、授权事项：为提高决策效率，公司董事会将提请股东大会授权公司管理 层在上述方案范围内办理董监高责任险购买以及在今后董监高责任险保险合同 公司全体董事、监事对本事项回避表决，本 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 二、 组织架构的调整对公司的影响 本次组织架构的调整有助于规范公司内部治理结构，进一步保障公司高效、 规范、有序运行，促进公司业务健康发展。 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-041 关于组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开的第三届董事会第二十六次会议和 2025 年战略委员会第一次会议，审议 通过了《关于公司组织架构调整的议案》。 为确保公司业务的持续高效发展， 优化管理体系，提升运营效率，同时，结合公司战略布局及业务发展需要,公辅 厂变更为动力厂、检修厂变更为机修厂、销售部变更为市场营销部、供应部变更 为招采部，拟对公司的组织架构进行调整。 拟调整后的组织架构图如下： 三、 备查文件 河南硅烷科技发展股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 一、《第三届董事会第二十六次会议决议》 二、《2025 年 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《审计委员会工作制度》等相关法律 法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为董红杰女士、张萌萌 女士、倪晓先生，其中，张萌萌为公司董事、副董事长，董红杰、倪晓为公司独 立董事，审计委员会主任委员由专业会计人士董红杰担任。 二、会议召开情况 会议名称 会议时间 审议事项 审议结果 审计委员会 2024 年 第一次会议 2024 年 3 月 20 日 《关于公司 2023 年年度报告 及摘要的议案》；《关于<公 司 2023 年度审计报告>的议 案》；《关于公司拟续聘年 度审计机构的议案》；《关 于公司< ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度审 计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对立信会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具 体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年收入总额（未经审计）：50.01 亿元 2024 年审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2024 年证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 2024 年上市公司审计客户家数：69 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况 专项报告 | 4 | ને | 18 | 服 | 特 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 | | | | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查到 报告编码:沪25EP7S 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10059 号 河南硅烷科技发展股份有限公司全体股东: 我们审计了河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"硅烷科 技公司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31 目的资产负债 表、2024年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表和相关财务报 表附注,并于 2025 年 3 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZB10056 号的无保留意见审计报告。 硅烷科技公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告(2022)26号)和《公开发行证券的公司信息 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-040 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于中国平煤神马集团财务有限责任公司的风险评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务 往来的通知》等有关规定的要求，河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公 司") 通过查验中国平煤神马集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司") 《金 融许可证》《营业执照》等证件资料，取得并审阅了财务公司包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的 2024 年年度财务报告，对财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称财务公司或公司）2013 年 7 月 11 日由国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理委员会）核准开业， 2013 年 8 月 16 日正式揭牌，在市场监督管理局登记注册，具有企业法人地位， 为成员单位提供金融服务的 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof onv co 信会师报字[2025]第ZB10058号 河南硅烷科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的河南硅烷科技发展股份有限公司(以下 简称"硅烷科技公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 te ( rty 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDQ CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于河南硅烷科技发展股份有限公司2024年度募集资金存 放与使用情况 专项报告的鉴证报告 硅烷科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临 时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-037 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《河南硅烷科技发展 股份有限公司公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2024 年度审 计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报 如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 2024 年收入总额（未经审计）：50.01 亿元 2024 年审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2024 年证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 2024 年上市公司审计客户家数：693 家 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人： ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-039 （二）任命原因 根据《公司章程》相关规定，公司董事会成员为 9 名，在任董事 8 名，空缺 1 名。 （三）新任董监高人员履历 张五交，男，汉族，1971 年 5 月出生，河南邓州市人，中共党员，毕业于河南理 工大学，硕士研究生学历，正高级工程师。1995 年 6 月至 2000 年 12 月，任平顶山市 华鹰精细化工厂任工程师。2000 年 12 月至 2004 年 8 月，任平煤集团煤化公司任工程 师。2004 年 8 月至 2008 年 8 月，任平煤集团煤基联合化工产业园筹建处任主任工程师。 2008 年 8 月至 2012 年 3 月，任中国平煤神马集团化工事业部任标准化主管。2012 年 3 月至 2014 年 10 月，任河南平煤神马首山化工科技有限公司任副总师。2014 年 10 至 2019 年 6 月，任河南平煤神马首山化工科技有限公司任副总经理。2019 年 6 月至 2023 年 1 月，任河南平煤神马首山化工科技有限公司任纪委书记、副总经理。2023 年 1 月至今， 任河南平煤神马首山碳材料有限公司任总经理、董 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 河南 ...