中信证券股份有限公司 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"持续督导机构"）作为河 南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"硅烷科技"或"公司"）向特定对象 发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对硅烷科技预计 2025 年日常性关联交易事项进行了核查，具体核 查情况如下： | | | | | | 预计金额与上年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 预计2025年发生 | 2024年与关联方 | 实际发生金额差 | | | | | | 金额 | 实际发生金额 | 异较大的原因（ | | | | | | | | 如有） 年度日常性关联 | | | | | | | | 交易金额系公司 | | | 购买原材料、燃 | 向关联方购买蒸 | | ...

中信证券股份有限公司 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"持续督导机构"）作为 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"硅烷科技"或"公司"）向特定对 象发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对硅烷科技 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南硅烷科技 发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2025 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 5.66 元/股，发行股数为 8,996.6465 万股（超额配售选 择权行使后），募集资金总额为 509,210,191.90 元，扣除发行费用 43,331,150.17 元后的募集资金净额为人民币 46 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 内部控制审计报告 二O二四年度 文 ( 文 信会师报字[2025]第 ZB10057 号 河南硅烷科技发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称硅烷 科技）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是硅烷科技董事会的责任。 - 务所出身 报告编 : 沪25GSG3 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪255WNPGY32 河南硅烷科技发展股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | P | 审计报告 | | l -5 | | | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | ব | | | 所有者权益变动表 | | ર-୧ | | | 财务报表附注 | | 1-94 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10056 号 河南硅烷科技发展股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称硅烷科技) 财务报表,包括 2024年 12月 31 日的资产负债表,2024年度的利润 表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-021 河南硅烷科技发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人倪晓作为河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 倪晓，男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，江苏启东人。2003 年本科毕业于中南财经政法大学。曾任法制日报社记者、编辑，2008 年至今任 北京大成（郑州）律师事务所高级合伙人、管委会副主任及大成中国区专业委员 会副主任。2020 年 12 月至今，担任公司独立董事。 | 姓 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-020 河南硅烷科技发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人楚金桥作为河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、 公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合 法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 报告期内，我对公司聘请的外部审计机构工作情况进行了监督及评估；对内 部审计工作进行指导，督促内部审计计划的实施；审阅了公司的财务信息及信息 披露工作；监督保障各项内控制度有效实施。 五、保护中小股东合法权益方面做的其他工作 楚金桥，男，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-023 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人方拥军作为河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法 权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 方拥军,男,1972 年出生,中国国籍,无永久境外居留权。中共党员,中国注册 会计师,河南罗山县人。1993 年本科毕业于河南财经学院会计系,2009 年中南财 经政法大学博士研究生毕业,获得管理学(财务管理)博士学位。现任河南财经政 法大学教授。2020 年 12 月至 2024 年 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-022 河南硅烷科技发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人董红杰作为河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法 权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 董红杰，女，中共党员，1978 年出生，博士，教授，中国国籍，无境外永 久居留权。2005 年至 2011 年，任河南财经政法大学成功学院教师；2011 年至 2014 年，在华中师范大学信息管理学院获管理学博士；2014 年至 2020 年，任郑 州商学院会计学院教授兼会计学院院长；2 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-030 河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）《内部控制 手册》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 9 月 2 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河 南硅烷科技发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]2025 号）的核准，本公司已公开发行人民币普通股股票 8,996.6465 万股（超额配售选择权行使后）。 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 509,210,191.90 元 ， 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费 43,331,150.17 元后的募集资金为人民币 465,879,041.73 元，已由中国银河证 券股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日、2022 年 10 月 28 日存入公司开立中信银 行平顶山分行营业部（银行账号 8111101012901534420）。 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-027 三、本报告期募集资金的实际使用 ...