河南硅烷科技发展股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况 专项报告 | 4 | ને | 18 | 服 | 特 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 | | | | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查到 报告编码:沪25EP7S 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10059 号 河南硅烷科技发展股份有限公司全体股东: 我们审计了河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"硅烷科 技公司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31 目的资产负债 表、2024年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表和相关财务报 表附注,并于 2025 年 3 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZB10056 号的无保留意见审计报告。 硅烷科技公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告(2022)26号)和《公开发行证券的公司信息 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 河南 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-039 （二）任命原因 根据《公司章程》相关规定，公司董事会成员为 9 名，在任董事 8 名，空缺 1 名。 （三）新任董监高人员履历 张五交，男，汉族，1971 年 5 月出生，河南邓州市人，中共党员，毕业于河南理 工大学，硕士研究生学历，正高级工程师。1995 年 6 月至 2000 年 12 月，任平顶山市 华鹰精细化工厂任工程师。2000 年 12 月至 2004 年 8 月，任平煤集团煤化公司任工程 师。2004 年 8 月至 2008 年 8 月，任平煤集团煤基联合化工产业园筹建处任主任工程师。 2008 年 8 月至 2012 年 3 月，任中国平煤神马集团化工事业部任标准化主管。2012 年 3 月至 2014 年 10 月，任河南平煤神马首山化工科技有限公司任副总师。2014 年 10 至 2019 年 6 月，任河南平煤神马首山化工科技有限公司任副总经理。2019 年 6 月至 2023 年 1 月，任河南平煤神马首山化工科技有限公司任纪委书记、副总经理。2023 年 1 月至今， 任河南平煤神马首山碳材料有限公司任总经理、董 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-042 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 河南硅烷科技发展股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程 序。 （三）会议召开的合法性、合规性 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东 大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的 规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-017 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事孙仕浩、孙运良因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席孙仕浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年度工作情况。 2.议案表决结果 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-016 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡前进先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 1. ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-024 河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 （二）监事会意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日 召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议，会议审议通 过了《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 20 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 595,551,307.95 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 422,060,067.00 股，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。本次权益分派共预计 派发现金红利 8,441,201.34 元。 公司将以权益分 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-015 河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2024 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 705,432,483.79 | 1,120,685,553.09 | -37.05% | | 利润总额 | 84,435,313.75 | 383,288,894.36 | -77.97% | | 归属于上市公司股 | 77,673,266.94 | 308,234,961.27 | -74.80% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 7 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-014 二、 减持计划的主要内容 注：在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生送红股、转增股本、增发新 股或配股等除权、除息事项，将对上述计划减持数量进行相应调整，计划减持比例保持不变。 （一） 拟在 3 个月内卖出股份总数是否超过公司股份总数 1% √是 □否 持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张建五 | 持股 | 5%以 | 67,639,909 | 16.0261% | 北交所上市前取得（含权 | | | 上股东 | | | | 益分派转增股） | | 股东 名称 | 计划减持 数量（股） | 计划减 持比例 | 减持 方式 | | 减持 期间 | 减持 价格 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-013 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于国有股东之间拟无偿划转所持公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 本次交易情况概述 首山碳材与首创化工于 2025 年 1 月 6 日签署《股份无偿划转协 议》, 硅烷科技于 2025 年 1 月 9 日披露了《收购报告书》、《法律意 见书》等相关公告。目前股份转让双方正在准备相关资料，在取得北 京证券交易所对股份转让的确认文件后，双方将向中国结算提交申请 材料，办理股份转让过户登记。 三、 其他相关事项说明 本次国有股东之间无偿划转所持公司股份后，公司控股股东仍 为中国平煤神马集团，公司实际控制人仍为河南省国资委，不会影响 本公司治理结构和持续经营。 河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"硅烷科技"或"公 司")于 2024 年 11 月 4 日披露了《河南硅烷科技发展股份有限公司 关于国有股东之间拟无偿划转所持公司股份的提示性公告》（公告编 号：2024-12 ...