投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-113 浙江豪声电子科技股份有限公司 上市公司接待人员：公司董事、董事会秘书：言津先生。 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 8 月 26 日 活动地点：线上会议 参会单位及人员：东吴证券、国泰海通、东北证券、长江证券、联储证券、 开源证券、昆仑健康、肇万资产、创富兆业、中信期货、全天候、创金合信、循 远投资、颐和久富、汇美财富、长城财富、wind 每市 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1.请问公司 2025 年半年度的业绩怎样？ 回答：公司 2025 年上半年实现营业收入 41,575.90 万元，同比上涨 12.38%， 主要原因系：受益于消费电子行业景气度持续提升，报告期内公司聚焦主业，深 化与客户的合作，微 ...

| 证券代 | 证券简 | 今日涨跌幅 | 今日换手率 | 半年线 | 最新价 | 乖离率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | 称 | （%） | （%） | （元） | （元） | （%） | | 838701 | 豪声电 | 14.32 | 7.33 | 21.38 | 23.95 | 12.03 | | | 子 | | | | | | | 002984 | 森麒麟 | 5.90 | 6.52 | 20.00 | 20.81 | 4.06 | | 600303 | 曙光股 份 | 5.15 | 10.89 | 3.74 | 3.88 | 3.72 | | 300641 | 正丹股 份 | 5.11 | 7.41 | 24.40 | 25.30 | 3.70 | | 002124 | 天邦食 品 | 3.30 | 5.64 | 3.05 | 3.13 | 2.74 | | 002529 | *ST海源 | 5.06 | 1.40 | 6.68 | 6.85 | 2.53 | | 000638 | *ST万方 | 4.95 | 4.35 | ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-112 浙江豪声电子科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江豪声电子科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1179 号）核准，公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）2,450.00 万股，发行价格 为 8.80 元/股，募集资金总额为人民币 215,600,000.00 元，扣除发行费用（不 含税）人民币 22,880,691.90 元，实际募集资金净额为人民币 192,719,308.10 元。 上述募集资金于 2023 年 7 月 6 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并出具信会师报字[2023]第 ZF11009 号《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二 ...

第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-109 浙江豪声电子科技股份有限公司 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-108 浙江豪声电子科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月十四日 第一章 总则 1 | 目 录 | | --- | | 1 | 第一章 总则 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 股东会的召集 14 | | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 股东会的召开 16 | | | 第七节 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 董事会 23 | | | 第一节 董事的一般规定 23 | | | 第二节 董事会 26 | | | 第三节 独立董事 30 | | | 第四节 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-107 浙江豪声电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 88,340,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.39%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.召开情况合法合规的说明： （一）会议召开情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股 ...

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江豪声电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股 东会并对本次股东会的相关事项进行见证。 在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东会规则》的要求，仅就本 次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资 格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表 意见，而不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的 真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并依法 对所出具的法律意见承担责任。 浙江六和律师事务所关于 浙江豪声电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 浙六和法意（2025）第 1437 号 致：浙江豪声电子科技股份有限公司 本所律师根据我国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司 2025 年第二次临 ...

Core Insights - The report predicts that the North Exchange 50 Index will undergo component adjustments on September 11, 2025, with a review cutoff date of July 31, 2025 [3] - The predicted additions to the North Exchange 50 Index include Xingtu Measurement Control, Wanyuantong, Kanglwei, Lintai New Materials, and Juxing Technology, while Tianfangbiao, Huami New Materials, Haosheng Electronics, Chuangyuan Xinke, and Gebijia are expected to be removed [3][4] - Historical data indicates that, prior to adjustments, the average return of newly added stocks outperformed the index in 9 out of 11 instances, with an average excess return of 4.8%, while stocks being removed underperformed in 9 instances with an average excess return of -2.7% [3][8] Component Adjustments - The average daily trading volume and total market capitalization over the past six months were used to determine the adjustments, with specific metrics for each stock listed [3][4] - The predicted new components have varying average daily trading volumes, with Kanglwei at 632.9 million yuan and Lintai New Materials at 145.06 million yuan [4] - The report also lists potential candidates for inclusion, such as Yizhi Moyu, Wantong Hydraulic, Leishen Technology, and Wuhan Land Electric [3][4] Impact of Index Adjustments - The North Exchange 50 Index product size reached 11.162 billion yuan, accounting for 8.86% of the free float market capitalization, indicating a growing trend in index-based investments [3][11] - The report calculates the impact coefficients for the stocks being added and removed, with Kanglwei having the highest impact coefficient at 3.46, followed by Lintai New Materials at 2.17 [3][11] - The report emphasizes the importance of monitoring stocks with high impact coefficients as the adjustment date approaches [3]

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-096 浙江豪声电子科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.21《修订<利润分配管理制度>》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票，该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《浙江豪声电子科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，结合 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-092 浙江豪声电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事（包括独立董事）和高级管理人员的人选的选择，并对选择标准和程序提出 建议。 第二章 人员组成 浙江豪声电子科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议 ...