证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-104 浙江豪声电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.29《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》，表决 结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公 司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调 动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据 《中 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-099 浙江豪声电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.24《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》，表决结果 为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。 浙江豪声电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人 管理及报 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-074 浙江豪声电子科技股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 29 日召开 2025 年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举顾建萍为公司第四届董事会职工代表董 事的议案》。 选举顾建萍女士为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 7 月 29 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失 信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （二）人员变动对公司的影响 本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作， 不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）《浙江豪声电子科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》。 特此公告。 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-073 浙江豪声电子科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 19 日以通讯方式 发出 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 5.会议主持人：徐芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 89 人，出席和授权出席职工代表 89 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举顾建萍为公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 ...

浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 8 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任陈春燕女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 7 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失 信联合惩戒对象。 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-069 浙江豪声电子科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 （二）人员变动对公司的影响 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 陈春燕女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定。 （一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。 特此公告 ...

浙江豪声电子科技股份有限公司 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-068 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 公司董事会拟聘任陈春燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-067 浙江豪声电子科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江豪声电子科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 377,755,570.36 元，母公司未分配利润为 374,199,487.07 元，母公司资本公积为 273,692,873.29 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 273,692,873.29 元，其他资本公积为 0.00 元）。本次权益分派共计转增 39,200,000 股，派发现金红利 29,400,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 98,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-066 浙江豪声电子科技股份有限公司 员工持股平台拟减持股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 嘉兴美合 投资合伙 | 员工持股 | | | 北京证券交易所上市 | | | | 4,592,000 | 4.6857% | | | 企业（有限 | 平台 | | | 前取得 | | 合伙） | | | | | | 嘉兴美兴 | | | | | | 投资合伙 | 员工持股 | 2,120,000 | 2.1633% | 北京证券交易所上市 | | 企业（有限 | 平台 | | | 前取得 | | 合伙） | | | | | 注：若本减持计划披露后至减持实施期间届满前，上市公司发生送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项导致股东所持股 份数量发 ...

Group 1: Financial Performance - In Q1 2025, the company achieved revenue of CNY 177 million, a year-on-year increase of 7.77% due to a recovery in the consumer electronics industry and increased orders [6] - The net profit for Q1 2025 was CNY 8.53 million, a significant year-on-year decline of 93.36%, primarily due to the absence of asset disposal gains recognized in previous quarters [6] - The net profit excluding non-recurring gains for Q1 2025 was CNY 8.36 million, reflecting a year-on-year increase of 186.05% driven by growth in revenue and gross margin [6] Group 2: Capacity and Expansion - The company's production capacity is primarily located in Jiaxing, Zhejiang Province [7] - An overseas subsidiary, Haosheng Electronics (Thailand) Co., Ltd., was registered on December 12, 2024, and is currently in the preparatory stage [7] Group 3: Compensation and Financial Management - The total amount of compensation received for land acquisition was CNY 372,261,395, with the final payment of CNY 4,943,137 received on May 29, 2025 [8] Group 4: Competitive Advantages - The company maintains a high customer concentration and has established long-term stable relationships with major brands and ODM manufacturers [9] - It holds over 60 authorized patents and has developed core technologies in product design and manufacturing processes [10] Group 5: Strategic Focus and Measures - The company has no current acquisition plans and is focused on steady development of existing operations and improving internal efficiency [11] - Specific measures for 2025 include enhancing marketing efforts, improving product R&D capabilities, advancing smart production, and optimizing internal management [12][14] - The company aims to increase market share in mid-to-high-end audio products and enhance competitiveness through innovation and product upgrades [12][14]

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-064 2025 年 5 月 29 日，公司收到嘉善县惠民新市镇投资开发有限公司拨付的征 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于公司收到征收补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次征收补偿概况 因嘉善县惠民街道实施城市有机更新需要，根据土地管理法及其他法律、法 规的规定，同时为推动公司改造升级，推进公司高质量发展，公司与嘉善天信房 屋拆迁有限责任公司（以下简称"天信拆迁"）签署《征收补偿协议》。根据《征 收补偿协议》约定，公司被征收房屋坐落于浙江省嘉善县惠民街道惠民大道 328 号、365 号，具体内容详见公司 2021 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于签署<征收补偿 协议>的公告》（公告编号：2021-033）。 2024 年 4 月 16 日公司与天信拆迁签订了《补充协议书》，该协议书为公司 之前与天信拆迁签订的《征 ...