证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-081 浙江豪声电子科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.06《修订<对外投资管理制度>》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票，该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保 障公司对外投资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及其他法律、法规、规范性文件以及《浙江豪声电子科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-078 浙江豪声电子科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.03《修订<总经理工作细则>》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了更好地管理浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的生产经营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，确保公 司重大生产经营决策的正确、合理，提高民主决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规以及《浙江豪声电子科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-086 浙江豪声电子科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.11《修订<子公司管理制度>》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司的 组织、资源、资产、投资和运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第三条 本制度所称子公司系指公司持有其 50%以上股权，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的下属各级 子、孙公司。 第四条 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，应 比照执行本制度规定。 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-087 浙江豪声电子科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错 责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.12《修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>》， 表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告 信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-090 浙江豪声电子科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.15《修订<董事会审计委员会工作细则>》，表决结果为： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》及《浙江豪声电子科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-105 浙江豪声电子科技股份有限公司董事、高级管理人员离职 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.30《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》，表决 结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件及《浙江豪声电子科技 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-072 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，除本通知外，会议的召开无需有关部门批准或履行必要的程序。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 14 时 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-071 浙江豪声电子科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 19 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-070 浙江豪声电子科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《关于取消监事会、变更注册资本并修订< 公司章程>的公告》（公告编号：2025-075）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本次会议的召集、召开、议案审查 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-080 浙江豪声电子科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.05《修订<对外担保管理制度>》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票，该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为保证浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《浙江豪 声电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的各有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务 ...