证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-013 广西华原过滤系统股份有限公司 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2025 年 3 月 28 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 公司 2025 年 3 月 28 日召开第五届监事会第三次会议，审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》。监事会认为本次权益分派预案符合相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司目前的经营状况及 未来的发展需要，符合公司和全体股东的利益。 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 31 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 202,587,203.41 元，母公司未分配 ...

RSM 容诚 审计报告 广西华原过滤系统股份有限公司 容诚审字|2025|530Z0001 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25VVXEM4 目 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-104 | 审计报告 容诚审字[2025]530Z00 广西华原过滤系统股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广西华原过滤系统股份有限公司(以下简称华原股份公司)财务报 表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 广西华原过滤系统股份有限公司 容诚审字|2025|530Z0003 号 容诚会计师事务 骑 维 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 容诚审字[2025]530Z0003 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京25QJV 广西华原过滤系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广西华原过滤系统股份有限公司(以下简称"华原股份公司")2024年12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华原 股份公司董事会的责任。 内部控制审计报告 （此页无正文,为广西华原过滤系统公司容诚审字[2025]530Z0003 号审计报 告之签字盖章页。) 二、注册会计师的责任 中国注册会计师: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-008 本人因个人原因，已于 2024 年 11 月 29 日华原股份 2024 年第三次临时股东大会 换届选举时离任。现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 2024 年度独立董事述职报告（王运生已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 作为广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称：华原股份或公司）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等相关法律法规、规范性文件、部门规章、公司制度的规定和要求，勤勉、尽责、 忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事及各 专门委员会委员的作用，切实维护公司及股东的利益。 一、出席会议情况 2024 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会并列 席股东大会，认真审阅会议 ...

| 应出席董 | 现场或通讯表决出 | 委托出席董事 | 缺席董事会 | 投票情况 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 席董事会会议次数 | 会会议次数 | 会议次数 | | 大会次数 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 全部赞成 | 4 | 作为广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称：华原股份或公司）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等相关法律法规、规范性文件、部门规章、公司制度的规定和要求，勤勉、尽责、 忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事及各 专门委员会委员的作用，切实维护公司及股东的利益。2024 年 11 月 29 日，华原股份 2024 年第三次临时股东大会换届选举，本人继续担任华原股份第五届董事会独立董事， 现就本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-009 广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈庆丽已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 作为广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称：华原股份或公司）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等相关法律法规、规范性文件、部门规章、公司制度的规定和要求，勤勉、尽责、 忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事及各 专门委员会委员的作用，切实维护公司及股东的利益。 本人因个人原因，已于 2024 年 11 月 29 日华原股份 2024 年第三次临时股东大会 换届选举时离任。现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 2024 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会 ...

广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（叶志锋） 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2024 年 11 月 29 日，广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称：华原股份或公 司）2024 年第三次临时股东大会选举本人为公司第五届董事会独立董事。2024 年度任 职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等相关法律法规、规范性文件、部门规章、公司制度的规定和要求，勤勉、尽责、 忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事及各 专门委员会委员的作用，切实维护公司及股东的利益。现就本人在 2024 年度任职期间 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 2024 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真 审阅会议议案及 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-012 广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（梁定君） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2024 年 11 月 29 日，广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称：华原股份或公 司）2024 年第三次临时股东大会选举本人为公司第五届董事会独立董事。2024 年度任 职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等相关法律法规、规范性文件、部门规章、公司制度的规定和要求，勤勉、尽责、 忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事及各 专门委员会委员的作用，切实维护公司及股东的利益。现就本人在 2024 年度任职期间 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 2.2024 年度任职期间，公司无相关事项提交董事会薪酬与考核委员会审议。 （二）发表独立意见 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广西华原过滤系统股份有限公司 容诚专字[2025]530Z0005 号 容诚会计师事务 骑 缝 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mc.bgov.cn）"进行查测 " 关于广西华原过滤系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]530Z0005 号 广西华原过滤系统股份有限公司全体股东: 附件:广西华原过滤系统股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表。 (此页为广西华原过滤系统股份有限公司容诚专字[2025]530Z0005 号报告之 签字盖章页。) 中国注册会计师: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广西华原过滤系统股份 有限公司(以下简称华原股份公司)2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 28 日出具了容诚审字 [20 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）为完善风险管理体系， 降低运营风险，促进全体董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责， 同时保障公司和广大投资者的合法权益。根据《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购 买责任保险（以下简称责任保险），具体内容如下： 一、责任保险具体方案 1．投保人：广西华原过滤系统股份有限公司 2．被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3．责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年，最终以实际与保险公司协商确 定的数额为准 4．保费总额：不超过人民币 20 万元/年 5．保险期限：12 个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可 续保或重新投保） 广西华原过滤系统股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 三、审议程序 2025 年 3 月 ...