证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-072 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于以定期存单等资产质押申请开具银行承兑汇票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、业务概述 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年银 行综合授信的议案》，同意公司向银行申请总额不超过 169,000.00 万元人民币综 合授信，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年银行综合授信的公告（更正后）》（公 告编号：2024-013）。 为提高资金使用效率，降低资金成本，公司拟以公司名下的新开以及未到期 的单位定期存单、企业大额存单、结构性存款以及银行承兑汇票等金融资产质押， 向南京银行股份有限公司苏州分行申请开具不超过人民币 20,000.00 万元的银行 承兑汇票，用于对 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-074 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于注销 2023 年股权激励计划 第一个行权期部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销2023年股权激励计划第 一个行权期部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2023 年股权激励计划已履行的相关审批程序及简述 1、2023 年 1 月 13 日，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司〈2023 年股权激励计划 （草案）〉的议案》、《关于公司〈2023 年股权激励计划首次授予的激励对象名单〉 的议案》、《关于公司〈2023 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于 与激励对象签署股票期权授予协议的议案》《关于认定公司核心员工的议案》《关于 提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-075 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司监事会 关于 2023 年股权激励计划 2024 年 5 月 15 日 第一个行权期行权名单的核查意见 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法(试行)》(以下简称"《持续监管办法》")、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》(以下简称 "《监管指引第 3 号》")等相关法律、法规及规范性文件和《同享（苏州）电子 材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，发表核查 意见如下： 1、根据《管理办法》、《公司 2023 年股权激励计划（草案）》及《2023 年股 权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2023 年股权激励计划首次授 予部分第一个行权 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2024年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责， 遵循了勤 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-071 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陆利斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 73,724,600 股，占公司有表决权股份总数的 67.44%。 3.公司董事会秘书出席会议； 4.上海市锦天城律师事务所周骏杰律师、朱戈律师。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司向子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 苏州同淳因初创阶段厂房建设支出较大， ...

| | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 5 | | 合并利润表 | 7 | | 合并现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9 | | 资产负债表 | 11 | | 利润表 | 13 | | 現金流量表 | 14 | | 股东权益变动表 | ાર | | 财务报表附注及补充资料 | 17 | 4-1-1 EST ( 审计报告 众环审字(2023)3300059 号 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了同享(苏州)电子材料科技股份有限公司(以下简称"同享科技")财务报 表,包括 2022年12月31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 同享科技 2022年12月31日的合并及公司财务状况以及 2022年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年四月 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王润达、孙中凯根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 第一节 本次证券发行基本情况 | | --- | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员……………………………………………………………………………………………7 | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明… | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见……………………………………………………………………………… ...

中信建投证券股份有限公司 关于 上市保荐书 保荐人 二〇二四年四月 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王润达、孙中凯已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北 京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-4-1 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 一、公司基本情况 | | --- | | 二、公司本次证券发行情况…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况…………………………16 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明…………………………………………19 | | 五 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 江苏省苏州市吴江经济开发区龙桥路 579 号 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 中信建投证券股份有限公司 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 1-1-1 证券简称：同享科技 证券代码：839167 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募 集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 1-1-2 | 第一节 | 重要提示 4 | | --- | --- | | 第二节 | 释义 7 | | 第三节 | 上市公司基本情况 11 | | 第四节 | 本次证券发行概要 54 | | 第 ...

上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | | 声明事项 1 | | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 正 | 文 5 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 5 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 9 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 10 | | 四、 | 发行人的设立 14 | | 五、 | 发行人的独立性 17 | | 六、 | 发起人、股东及实际控制人 19 | | 七、 | 发行人的股本及演变 21 | | 八、 | 发行人的业务 33 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 34 | | 十、 | 发行人的主要财产 35 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 36 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 37 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 38 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规 ...