地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 调整2023年股权激励计划行权价格之 法律意见书 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 调整2023年股权激励计划行权价格之法律意见书 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"同享科技"）的委托，担任同享 科技2023年股权激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问并 就同享科技调整2023年股权激励计划行权价格之事宜出具法律意见书。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法（2018修正）》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）及《北 京证券交易 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（下称"同享科技"或"公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七 次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股权激励计划行权价格的议案》，现将 有关事项说明如下： 一、公司 2023 年股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 1 月 13 日，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司<2023 年股权激励 计划（草案）>的议案》、《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予的激励对象 名单>的议案》、《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》《关于认定公司核心员工的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议案》。 公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。独立董事陈静作为征集人就公 司 2023 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征 集投票权。 2、2023 年 1 月 13 日，公司召开第三届监事会第七次会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 对外担保的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为同 享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"同享科技"或"公司"）2021 年 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对同享科技对外担 保事项进行了专项核查，具体情况如下 一、本次对外担保的基本情况 为满足项目建设的资金需求，同享科技全资子公司苏州同淳新材料科技有限公司 （以下简称"苏州同淳"）拟向中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分 行申请授信融资，授信额度不超过人民币 2.1 亿元，期限 5 年，其中固定资产贷款额度 1.6 亿元，特定贷款额度 0.5 亿元，特定贷款专项用于项目下开立银行承兑汇票等配套 支付结算，上述授信担保条件为苏州同淳以其建设期内项目土地抵押，待地上房产建 成后变更为项目土地房产抵押，不足部分采用信用方式，由同享科技提供全额连带责 任保 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-062 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：孙海霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划行权价格的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年股权激励计划的相关规定，激励计划公告日至激励对象获 授股票期权前，以及激励对象获授股票期权后至行权前，公司有资本公积转增股 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以电话方式发出 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于公司向子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-059 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 苏州同淳新材料科技有限公司（以下简称"苏州同淳"）为满足项目建设的资金 需求，拟向中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行申请授信融 资，授信额度不超过人民币 2.1 亿元，期限 5 年，其中固定资产贷款额度 1.6 亿 元，特定贷款额度 0.5 亿元，特定贷款专项用于项目下开立银行承兑汇票等配套 支付结算。上述授信担保条件为苏州同淳以其建设期内项目土地抵押，待地上房 产建成后变更为项目土地房产抵押，不足部分采用信用方式，由同享科技提供全 额连带责任保证。 目前上述授信和担保协议尚未签署，具体担保金额、担保方式及担保期限以 签订的担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-058 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于以结构性存款等资产质押申请开具银行承兑汇票的公告 二、审议和表决情况 2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议表决通过 了《关于以结构性存款等资产质押申请开具银行承兑汇票的议案》，该议案无需 提交股东大会审议。 三、对公司的影响 向银行质押结构性存款等资产并开具等额银行承兑汇票符合公司实际业务 情况及经营发展需要，能有效提高资金使用效率，降低资金成本，从而提升公司 盈利能力，不会对公司生产经营及财务状况造成不利影响。 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、业务概述 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年银 行综合授信的议案》，同意公司向银行申请总额不超过 169,000.00 万元人民币综 合授信，具体内容详见 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-057 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架 构的议案》，以进一步加强公司治理和内部控制，进而提高公司运营效率及规范 运作水平，促进公司业务健康发展。 根据《公司章程》及相关制度的规定，公司在董事会下设立了审计委员会， 并在审计委员会下设立了内部审计部，调整后的组织架构图如下： 二、备查文件 《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-061 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以电话方式发出 5.会议主持人：陆利斌 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划行权价格的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年股权激励计划的相关规定，激励计划公告日至激励对象获 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 2.议案表决结果：同意 8 票 ...

证券代码：839167 证券简称：XD 同享科 公告编号：2024-056 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 章 程 | 第 | 1 | 章 | | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 2 | 章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第 | 3 | 章 | | 股份 | 4 | | | | 第 1 | 节 | 股份发行 | 4 | | | | 第 2 | 节 | 股份增减和回购 | 5 | | | | 第 3 | 节 | 股份转让 | 6 | | 第 | 4 | 章 | | 股东和股东大会 | 7 | | | | 第 1 | 节 | 股东 | 7 | | | | 第 2 | 节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | | | 第 3 | 节 | 股东大会的召集 | 13 | | | | 第 4 | 节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | | | 第 5 | 节 | 股东大会的召开 | 16 | | | | 第 6 | 节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第 | 5 | 章 | | 董事会 | 22 | | | ...

证券代码：839167 证券简称：XD 同享科 公告编号：2024-055 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：宋建源 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 73,769,600 股，占公司有表决权股份总数的 67.48%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 45,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...