证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-104 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及 《公司章程》的规定。本次会议召开无需经相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 13 日 15:00—2023 年 11 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-094 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 法律、法规、规范性文件及《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事制度 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-096 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事制度>的议案》，本议 案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本公司 在内）兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行公司独立董事的职 责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少有 一名会计专业人士。本条所称会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计师 资格的人士。 第二章 独立董事的任职条件 第六条 独立董事候选人应当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和北京证券交易所（以下简称"北交所"）有关独立 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-097 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过法律规定的向不特定合格投资者 公开发行及向特定对象发行证券的方式向投资者募集并用于特定用途的资金，但 不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、 审慎决策，着力提高公司盈利能力。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-099 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》，本议 案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第二章 承诺管理 第四条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根 据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承诺人 应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为提高同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）履行 其承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-092 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为强化同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司经营管 理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，协助董事会开展 相关工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会根据《公司章程》的规定和本工作细则的职责范围履行 职责，独立工作不受公司其他部门或个人的干预。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 公司于 202 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-103 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人：陆利斌 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会审 计委员会工作细则>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2023年10月25日在北京证券交易所网站（www ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-105 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委 员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据 《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、 规范性文件等有关规定，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司在董 事会下设立董事会审计委员会。 二、关于董事会审计委员会人员组成情况 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-102 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年第三季度经营情况及财务状况，按照法律法规、《公司章程》 及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所 上市公司中期报告》等相关要求编制了《2023 年第三季度报告》。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以电话方式发出 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-101）。 2.议案表决结果 ...

本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及 相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法 | □是 | √否 | | 保证其真实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 证券代码 : 839167 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陆利斌、主管会计工作负责人蒋茜及会计机构负责人（会计主管人员）蒋 茜保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 同享科技 第二节 公司基本情况 ...