同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架 构的议案》，以进一步加强公司治理和内部控制，进而提高公司运营效率及规范 运作水平，促进公司业务健康发展。 根据《公司章程》及相关制度的规定，公司在董事会下设立了审计委员会， 并在审计委员会下设立了内部审计部，调整后的组织架构图如下： 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-057 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 二、备查文件 《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 对外担保的专项核查意见 （以下无正文） 一、本次对外担保的基本情况 为满足项目建设的资金需求，同享科技全资子公司苏州同淳新材料科技有限公司 （以下简称"苏州同淳"）拟向中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分 行申请授信融资，授信额度不超过人民币 2.1 亿元，期限 5 年，其中固定资产贷款额度 1.6 亿元，特定贷款额度 0.5 亿元，特定贷款专项用于项目下开立银行承兑汇票等配套 支付结算，上述授信担保条件为苏州同淳以其建设期内项目土地抵押，待地上房产建 成后变更为项目土地房产抵押，不足部分采用信用方式，由同享科技提供全额连带责 任保证。 目前上述授信和担保协议尚未签署，具体担保金额、担保方式及担保期限以签订 的担保合同为准。 二、本次对外担保履行的审批程序 2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 向子公司提供担保的议案》，上述对外担保事项已经第三届董事会第四次独立董事专门 会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为： 本次为全资子公司提 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2024年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责， 遵循了勤 ...

证券代码：839167 证券简称：XD 同享科 公告编号：2024-055 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：宋建源 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 73,769,600 股，占公司有表决权股份总数的 67.48%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 45,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

证券代码：839167 证券简称：XD 同享科 公告编号：2024-056 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 章 程 | 第 | 1 | 章 | | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 2 | 章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第 | 3 | 章 | | 股份 | 4 | | | | 第 1 | 节 | 股份发行 | 4 | | | | 第 2 | 节 | 股份增减和回购 | 5 | | | | 第 3 | 节 | 股份转让 | 6 | | 第 | 4 | 章 | | 股东和股东大会 | 7 | | | | 第 1 | 节 | 股东 | 7 | | | | 第 2 | 节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | | | 第 3 | 节 | 股东大会的召集 | 13 | | | | 第 4 | 节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | | | 第 5 | 节 | 股东大会的召开 | 16 | | | | 第 6 | 节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第 | 5 | 章 | | 董事会 | 22 | | | ...

证券代码：839167 证券简称：XD 同享科 公告编号：2024-056 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 章 程 | 第 | 1 | 章 | | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 2 | 章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第 | 3 | 章 | | 股份 | 4 | | | | 第 1 | 节 | 股份发行 | 4 | | | | 第 2 | 节 | 股份增减和回购 | 5 | | | | 第 3 | 节 | 股份转让 | 6 | | 第 | 4 | 章 | | 股东和股东大会 | 7 | | | | 第 1 | 节 | 股东 | 7 | | | | 第 2 | 节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | | | 第 3 | 节 | 股东大会的召集 | 13 | | | | 第 4 | 节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | | | 第 5 | 节 | 股东大会的召开 | 16 | | | | 第 6 | 节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第 | 5 | 章 | | 董事会 | 22 | | | ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2024年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查 和验证，核查了本所认为出具该法律意见书 ...

证券代码：839167 证券简称：XD 同享科 公告编号：2024-055 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人，董事陆利斌因出差，委托董事宋建源代为 列席此次股东大会。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：宋建源 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 73,769,600 股，占公司有表决权股份总数的 67.48%。 其中通过网络投票参与本次股东大会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于同享（苏州）电子科技材料股份有限公司 归还部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项的 专项现场核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作 为同享（苏州）电子科技材料股份有限公司（简称"同享科技"或"公司"）2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规、规范性文 件的有关规定，对公司归还部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的事项进行了 专项现场检查，具体情况如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）公司归还部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的情况 2023 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第 九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在确保不影响募投项目正常进行的情况下，将不超过 4,800.00 万元闲置 募集资金用于暂时补充生 ...

中信建投证券股份有限公司 关于同享（苏州）电子科技材料股份有限公司 归还部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项的 专项现场核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作 为同享（苏州）电子科技材料股份有限公司（简称"同享科技"或"公司"）2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规、规范性文 件的有关规定，对公司归还部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的事项进行了 专项现场检查，具体情况如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）公司归还部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的情况 2023 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第 九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在确保不影响募投项目正常进行的情况下，将不超过 4,800.00 万元闲置 募集资金用于暂时补充生 ...