（一）会议召开情况 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-053 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：宋建源 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 75,785,938 股，占公司有表决权股份总数的 69.32%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2024年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责， 遵循了勤 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2023年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《同享（苏州）电子材料科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召 集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-052 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：宋建源 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 76,064,108 股，占公司有表决权股份总数的 69.58%。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人， ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2023年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《同享（苏州）电子材料科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-052 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 76,064,108 股，占公司有表决权股份总数的 69.58%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：宋建源 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人， ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-050 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-051 1 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 26 日 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 3 月 6 日，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影 响募投项目正常进行的情况下，将不超过 4,800.00 万元闲置募集资金用于暂时 补充生产经营所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，使用期限届满前，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资 金专项账户。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 6 日在北京证券交易所网站披露 的《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2023-034）。 本次实际用于暂时补充流动资金的募集资金总额为 ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-048 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第 12 经依法登记，公司的经营范围 | 条 | 第 12 条 经依法登记，公司的经营范围 | | | 为：电子专用材料（超微细导线、单晶 | | 为：电子专用材料（超微细导线、单晶 | | | 铜丝、键合铜丝、合金铜丝、超微细同 | | 铜丝、键合铜丝、合金铜丝、超微细同 | | | 轴线）的研发与制造，记忆合金材料（铜 | | 轴线）的研发与制造，记忆合金材料（铜 | | | 基及铁基记忆合金材料）、超薄铜带的 | | 基及铁基记忆合金材料）、超薄铜带的 | | | 生产，本公司自产产品 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-047 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于拟开展新业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 新业务基本情况 （一） 新业务类型 公司根据行业技术发展及研发成果情况，拟在主营业务光伏焊带之外增加其 他光伏辅材产品项目的研发、生产和销售。 （二） 新业务的开展情况 拟从事的新业务及进展情况分别如下： 1、反光间隙膜的研发、生产和销售。该产品目前已通过客户端验证，待相 关项目备案等行政审批手续办理完成后进行批量生产规划。 2、用于解决 BC 电池技术中焊带与电池片连接问题的金属材料的研发、生产 和销售。该产品目前处于客户验证阶段，待验证通过后，公司将进行产品未来发 展的筹划。 （三） 审议和表决情况 2024 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于公司开展新业务的议案》，因本次开展新业务涉及公司经营范围变更，本议案 尚需提交股东大会审议。 二、 开展新业务的合理性及必要性分析 随 ...