中信建投证券股份有限公司 关于同享（苏州）电子科技材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为同享（苏州）电子科技材料股份有限公司（以下简称"同享科技"、"公司" 或"发行人"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督 导期已届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规 范性文件要求，保荐机构出具本保荐工作总结报告书。 | 发行人名称 | 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 839167 | | 注册资本 | 10,932.00 万元 | | 注册地址 | 江苏省苏州市吴江经济技术开发区益堂路 | | 主要办公地址 | 江苏省苏州市吴江经济开发区龙桥路 579 号 | | 法定代表人 | 陆利斌 | | 实际控制人 | 陆利斌、周冬菊 | | 联系人 | 蒋茜 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于同享（苏州）电子科技材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为同享（苏州）电子科技材料股份有限公司（以下简称"同享科技"、"公司" 或"发行人"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督 导期已届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规 范性文件要求，保荐机构出具本保荐工作总结报告书。 | 发行人名称 | 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 839167 | | 注册资本 | 10,932.00 万元 | | 注册地址 | 江苏省苏州市吴江经济技术开发区益堂路 | | 主要办公地址 | 江苏省苏州市吴江经济开发区龙桥路 579 号 | | 法定代表人 | 陆利斌 | | 实际控制人 | 陆利斌、周冬菊 | | 联系人 | 蒋茜 | ...

股票代码：839167 股票简称：同享科技 公告编号：2024-033 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 Tonyshare (Suzhou) Electronic Material Technology Co., Ltd. （吴江经济开发区龙桥路 579 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书（草案） 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中财务会 计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券的 投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行负责。 保荐机构（主承销商） 二〇二四年三月 二、本次向特定对象发行的发行对象为符合中国证监会及北京证券交易所规定条件 的特定对象。发行对象包括证券投资基金管理公 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)3300005号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金使用情况的报告 关于前次募集资金使用情况的报告 1 关于同享(苏州)电子材料科技股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)3300005 号 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的同享(苏州)电子材料科技股份有限公司(以下简称"同享科 技公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证 工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的规定, 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是同享科技公司董事会的 责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的报告》提 出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不断提高公司治理水平和完 善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、 稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律、法规的要求，公司对最近 五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查， 自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）处罚的 情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司、北京证券交易所处罚的情形。 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-041 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）采取监 管措施的情况 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所（ ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-043 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-039 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 三、公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报具体规划 1、利润分配原则 （1）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资 回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步规范和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定、透明的分 红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 以及《公司章程》的等相关文件的规定和要求，并结合公司盈利能力、经营发展 规划、股东回报及外部融资环境等因素，公司制定了《同享（苏州）电子材料科 技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"分红 回报规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-042 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十六次会议，审议 通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票 中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦 不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供任何财务资助或者补偿的情形。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 特此公告。 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-032 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的书面审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 法律、法规及规范性文件以及《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》 的有关规定，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会在全面了解和审核公司董事会编制的《同享（苏州）电子材料科技股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》（以下简称"《募集说明 书》（草案）"）后，发表书面审核意见如下： 1、根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文 件的规定，公司符合上述法律法规及规范性文件关于向特 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-040 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关 主体承诺的公告 1 （一）主要假设 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代 表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行 投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化。 2、假设本次向特定对象发行股份数量上限为 2,000 万股（含本数）（最终发 行的股份数量以经中国证监会注册后，实际发行的股份数量为准）。若公司在本 次向特定对象发行股票的定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本 等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化， 本次向特定对象发行股票的发行数量将进行相应调整。 3、假设公司于 2024 年 6 月完成本次发行（该时点仅为预计时间，仅用于计 算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证 监会同意本次发行注册后的实际完成 ...