证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-017 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以电话方式发出 5.会议主持人：陆利斌 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 业务办理指南第 6 ...

（三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-025 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事陈静、袁亚仙、陶奕的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （ ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-029 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 作为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 陶奕，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 2007 年毕业加入江苏益友天元律师事务所，至今历任江苏益友天元律师事务所 高级合伙人，江苏益友天元（北京）律师事务所主任职务，2022 年 5 月 6 日至 今，担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-023 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 作为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 陈静，女，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2003 年 10 月到 2009 年 12 月，就职于周大福珠宝金行有限公司，任会计；2010 年 1 月到 2013 年 9 月，就职于苏州旭凖精密科技有限公司，任会计，2013 年 10 月至 2018 年 3 月，就职于南方雄狮创建集团股份有限公司，任财务管理中心高 级经理；2018 年 3 月至今，就职于江苏广宏创业服务有限公司，任投资事业部 副总经 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-027 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提 醒》等法律法规的要求，公司对中审众环在近一年审计中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2013 年 11 月成立； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层； （5）截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人数量为 203 位，注册会计师人数为 1,265 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 720 人； （6）2022 年度经审计的收入总额为 213,165.06 万元，其中审计业务收入 181,343.80 万元，证券业务收入 57,2 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-028 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 作为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 袁亚仙，女，独立董事，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历。1997 年 10 月至今就职于苏州大学材料与化学化工学部，任教 师。2020 年 4 月至今，担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利 ...

Company Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,174,736,190.76, representing a 74.39% increase compared to ¥1,247,047,167.45 in 2022 [24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥120,471,647.98, a significant increase of 139.99% from ¥50,198,645.55 in 2022 [24]. - The gross profit margin improved to 11.10% in 2023, up from 9.68% in 2022 [24]. - The basic earnings per share for 2023 was reported at 1.10, a 129.17% increase from 0.48 in 2022 [24]. - Operating profit increased by 156.39% to ¥125,085,140.30, up from ¥48,787,837.66 in the previous year, showcasing operational efficiency [63]. - The company achieved operating revenue of ¥2,174,736,190.76, a year-on-year increase of 74.39%, driven by increased shipments of downstream components [44]. Financial Position - Total assets increased by 75.36% to ¥1,744,588,969.22 at the end of 2023, compared to ¥994,870,120.38 at the end of 2022 [26]. - Total liabilities rose by 116.61% to ¥1,164,720,703.51 at the end of 2023, up from ¥537,702,592.92 at the end of 2022 [26]. - The net asset attributable to shareholders increased by 26.55% to ¥578,546,408.62 at the end of 2023, compared to ¥457,167,527.46 at the end of 2022 [26]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥489.19 million, representing a growth rate of 106.67% compared to the end of 2022 [55]. - Accounts receivable rose to ¥698.47 million, with a growth rate of 107.39%, attributed to the expansion of business scale and pending settlements [55]. - The company's inventory increased by ¥11.54 million, reflecting a growth rate of 37.21% due to expanded business operations and stockpiling based on order conditions [57]. Research and Development - R&D expenses amounted to ¥71,297,214.99, a year-on-year increase of 69.36%, focusing on product performance improvements and new product development [44]. - The company holds a total of 114 intellectual property rights, including 5 invention patents and 103 utility model patents [44]. - Key R&D projects include new product development in BC technology welding and SMBB welding, both in the research phase, expected to positively impact future operations [97]. - The company is actively developing new technologies in the energy storage and hydrogen energy sectors, having joined the Jiangsu Energy Storage Industry Association as a council member [109]. Strategic Initiatives - The company established a stock incentive plan in January 2023 to attract and retain talent, aligning the interests of shareholders, the company, and the core team [5]. - In March 2023, the company secured industrial land in Suzhou for future strategic planning, enhancing its operational capabilities [5]. - The company initiated a layout plan for the energy storage sector through the establishment of Tongfengda in May 2023 [5]. - The company plans to continue expanding its production capacity for solar photovoltaic welding strips, leveraging the rapid growth of the solar energy industry [109]. Environmental and Social Responsibility - The company achieved recognition as a "Green Factory" in Jiangsu Province and was included in the 2023 National 5G Factory list, reflecting its commitment to sustainable manufacturing [5]. - The company has implemented a comprehensive training program for employees to enhance their awareness of environmental protection [107]. - In December 2023, the company donated 30,000 yuan to earthquake relief efforts in Lintao County, demonstrating its commitment to social responsibility [106]. Corporate Governance - The company has established a responsibility system for major accounting errors, with no significant accounting errors or omissions occurring during the reporting period [198]. - The independent directors have strictly adhered to relevant laws and regulations, actively participating in meetings and providing independent opinions on significant matters [193]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring independent accounting and risk management [196]. - The company has established an audit committee on October 25, 2023, to oversee financial information and internal controls [189]. Market Position and Customer Relations - The company has developed a robust supplier management system, ensuring stable cooperation with key suppliers [39]. - Major customers accounted for 91.04% of total sales, with JinkoSolar and its affiliates contributing ¥897,527,909.38, or 41.27% of total sales [74]. - The company has established close partnerships with top ten global photovoltaic module manufacturers, enhancing its market position [174]. Employee Management - The total number of employees increased from 217 to 292, with a net addition of 75 employees during the reporting period [164]. - The management team saw an increase in the number of personnel from 8 to 14, reflecting a focus on enhancing internal management capabilities [164]. - The company has recognized nine core employees to enhance personnel stability and attract talent, which is crucial for long-term development [168].

关于同享（苏州）电子材料 科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)3300004号 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 目 录 起始页码 鉴证报告 于同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 装资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)3300004 号 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的同享(苏州)电子材料科技股份有限公司(以下简称"同享科 技公司")截至 2023年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是同享科 技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年 度存放与实际使用情况 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2024年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责， 遵循了勤 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-016 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：宋建源 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 75,785,938 股，占公司有表决权股份总数的 69.32%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 ...