根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订 对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第 57 | 条 | （5）会务常设联系人姓名， | 第 57 条 （5）会务常设联系人姓名， | | 电话号码。 | | | 电话号码。 | | 股东大会通知和补充通知中将充分、完 | | | 股东大会通知和补充通知中将充分、完 | | 整披露所有提案的具体内容，拟讨论的 | | | 整披露所有提案的具体内容。 | | 事项需要独立董事发表意见的，发出股 | | | | | 东大会通知或补充通知时将同时披露 | | | | | 独立董事的意见及理由。 | | | | | 第 112 | | 条 公司董事会成员中应当有三 | 第 112 条 公司独立董事占董事会成员 | | 名以上独立董事，其中至少有一名会计 | | | 的比例不低于三分之一，其中至少有一 | | 专业人士。 | | | 名 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-105 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委 员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：陈静 委员：赵敏昀、陶奕 董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第十九次会议审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担任公司董 事职务时，其委员资格自动丧失。 三、关于制度制定情况 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-099 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》，本议 案尚需提交公司股东大会审议。 第二条 承诺人在公司股份制改革、申请挂牌或上市、证券发行、再融资、 并购重组以及公司治理专项活动等过程中向公众或者监管部门作出的解决同业 竞争、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵等各 项承诺事项必须具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规和北京证 券交易所（以下简称"北交所"）业务规则的要求；同时应有明确的履约时限， 不得使用"尽快"、"时机成熟"等模糊性词语；承诺履行涉及行业政策限制的， 应当在政策允许的基础上明确履约时限。 第三条 承诺人所公开作出的各项承诺，无须特定受承诺人同意，自公开承 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-097 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。 第五条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 募集资金投资项目通过公司的控股子公司或公司控制的其他企业实施的，公 司应 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 1,604,215,953.76, a growth of 68.96% from CNY 949,445,490.33 in the same period last year[11]. - In Q3 2023, operating revenue surged by 146.60% to CNY 668,626,552.75, compared to CNY 271,134,641.90 in Q3 2022[11]. - Net profit attributable to shareholders increased by 112.80% to CNY 81,309,630.73, up from CNY 38,210,059.14 year-on-year[11]. - The net profit for the period was ¥81,135,189.67, reflecting a growth of 112.34% year-over-year[14]. - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥1,604,215,953.76, a significant increase from ¥949,445,490.33 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 68.8%[47]. - The total profit for the first nine months of 2023 was ¥86,793,723.94, compared to ¥39,491,005.72 in 2022, reflecting an increase of approximately 119.9%[48]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 81.68% to CNY 1,807,441,941.61 as of September 30, 2023, compared to CNY 994,870,120.38 at the end of the previous year[11]. - The company's total liabilities to assets ratio increased to 70.42% as of September 30, 2023, compared to 54.05% at the end of the previous year[11]. - Total liabilities reached CNY 1,272,777,261.41, compared to CNY 537,702,592.92, representing an increase of approximately 136.5%[40]. - Owner's equity rose to CNY 534,664,680.20, up from CNY 457,167,527.46, reflecting an increase of about 16.9%[41]. - The total liabilities included lease liabilities of ¥3,370,848.98, reflecting a 100% increase as the company expanded its operational footprint[14]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a negative net amount of CNY -192,121,233.07 for the year-to-date, worsening from CNY -16,136,419.88 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was -¥190.02 million, compared to -¥16.14 million in the same period of 2022, indicating a decline in operational cash flow[59]. - Total cash outflow from operating activities increased to ¥1.49 billion in 2023 from ¥894.51 million in 2022, reflecting a rise of 66.7%[59]. - Cash inflow from financing activities in the first nine months of 2023 was ¥422.02 million, slightly down from ¥435.57 million in 2022, a decrease of 3.6%[60]. - The ending cash and cash equivalents balance as of September 2023 was ¥8.70 million, a significant decrease from ¥145.04 million at the end of September 2022[61]. Shareholder Information - The largest shareholder, Suzhou Tongyou Investment Management Partnership, holds 54,630,000 shares, representing 49.97% of total shares[22]. - Total shares held by the top ten shareholders amount to 84,117,185, which is 76.95% of the total shares[23]. - The company has no pledged or judicially frozen shares among its major shareholders[25]. Research and Development - Research and development expenses increased by 60.39% to ¥50,020,321.18, indicating a commitment to enhancing technological capabilities[15]. - Research and development expenses rose to ¥50,020,321.18 in 2023, compared to ¥31,187,075.63 in 2022, an increase of about 60.4%[47]. Tax and Financial Expenses - The company’s tax expenses rose dramatically by 341.75% to ¥5,658,534.27, driven by increased profit levels[15]. - Financial expenses surged by 165.60% to ¥17,345,980.14, primarily due to increased discounting and foreign exchange losses[15]. - The company incurred financial expenses of ¥17,345,980.14 in 2023, compared to ¥6,530,765.24 in 2022, which is an increase of about 165.5%[47]. Inventory and Receivables - Accounts receivable rose by 114.38% to CNY 722,006,971.67, attributed to increased order volume[13]. - Inventory increased to CNY 107,285,879.05 from CNY 84,076,169.81, showing a growth of approximately 27.5%[39]. - The company reported a significant increase in prepayments to CNY 5,692,598.76 from CNY 555,658.89, reflecting a growth of approximately 924.5%[39].

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-104 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及 《公司章程》的规定。本次会议召开无需经相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 10:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利 ...

第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：孙海霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-102 公司根据 2023 年第三季度经营情况及财务状况，按照法律法规、《公司章程》 及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所 上市公司中期报告》等相关要求编制了《2023 年第三季度报告》。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以电话方式发出 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn） ...

1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-103 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人：陆利斌 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会审 计委员会工作细则>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2023年10月25日在北京证券交易所网站（www ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》，本 议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会议事规则 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-098 为规范同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、 制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法 律、法规和《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"） ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-094 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 法律、法规、规范性文件及《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况 ...