法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2023年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 - 1 - 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召 集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-071 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陆利斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 75,806,088 股，占公司有表决权股份总数的 69.34%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,150 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-070 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 9 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2023 年 7 月 5 日 除权除息日为：2023 年 7 月 6 日 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 190,362,417.45 元，母公司未分配利润为 190,362,417.45 元。本次权益分派共计派发现金红利 5,138,040.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 109,320,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.47 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-065 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 首席合伙人：石文先 2022 年度末合伙人数量：203 人 2022 年度末注册会计师人数：1,265 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：720 人 2022 年证券业务收入（经审计）：57,267.54 万元 2022 年上市公司审计 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-064 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"同享科技"） 于 2023 年 6 月 13 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，相关内容具体如下： 一、募集资金基本情况 1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准同享（苏州）电子材料科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1166 号）， 核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 15,133,334 股新股，实际发行股票 数量 12,000,000 股，发行价格为 10.18 元/股，募集资金总额为 122,160,000.00 元， 扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额为 106,764,528.31 元 ...

中信建投证券股份有限公司 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"同享科技"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票及 2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对部分募投 项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准同享（苏州）电子材料科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1166 号），核准 公司向不特定合格投资者公开发行不超过 15,133,334 股新股，实际发行股票数量 12,000,000 股，发行价格为 10.18 元/股，募集资金总额为 122,160,000.00 元，扣 除与发行有关的费用后实际募集资金净额为 106,764,528.31 元。中审众环会计师 事务所（ ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-069 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及 《公司章程》的规定。本次会议召开无需经相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 30 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 6 月 29 日 15:00—2023 年 6 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-067 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 根据当前公司募投项目实际建设情况及未来发展规划，公司拟将"年产涂锡 铜带（丝）15000 吨项目"的预定可使用日期延长至 2024 年 6 月 30 日，将"新 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：孙海霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 3 日以电话方式发出 建研 ...

独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-068 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 综上，我们一致同意《关于公司部分募投项目延期的议案》及《拟续聘会计 师事务所议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 13 日召开第三届董事会第十六次会议，审议《关于公司部分募投项目延期的 议案》、《拟续聘会计师事务所议案》。依据相关法律法规及《公司章程》、《独 立董事制度》的规定，作为公司独立董事，我们认真审阅相关材料，并对有关问 题进行了详细了解，基于独立判断的立场，对公司本次会议审议的相关事项发表 如下独立意见： 特此公告。 一、《关于公司部分募投项目延期的议案》的独立意见 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事：陈静、袁亚仙、陶奕 日期：2023 年 6 月 13 日 本次对公司部分募投项目延期的事项符合公司实际经营情况，不属于募投项 目实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，不会对公司生产经营造成重 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-066 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 3 日以电话方式发出 5.会议主持人：陆利斌 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 根据当前公司募投项目实际建设情况及未来发展规划，公司拟将"年产涂锡 铜带（丝）15000 吨项目"的预定可使用日期延长至 2 ...