第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-014 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 10 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席周星辰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-013 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支 配公司资源，达到预期经营目标，特制订《（2024 年-2026 年）三年战略发展规 划纲要》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-027 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 2、聘任会计师履行的程序 经公司第三届董事会第十次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议，同意 公司聘任中汇担任公司 2023 年年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截 至 2023 年 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-024 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 2024 年年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2024 年 3 月 20 日召开 的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认 2024 年年度董事、高级管 理人员薪酬方案的议案》、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于确认 2024 年年度监事薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如下： （2）公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。 2. 公司监事薪酬方案 公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不领取 监事津贴。未担任管理职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。 3. 公司高级管理人员薪酬方案 1 公司高级管理人员年度薪酬标准由 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-017 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 2023 年 1 月 5 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖北一致魔芋 生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许 可[2023]18 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 11.38 元/股，发行股数为 1,350.00 万股，募集资金总 额 15,363.00 万元，扣除发行费用募集资金净额为 13,948.57 万元。截至 2023 年 2 月 10 日，上述募集资金已全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验（2023）10-1 号）《验 资报告》。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 2 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-022 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，2023 年年度审计收费 38 万元，2024 年年度审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2023 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-025 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为了加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面 临的各种风险，保护股东的合法权益，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监 ...

五矿证券有限公司 2023 年 1 月 5 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖北一致魔芋 生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许 可[2023]18 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 11.38 元/股，发行股数为 1,350.00 万股，募集资金总额 15,363.00 万元，扣除发行费用募集资金净额为 13,948.57 万元。截至 2023 年 2 月 10 日，上述募集资金已全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上 述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验（2023）10-1 号）《验资报 告》。 2023 年 3 月 28 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市超额配售选择权已全部行使，新增发行股票数量 202.50 万股，因本次 全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 2,304.45 万元，扣除发 行费用后募集资金净额为 2,160.95 万元。截至 2023 年 3 月 23 日，上述募集资金 已全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-030 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人李秉成，作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的董事会独立董事，2023 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制 度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积 极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 李秉成，男，1964 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士， 博士后，会计学教授，博士研究生导师，中国注册会计师。1986 年 7 月至 1988 年 8 月任中国第一冶金建设公司机械动力公司助理工程师；1991 年 3 月 至 2005 年 5 月历任武汉科技 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-031 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人罗忆松，作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的董事会独立董事，2023 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定， 本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及 全体股东合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 罗忆松，男，1964 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学 历。1985 年 7 月至今，任中南财经政法大学国际经济法学系海商法教研室主 任，硕士研究生导师。1994 年 6 月至 2012 年 7 月任湖北正苑律师事务所兼职律 师；2012 年 7 月至今， ...