湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 中汇会审[2025]2470号 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司全体股东 : 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了湖北一致魔芋生物科技股份有限公司(以下简称一致魔芋公司)2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是一致魔芋 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 您 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-030 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人罗忆松，作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的董事会独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定， 本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及 全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 | | | 公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对上述董事会会议所审议的全部 议案均投了赞成票。 三、独立意见发表情况 报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立 意见，具体情 ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人李秉成，作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的董事会独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制 度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积 极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 本人 2020 年 12 月至今任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（839273） 独立董事。 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-029 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担 任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-031 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人钱和，作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的董事会独立董事，2024 年我严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规 定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利 益及全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 本人 2020 年 12 月至今任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（839273）独 立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务 ...

关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 二、注册会计师的责任 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.057 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-032 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年度，我们作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）审计委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应 的职责和义务，现就 2024 年度工作情况向董事会报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2022 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举独立董事李秉 成先生、罗忆松先生及非独立董事吴平女士担任第三届董事会审计委员会委员， 召集人由会计专业人士李秉成先生担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 ...

五矿证券有限公司 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为湖北一致魔芋 生物科技股份有限公司（以下简称"一致魔芋"或"公司"） 向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对一致魔芋 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位时间及金额 2023 年 1 月 5 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖北一致魔芋 生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许 可[2023]18 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 11.38 元/股，发行股数为 1,350.00 万股，募集资金总额 15,363.00 万元，扣除发行费用募集资金净额为 13,948.57 万元。截至 2023 年 2 月 10 日，上述募集资金已全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上 述募集资金到位情 ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | 存放与使用情况的专项报告 3-7 二、管理层的责任 一致魔芋公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》及相关格式指引编制《关于2024年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 三、注册会计师的责任 中国杭州 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-033 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 （4）注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； （5）截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 116 位，注册会计师人数为 694 人； 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对 中汇在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-039 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。 公司于 2025 年 3 月 21 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次 会议，审议通过了《关于<2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的 议案》；并于 2025 年 3 月 22 日召开第三届董事会第二十一次会议审议了《关于 <2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》、第三届监事会第二十次 会议审议了《关于<2025 年度公司监事薪酬方案>的议案》，因涉及董事、独立董 事、监事本人薪酬，相关人员回避表决，以上议案，因非关联董事/监事不足三 分之一，直接提交股东大会 ...