证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-031 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人罗忆松，作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的董事会独立董事，2023 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定， 本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及 全体股东合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 罗忆松，男，1964 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学 历。1985 年 7 月至今，任中南财经政法大学国际经济法学系海商法教研室主 任，硕士研究生导师。1994 年 6 月至 2012 年 7 月任湖北正苑律师事务所兼职律 师；2012 年 7 月至今， ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-026 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 113 位，注册会计师人数为 687 人； （6）2023 年度经审计的收入总额为 102,896 万元，其中审计业务收入 94,453 万元，证券业务收入 52,115 万元； （7）2023 年度上市公司审计客户 177 家，2022 年度上市公司审计收费 13,684 万元，与本公司同行业（食品制造行业）的审计客户 2 家。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年年度审计机 构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公 司对中汇在近一年审计中的 ...

（一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 3 月 20 日收到监事、监事会主席周星辰先生递交的辞职报 告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.0542%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-034 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司监事、监事会主席辞职公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （二）对公司生产、经营上的影响 周星辰先生在担任公司监事期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作、健康 发展发挥了积极作用。公司及监事会对周星辰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献 深表感谢！ 三、备查文件 周星辰先生的《辞职报告》 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 22 日 （二）辞职原因 周星辰先生因个人原因，辞去监事、监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公 ...

一致魔芋 839273 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 Hubei Yizhi Konjac Biotechnology Co.,Ltd. 年度报告 2023 1 公司年度大事记 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 13 | | 第五节 | 重大事件 39 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 61 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 65 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 68 | | 第九节 | 行业信息 73 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 74 | | 第十一节 | 财务会计报告 81 | | 第十二节 | 备查文件目录 181 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴平、主管会计工作负责人黄朝胜及会计机构负责人（会计主管人员）王三琼保证年度 ...

根据公司公告，一致魔芋拟与长阳土家族自治县人民政府签订《长阳土家族自治 县人民政府招商引资项目协议书》，在湖北长阳经济开发区一致魔芋公司东侧投 资建设"年产 8 万吨茶饮小料智能制造项目"，本项目总投资预计 1 亿元，项目 预计建设周期约 24 个月。该项目有利于扩大公司茶饮项目生产产能，满足市场 需求，持续提升公司的市场竞争力和盈利能力，扩展公司未来发展的空间。此外， 为了进一步实现公司的全球化发展战略，增强公司产品的国际竞争力，公司使用 自有资金设立中国香港全资子公司，主要从事贸易业务。 北交所研究团队 证券 开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供 或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无 需事先或在获得业务关系后通知客户。 | --- | --- | |---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------| | | | ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-012 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一致嘉纤工商登记信息具体变更如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 薯类食品、酱腌菜、食用菌 | 一般项目：工程和技术研究和试验发展 | | | 制品、方便食品、水果制 | (除人体干细胞、基因诊断与治疗技术 | | | 品、调味品的生产与销售； | 开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优 | | | 生物产品科技研究与开发； | 良品种),技术服务、技术开发、技术咨 | | | 货物进出口贸易（法律、行 | 询、技术交流、技术转让、技术推广， | | 经营范围 | 政法规禁止、限制以及指定 | 货物进出口，非居住房地产租赁。（除 | | | 经营的进出口项目除外）;房 | 许可业务外，可自主依法经营法律法规 | | | 屋及仓库出租（依法须经批 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-011 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治 结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二） 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 自董事 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-010 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年年度业绩快 报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 478,933,777.23 | 447,353,301.41 | 7.06% | | 归属于上市公司股 | 59,208,452.31 | 65,300,803.21 | -9.33% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 37,218,670.68 | 57,992,314.51 | -35. ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-009 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 4.本人将严格根据中国证监会、北京证券交易所等有权部门颁布的相关法律、 法规及规范性文件的有关规定，履行相关股份锁定承诺事项，在法律、法规及中 国证监会、北京证券交易所等有权部门颁布的相关规范性文件的有关规定以及股 份锁定承诺规定的限售期内，不进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减 持行为。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 5 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意湖北一致魔芋生物科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕18 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 2 月 15 日，北京证券交易所出具《关于同意湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股票在 北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕48 号），公司股票于 2023 年 2 月 21 日在北京证券交易所上市。 本次公开发行前，公司控股股东、实际控制人及亲属、董事、高级管理人员、 实际控制 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-006 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） ...