证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-072 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 8 日以电话方式通知 会议应出席职工代表 43 人，出席和授权出席职工代表 43 人。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证 公司 长期稳定发展，公司拟提名以下 55 人为公司核心员工。 拟认定的核心员 工名单如下（排名不分先后）： | | | ______ 5.会议主持人：公司工会主席隗飞主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的通知、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司 ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024年股权激励计划 （草案） 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 声 明 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及 董事、监事、高级管理人员保证本股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 1 特别提示 二〇二四年九月 一、本激励计划由湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"一致魔 芋"、"本公司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》和其他有关法律、行 政法规、规章和规范性文件，以及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-065 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）募集资金的专户存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如 下(单位：人民币元)： | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国建设银行股份 | 42250133840100001661 | 募集资金专户 | 36,223,614.45 | - | | 有限公司长阳支行 | | | | | | 中国建设银行股份 | 42250133840100001717 | 募集资金专户 | 16,499,225.22 | - | | 有限公司长阳支行 | | | | | | 合 计 | | | 52,722,839.67 | | 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-062 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席万静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 发行证券的公司信息披 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-060 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在北交所上市的持续督导 的保荐代表人为刘康先生和王文磊先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会 和北京证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对何谦先生在公司首次公开发行股票、公司规范运作、公司治理 持续提升、长期发展等方面所做出的贡献表示衷心感谢！ 鉴于原保荐代表人何谦先生因工作变动原因，不再负责一致魔芋首次公开 发行股票并在北交所上市持续督导机构的持续督导工作，为保证持续督导工作的 有序进行，五矿证券委派刘康先生（简历见附件）接替何谦先生担任一致魔芋持 续督导的保荐代表人，继续履行对一致魔芋的持续督导责任。 特此公告。 关于变更持续督导保荐代表人的公告 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 董事会 2024 年 7 月 19 日 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一致魔芋"） 于 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity took place on July 10, 2024, at the company's location in Hubei [2] - Attendees included representatives from Changjiang Securities and 28 individual investors [2] - The event aimed to enhance investor understanding of the company and facilitate communication [3] Group 2: Future Returns for Investors - The company has established a sustainable profit distribution policy, emphasizing reasonable returns for investors [4] - In 2023, the company distributed cash dividends of 3 CNY per 10 shares, totaling 21.72 million CNY, which is 42% of the net profit [4] - Future returns will focus on stable profit growth, high dividend ratios, and increasing market value [4] Group 3: Brand Development Strategy - The company’s revenue structure is primarily B2B, with a focus on both self-owned brand expansion and brand OEM [5] - The self-owned brand "Molege" is marketed through regional offline channels, tourism, and online platforms [5] Group 4: Cost Control Measures - The company employs various strategies to control costs, including improving production efficiency and optimizing supply chain management [6][8] - Production efficiency is enhanced through equipment upgrades and automation [6] - Supply chain management includes centralized and bulk purchasing to reduce raw material costs [7] - The company utilizes advanced inventory management to minimize waste and improve cash flow [7] - Continuous investment in R&D leads to innovative products and improved production processes [7] - The "sales-driven production" model helps avoid overproduction and reduces costs [8]

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity took place on July 10, 2024, at the company's location in Hubei [2] - Attendees included representatives from Changjiang Securities and 28 individual investors [2] - The event aimed to enhance investor understanding of the company and facilitate communication [3] Group 2: Future Returns for Investors - The company has established a sustainable profit distribution policy, emphasizing reasonable returns for investors [4] - In 2023, the company distributed cash dividends of 3 CNY per 10 shares, totaling 21.72 million CNY, which is 42% of the net profit [4] - Future returns will focus on stable profit growth, high dividend ratios, and increasing market value [4] Group 3: Brand Development Strategy - The company’s revenue structure is primarily B2B, with a focus on both self-owned brand expansion and brand OEM [5] - The self-owned brand "Molege" is marketed through regional offline channels and online platforms [5] Group 4: Cost Control Measures - The company employs various strategies to control costs, including improving production efficiency and optimizing supply chain management [6][8] - Key strategies include: - **Production Efficiency**: Upgrading equipment and implementing automation to reduce manufacturing costs [6] - **Supply Chain Management**: Utilizing centralized and bulk purchasing to lower raw material costs [7] - **Technical Innovation**: Investing in R&D to enhance product value and market competitiveness [7] - **Market Strategy**: Adopting a "sales-driven production" model to minimize inventory waste [8] Group 5: Overall Impact on Competitiveness - The implemented measures not only help reduce costs and improve profitability but also enhance the company's market competitiveness and sustainability [8]

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-058 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治 理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二） 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-057 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施 之日起，及时调整回购价格。 一、 回购方案基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司 现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值， 综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回 购公司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善 公司治理结构，构建长期激励与约束机制 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-056 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 （四） 拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 12,000,000 元，不超过 24,000,000 元，同时根据拟回 购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 1,000,000-2,000,000 股， 占公司目前总股本的比例 ...