证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-097 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 10 月 24 日第三届董事会第十八次会议审议通过，表 决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为了提高湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益 ，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造 ...

二、议案审议情况 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-094 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，公司已编制完成《2024 年第三季度报告》。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席万静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容请详见公司于 202 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-095 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于拟注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于拟注销控股子公司的议案》。根据公司章程及相关法律法规规定，本议 案无须提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟注销控股子公司的基本情况 公司名称：湖北致心生物科技有限公司 统一社会信用代码：91420500MA4900FX8F 本次注销湖北致心生物科技有限公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平 产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次注销完成后，公司合并 财务报表的范围相应发生变化，湖北致心生物科技有限公司不再纳入公司合并财 务报表范围。 四、备查文件 类型：其他有限责任公司 法定代表人：吴平 注册资本：60 万元人民币 成立日期：2017 年 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-096 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 结合发展规划及实际经营发展情况，公司对组织架构进行了调整。调整后的 组织构架图如下： 本次董事会已审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，图中标注的控 股子公司湖北致心生物科技有限公司在完成注销程序后，即从公司组织架构中删 除，公司组织架构不再另行公告。 二、组织架构调整对公司的影响 本次组织架构的调整结合了公司实际发展情况，明晰并强化了各部门的职责 工作，有利于进一步提高组织运营效率。公司的经营主体、经营业务以及人员未 发生重大实质变化，不会影响公司的正常经营，亦不会损害公司及股东的利益。 三、备查文件 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的 议案》。根据公司章程及相关法律法规规定，本议案无须提交股东大会审 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-092 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李力、彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-088 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年股权激励计划权益首次授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议和表决情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序及信息披露情况 1、2024 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员 工的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》 《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于与激励对 象签署<2024 年限制性股票授予协议>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2024 年股权激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司第三届董事 会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议对相关议案审议同意。独立董事（李秉 成、罗忆松、钱和）作为征集人就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的本次 激励计划相关议案向公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-086 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式参与表 决。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议事先审 议通过，同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 二、议案审议情况 （一） ...

一、2024 年股权激励计划权益分配情况 （一）本激励计划授予的限制性股票在激励对象间的分配情况 | | | 获授的限制性股票 | 占本激励计划拟授 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 数量（万股） | 出限制性股票总量 | 案公告日股本总 | | | | | 的比例 | 额的比例(%) | | 吴 平 | 董事长兼总经理 | 15 | 8.33 | 0.20 | | 彭 湃 | 董事、副总经理 | 7.9 | 4.39 | 0.11 | | 苟春鹏 | 董事、副总经理 | 7.9 | 4.39 | 0.11 | | 唐华林 | 董事、董事会秘书 | 6.92 | 3.85 | 0.09 | | 黄朝胜 | 财务负责人 | 6.92 | 3.85 | 0.09 | | 李 夏 | 副总经理 | 6.34 | 3.52 | 0.09 | | | 核心员工（55 人） | 112.23 | 62.05 | 1.52 | | | 首次授予权益合计 | 163.21 | 90.67 | 2.21 | | | 预留权益 | 16.7982 | ...

（一）会议召开情况 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-087 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年股权激励计划权益首次授予公告》（公 告编号：2024-088）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》 1.议案内容： 依据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-089 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4、本次确定的授予日/授权日符合相关法律法规、规范性文件和《激励计划 （草案）》中的有关规定。 综上，监事会同意确定以 2024 年 10 月 10 日为限制性股票首次授予日，以 5.50 元/股为授予价格，向 61 名符合条件的激励对象合计首次授予限制性股票 163.21 万股。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 11 日 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 ...