本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-086 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式参与表 决。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议事先审 议通过，同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 二、议案审议情况 （一） ...

一、2024 年股权激励计划权益分配情况 （一）本激励计划授予的限制性股票在激励对象间的分配情况 | | | 获授的限制性股票 | 占本激励计划拟授 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 数量（万股） | 出限制性股票总量 | 案公告日股本总 | | | | | 的比例 | 额的比例(%) | | 吴 平 | 董事长兼总经理 | 15 | 8.33 | 0.20 | | 彭 湃 | 董事、副总经理 | 7.9 | 4.39 | 0.11 | | 苟春鹏 | 董事、副总经理 | 7.9 | 4.39 | 0.11 | | 唐华林 | 董事、董事会秘书 | 6.92 | 3.85 | 0.09 | | 黄朝胜 | 财务负责人 | 6.92 | 3.85 | 0.09 | | 李 夏 | 副总经理 | 6.34 | 3.52 | 0.09 | | | 核心员工（55 人） | 112.23 | 62.05 | 1.52 | | | 首次授予权益合计 | 163.21 | 90.67 | 2.21 | | | 预留权益 | 16.7982 | ...

（一）会议召开情况 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-087 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年股权激励计划权益首次授予公告》（公 告编号：2024-088）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》 1.议案内容： 依据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-089 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4、本次确定的授予日/授权日符合相关法律法规、规范性文件和《激励计划 （草案）》中的有关规定。 综上，监事会同意确定以 2024 年 10 月 10 日为限制性股票首次授予日，以 5.50 元/股为授予价格，向 61 名符合条件的激励对象合计首次授予限制性股票 163.21 万股。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 11 日 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 ...

关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 2024 年股权激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司、一致魔芋 | 指 | 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划 | 指 | 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 年股权激励计 2024 | | | | 划 | | 《股权激励计划（草 | 指 | 《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 年股权激励 2024 | | 案）》 | | 计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次股权激励计划规定的条件，获得的转让 | | | | 等部分权利受到限制的公司股票 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交 | | | | 易日 | | 授予价格 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票 ...

上海市锦天城律师事务所 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年股权激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 注：本法律意见书若出现总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四 舍五入原因造成。 2 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年股权激励计划首次授予相关事项的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司、一致魔芋 | 指 | 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划 | 指 | 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 年股权激励计 2024 | | | | 划 | | 《股权激励计划（草 | 指 | 《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 年股权激励 2024 | | 案）》 | | 计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次股权激励计 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-089 2、本激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》等相关法律、行政法 规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《上市规 则》《监管指引第 3 号》等文件规定的激励对象条件及本激励计划规定的激励对 象范围，不存在《管理办法》《上市规则》《监管指引第 3 号》规定的不得成为 激励对象的情形。本激励计划首次授予的激励对象包括公司控股股东、实际控制 人、董事长兼总经理吴平女士，不包括公司监事、独立董事、外籍员工及其他单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女。本次拟获授权益的 激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。 3、公司未发生不得授予权益的情形，激励对象未发生不得获授权益的情形， 本激励计划无获授权益条件。 4、本次确定的授予日/授权日符合相关法律法规、规范性文件和《激励计划 （草案）》中的有关规定。 综上，监事会同意确定以 2024 年 10 月 10 日为限制性股票首次授予日，以 5.50 元/股为授予价格，向 61 名符合条件的激励对象合计首次授予限制性股票 163.21 万股。 湖北一致 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-088 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年股权激励计划权益首次授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议和表决情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序及信息披露情况 1、2024 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员 工的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》 《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于与激励对 象签署<2024 年限制性股票授予协议>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2024 年股权激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司第三届董事 会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议对相关议案审议同意。独立董事（李秉 成、罗忆松、钱和）作为征集人就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的本次 激励计划相关议案向公司 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-087 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.回避表决情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》 1.议案内容： 依据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席万静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-090 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年股权激励计划首次授予权益的激励对象名单（首次授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）本激励计划授予的限制性股票在激励对象间的分配情况 | | | 获授的限制性股票 | 占本激励计划拟授 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 数量（万股） | 出限制性股票总量 | 案公告日股本总 | | | | | 的比例 | 额的比例(%) | | 吴 平 | 董事长兼总经理 | 15 | 8.33 | 0.20 | | 彭 湃 | 董事、副总经理 | 7.9 | 4.39 | 0.11 | | 苟春鹏 | 董事、副总经理 | 7.9 | 4.39 | 0.11 | | 唐华林 | 董事、董事会秘书 | 6.92 | 3.85 | 0.09 | | 黄朝胜 | 财务负责人 | 6.92 | 3.85 | 0 ...