证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-097 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 10 月 24 日第三届董事会第十八次会议审议通过，表 决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益 ，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2024 reached CNY 436,008,784.87, a 19.30% increase from CNY 365,457,658.61 in the same period of 2023[3] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 was CNY 62,057,856.33, reflecting a 15.51% increase from CNY 53,724,845.77 in the previous year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 65.17% to CNY 57,505,552.90 compared to CNY 34,815,380.83 in the same period last year[3] - In Q3 2024, operating revenue was CNY 174,113,536.13, marking a 28.11% increase from CNY 135,912,587.69 in Q3 2023[3] - Net profit attributable to shareholders in Q3 2024 reached CNY 28,791,286.56, a substantial increase of 71.36% from CNY 16,801,659.39 in Q3 2023[3] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.86 for the first nine months of 2024, up 17.81% from CNY 0.73 in the same period last year[3] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 reached ¥436,008,784.87, an increase from ¥365,457,658.61 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 19.3%[25] - Net profit for the first nine months of 2024 was ¥60,295,253.15, compared to ¥52,240,738.91 in 2023, reflecting a growth of about 15.5%[28] - The company reported a total profit of ¥72,019,521.61 for the first nine months of 2024, up from ¥59,555,274.09 in 2023, which is an increase of approximately 20.9%[27] Assets and Liabilities - Total assets increased by 11.78% to CNY 717,527,063.26 as of September 30, 2024, compared to CNY 641,885,921.84 at the end of 2023[3] - The asset-liability ratio for the consolidated entity increased to 17.46% from 11.84% year-on-year[3] - The total liabilities increased to CNY 125,308,943.07 from CNY 76,020,669.83, marking a rise of about 65%[20] - The company’s total equity as of September 30, 2024, was CNY 592,218,119.19, compared to CNY 565,865,251.49 at the end of 2023, showing an increase of approximately 4.6%[20] - The total number of unrestricted shares increased from 26,865,750 to 32,868,250, representing a 22.3% increase[8] - The total number of restricted shares decreased from 46,888,250 to 40,885,750, a reduction of 12.8%[8] - The total share capital remains at 73,754,000 shares[8] - Major shareholders include Wu Ping with 19,440,000 shares (26.36%) and Li Li with 10,400,000 shares (14.10%) [9] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 65.66%, totaling CNY 43,168,736.74, down from CNY 125,699,390.32 in the previous year[3] - Operating cash inflow for the first nine months of 2024 was CNY 483,691,774.38, compared to CNY 406,931,621.87 in the same period of 2023, representing an increase of approximately 18.9%[29] - Net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 43,168,736.74, a decrease from CNY 125,699,390.32 in the same period of 2023[29] - Total cash inflow from investment activities for the first nine months of 2024 was CNY 1,297,108,203.38, significantly higher than CNY 359,799,868.74 in the same period of 2023[30] - Cash inflow from sales of goods and services for the first nine months of 2024 was CNY 456,643,639.49, up from CNY 377,057,648.88 in the same period of 2023, marking an increase of about 21.0%[29] - Total cash outflow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 440,523,037.64, compared to CNY 281,232,231.55 in the same period of 2023, indicating a significant increase[29] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥16,649,015.77 from ¥13,774,677.84, reflecting a rise of approximately 21.5%[25] - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were ¥13,774,278.42, compared to ¥12,052,678.12 in 2023, reflecting an increase of about 14.3%[27] Incentive Plans and Shareholder Matters - The company has implemented an employee incentive plan, which has been approved by the shareholders' meeting[13] - The company approved the 2024 equity incentive plan, including the list of core employees and the first grant of incentive objects, during the board meeting on September 11, 2024[16] - The company did not receive any objections from employees regarding the proposed incentive plan during the public notice period from September 13 to September 22, 2024[16] Other Financial Information - The company incurred credit impairment losses of ¥-310,586.06 in the first nine months of 2024, a significant improvement from ¥-1,111,742.83 in the same period of 2023[26] - The company reported an asset impairment loss of ¥9,484,522.78 in the first nine months of 2024, compared to ¥226,398.74 in the same period of 2023, indicating a significant increase in impairment losses[26] - The company achieved other income of ¥2,895,698.53 in the first nine months of 2024, down from ¥13,702,902.28 in the same period of 2023, indicating a decrease of approximately 78.8%[27] - The company reported a net profit margin improvement, with net income figures to be detailed in future guidance[25] - There are no significant litigation or arbitration matters reported during the period[14]

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-094 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，公司已编制完成《2024 年第三季度报告》。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席万静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容请详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年 第三季度报告》（公告编号：2024-093）。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-097 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 10 月 24 日第三届董事会第十八次会议审议通过，表 决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为了提高湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益 ，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造 ...

二、议案审议情况 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-094 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，公司已编制完成《2024 年第三季度报告》。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席万静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容请详见公司于 202 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-095 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于拟注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于拟注销控股子公司的议案》。根据公司章程及相关法律法规规定，本议 案无须提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟注销控股子公司的基本情况 公司名称：湖北致心生物科技有限公司 统一社会信用代码：91420500MA4900FX8F 本次注销湖北致心生物科技有限公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平 产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次注销完成后，公司合并 财务报表的范围相应发生变化，湖北致心生物科技有限公司不再纳入公司合并财 务报表范围。 四、备查文件 类型：其他有限责任公司 法定代表人：吴平 注册资本：60 万元人民币 成立日期：2017 年 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-096 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 结合发展规划及实际经营发展情况，公司对组织架构进行了调整。调整后的 组织构架图如下： 本次董事会已审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，图中标注的控 股子公司湖北致心生物科技有限公司在完成注销程序后，即从公司组织架构中删 除，公司组织架构不再另行公告。 二、组织架构调整对公司的影响 本次组织架构的调整结合了公司实际发展情况，明晰并强化了各部门的职责 工作，有利于进一步提高组织运营效率。公司的经营主体、经营业务以及人员未 发生重大实质变化，不会影响公司的正常经营，亦不会损害公司及股东的利益。 三、备查文件 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的 议案》。根据公司章程及相关法律法规规定，本议案无须提交股东大会审 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-092 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李力、彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-088 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年股权激励计划权益首次授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议和表决情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序及信息披露情况 1、2024 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员 工的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》 《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于与激励对 象签署<2024 年限制性股票授予协议>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2024 年股权激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司第三届董事 会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议对相关议案审议同意。独立董事（李秉 成、罗忆松、钱和）作为征集人就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的本次 激励计划相关议案向公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-086 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式参与表 决。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议事先审 议通过，同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 二、议案审议情况 （一） ...