湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024年股权激励计划 （草案） 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 二〇二四年九月 声 明 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及 董事、监事、高级管理人员保证本股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、本激励计划由湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"一致魔 芋"、"本公司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》和其他有关法律、行 政法规、规章和规范性文件，以及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-075 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以 下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司《2024 年股权激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见 如下： 一、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-070 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、 健全公司长效激励与约束机制，提高员工的积极性、创造性，有效地将股东利益、 公司利益、核心团队及员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可 持续发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下 简称"《持续监管办法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号— —股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-077 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"一致魔芋"）根据业务发 展需要，拟向全资子公司湖北一致嘉纤生物科技有限公司（以下简称"一致嘉 纤"）提供金额不超过 1,000 万元人民币的借款。 一、借款的概述 1、借款对象：湖北一致嘉纤生物科技有限公司。 2、借款金额：公司根据一致嘉纤的实际经营需求向其提供金额不超过 1,000 万元人民币的借款。 3、借款期限：一年。 4、还款期限：根据一致嘉纤实际借款时间起计算。 5、资金使用费：3.35%。 6、资金用途：车间改造及采购设备等。 7、审批程序：2024 年 9 月 11 日公司召开第三届董事会第十六次会议，审议 通过《关于向全资子公司提供借款的议案》，此议案无需提交股东大会审议批准。 二、接受借款对象的基本情况 公司名称：湖北一致嘉纤生物科技有限公司 成立时间：201 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-076 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司于 2024 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，履行了必要的审议程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 28 日 14:00。 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-073 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 | 13 | 覃兰芳 | 核心员工 | 41 | 王明容 | 核心员工 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 14 | 覃艳丽 | 核心员工 | 42 | 刘祖军 | 核心员工 | | 15 | 叶晓玲 | 核心员工 | 43 | 刘玉峰 | 核心员工 | | 16 | 方 雨 | 核心员工 | 44 | 赵飞来 | 核心员工 | | 17 | 黄光宜 | 核心员工 | 45 | 张亚兰 | 核心员工 | | 18 | 刘 娟 | 核心员工 | 46 | 黄 鹏 | 核心员工 | | 19 | 王景文 | 核心员工 | 47 | 黄红燕 | 核心员工 | | 20 | 苏 娟 | 核心员工 | 48 | 徐芯芳 | 核心员工 | | 21 | 郑海银 | 核心员工 | 49 | 刘小平 | 核心员工 | | 22 | 贺升韬 | 核心员工 | 50 | 向燕芹 | 核心员工 | | 23 | 张瑜 | 核心员工 | ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-067 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年股权激励计划（草案）》（公告编号： 2024-068）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-072 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的通知、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一） 审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 （二） 会议出席情况 1.议案内容： 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 8 日以电话方式通知 二、议案审议情况 为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证 公司 长期稳定发展，公司拟提名以下 55 人为公司核心员工。 拟认定的核心员 工名单如下（排名不分先后）： 5.会议主持人：公司工会主席隗飞主持 会议应出席职工代 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-066 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李力、彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式 参与表决。 1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 1 日以通讯方式发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 关联董事吴平、李力、苟春鹏、彭湃、唐华林回 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-065 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）募集资金的专户存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如 下(单位：人民币元)： | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国建设银行股份 | 42250133840100001661 | 募集资金专户 | 36,223,614.45 | - | | 有限公司长阳支行 | | | | | | 中国建设银行股份 | 42250133840100001717 | 募集资金专户 | 16,499,225.22 | - | | 有限公司长阳支行 | | | | | | 合 计 | | | 52,722,839.67 | | 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和 ...