证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-071 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（李秉成、罗忆松、钱和）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（李秉成、罗忆松、 钱和）作为征集人，就公司拟于2024年9月28日召开的2024年第二次临时股东大 会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 2、《关于公司<2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》 （一）征集对象 3、《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股权激励计划有关事项 ...

上海市锦天城律师事务所 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司、一致魔芋 | 指 | 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划 | 指 | 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年股权激励计 | | | | 划 | | 《股权激励计划（草 | 指 | 《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年股权激励 | | 案）》 | | 计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次股权激励计划规定的条件，获得的转让 | | | | 等部分权利受到限制的公司股票 | | 标的股票 | 指 | 根据本次股权激励计划，激励对象有权获授或者购买的公 | | | | 司股票 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-069 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单 一、2024 年股权激励计划权益分派情况 （一）本激励计划授予的限制性股票在激励对象间的分配情况 | | | 获授的限制性股票 | 占本激励计划拟授 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 数量（万股） | 出限制性股票总量 | 案公告日股本总 | | | | | 的比例 | 额的比例(%) | | 吴 平 | 董事长兼总经理 | 15 | 8.33 | 0.20 | | 彭 湃 | 董事、副总经理 | 7.9 | 4.39 | 0.11 | | 苟春鹏 | 董事、副总经理 | 7.9 | 4.39 | 0.11 | | 唐华林 | 董事、董事会秘书 | 6.92 | 3.85 | 0.09 | | 黄朝胜 | 财务负责人 | 6.92 | 3.85 | 0.09 | | 李 夏 | 副总经理 | 6.34 | 3.52 | 0.09 | | | 核心员工（55 人） | 112.23 ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024年股权激励计划 （草案） 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 二〇二四年九月 声 明 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及 董事、监事、高级管理人员保证本股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、本激励计划由湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"一致魔 芋"、"本公司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》和其他有关法律、行 政法规、规章和规范性文件，以及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-075 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以 下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司《2024 年股权激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见 如下： 一、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-070 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、 健全公司长效激励与约束机制，提高员工的积极性、创造性，有效地将股东利益、 公司利益、核心团队及员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可 持续发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下 简称"《持续监管办法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号— —股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-077 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"一致魔芋"）根据业务发 展需要，拟向全资子公司湖北一致嘉纤生物科技有限公司（以下简称"一致嘉 纤"）提供金额不超过 1,000 万元人民币的借款。 一、借款的概述 1、借款对象：湖北一致嘉纤生物科技有限公司。 2、借款金额：公司根据一致嘉纤的实际经营需求向其提供金额不超过 1,000 万元人民币的借款。 3、借款期限：一年。 4、还款期限：根据一致嘉纤实际借款时间起计算。 5、资金使用费：3.35%。 6、资金用途：车间改造及采购设备等。 7、审批程序：2024 年 9 月 11 日公司召开第三届董事会第十六次会议，审议 通过《关于向全资子公司提供借款的议案》，此议案无需提交股东大会审议批准。 二、接受借款对象的基本情况 公司名称：湖北一致嘉纤生物科技有限公司 成立时间：201 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-076 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司于 2024 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，履行了必要的审议程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 28 日 14:00。 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-073 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 | 13 | 覃兰芳 | 核心员工 | 41 | 王明容 | 核心员工 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 14 | 覃艳丽 | 核心员工 | 42 | 刘祖军 | 核心员工 | | 15 | 叶晓玲 | 核心员工 | 43 | 刘玉峰 | 核心员工 | | 16 | 方 雨 | 核心员工 | 44 | 赵飞来 | 核心员工 | | 17 | 黄光宜 | 核心员工 | 45 | 张亚兰 | 核心员工 | | 18 | 刘 娟 | 核心员工 | 46 | 黄 鹏 | 核心员工 | | 19 | 王景文 | 核心员工 | 47 | 黄红燕 | 核心员工 | | 20 | 苏 娟 | 核心员工 | 48 | 徐芯芳 | 核心员工 | | 21 | 郑海银 | 核心员工 | 49 | 刘小平 | 核心员工 | | 22 | 贺升韬 | 核心员工 | 50 | 向燕芹 | 核心员工 | | 23 | 张瑜 | 核心员工 | ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-067 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年股权激励计划（草案）》（公告编号： 2024-068）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机 ...