本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-062 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席万静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 发行证券的公司信息披 ...

（一）募集资金总额、净额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会批准，本公司根据《关于同意湖北一致魔芋生物 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]18 号)，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,350.00 万股，行 使超额配售权发行人民币普通股 202.50 万股，累计发行股票 1,552.50 万股，发 行价为每股人民币 11.38 元，共计募集资金总额人民币 17,667.45 万元，扣除券 商承销佣金及保荐费 1,016.05 万元（含税），加上本公司前期通过自有资金账户 支付券商的增值税进项税 8.61 万元后，主承销商五矿证券股份有限公司将募集 资金净额 16,660.01 万元，于 2023 年 2 月 10 日、2023 年 3 月 23 日分别汇入本 公司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司长阳支行账户(账号为： 42250133840100001661)人民币 14,499.04 万元，人民币 2,160.97 万元。另扣减 招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性 证券相关的新增外部费用 599.40 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-062 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席万静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公 司中期报告》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》 和《2024 年半年度报 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-061 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公 司中期报告》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》 和《2024 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-060 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在北交所上市的持续督导 的保荐代表人为刘康先生和王文磊先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会 和北京证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对何谦先生在公司首次公开发行股票、公司规范运作、公司治理 持续提升、长期发展等方面所做出的贡献表示衷心感谢！ 鉴于原保荐代表人何谦先生因工作变动原因，不再负责一致魔芋首次公开 发行股票并在北交所上市持续督导机构的持续督导工作，为保证持续督导工作的 有序进行，五矿证券委派刘康先生（简历见附件）接替何谦先生担任一致魔芋持 续督导的保荐代表人，继续履行对一致魔芋的持续督导责任。 特此公告。 关于变更持续督导保荐代表人的公告 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 董事会 2024 年 7 月 19 日 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一致魔芋"） 于 ...

关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一致魔芋"） 于 2024 年 7 月 18 日收到五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"）出具的 《关于更换持续督导保荐代表人的函》。 鉴于原保荐代表人何谦先生因工作变动原因，不再负责一致魔芋首次公开 发行股票并在北交所上市持续督导机构的持续督导工作，为保证持续督导工作的 有序进行，五矿证券委派刘康先生（简历见附件）接替何谦先生担任一致魔芋持 续督导的保荐代表人，继续履行对一致魔芋的持续督导责任。 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-060 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 19 日 附件： 刘康先生简历 刘康，男，中国国籍，无永久境外居留权，武汉大学会计硕士研究生学历， 五矿证券有限公司投资银行业务委员会业务董事，具有 7 年投资银行业务从业 经验，拥有保荐代表人资格。协办和参与了一致魔芋首次公开发行股票并在 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity took place on July 10, 2024, at the company's location in Hubei [2] - Attendees included representatives from Changjiang Securities and 28 individual investors [2] - The event aimed to enhance investor understanding of the company and facilitate communication [3] Group 2: Future Returns for Investors - The company has established a sustainable profit distribution policy, emphasizing reasonable returns for investors [4] - In 2023, the company distributed cash dividends of 3 CNY per 10 shares, totaling 21.72 million CNY, which is 42% of the net profit [4] - Future returns will focus on stable profit growth, high dividend ratios, and increasing market value [4] Group 3: Brand Development Strategy - The company’s revenue structure is primarily B2B, with a focus on both self-owned brand expansion and brand OEM [5] - The self-owned brand "Molege" is marketed through regional offline channels, tourism, and online platforms [5] Group 4: Cost Control Measures - The company employs various strategies to control costs, including improving production efficiency and optimizing supply chain management [6][8] - Production efficiency is enhanced through equipment upgrades and automation [6] - Supply chain management includes centralized and bulk purchasing to reduce raw material costs [7] - The company utilizes advanced inventory management to minimize waste and improve cash flow [7] - Continuous investment in R&D leads to innovative products and improved production processes [7] - The "sales-driven production" model helps avoid overproduction and reduces costs [8]

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity took place on July 10, 2024, at the company's location in Hubei [2] - Attendees included representatives from Changjiang Securities and 28 individual investors [2] - The event aimed to enhance investor understanding of the company and facilitate communication [3] Group 2: Future Returns for Investors - The company has established a sustainable profit distribution policy, emphasizing reasonable returns for investors [4] - In 2023, the company distributed cash dividends of 3 CNY per 10 shares, totaling 21.72 million CNY, which is 42% of the net profit [4] - Future returns will focus on stable profit growth, high dividend ratios, and increasing market value [4] Group 3: Brand Development Strategy - The company’s revenue structure is primarily B2B, with a focus on both self-owned brand expansion and brand OEM [5] - The self-owned brand "Molege" is marketed through regional offline channels and online platforms [5] Group 4: Cost Control Measures - The company employs various strategies to control costs, including improving production efficiency and optimizing supply chain management [6][8] - Key strategies include: - **Production Efficiency**: Upgrading equipment and implementing automation to reduce manufacturing costs [6] - **Supply Chain Management**: Utilizing centralized and bulk purchasing to lower raw material costs [7] - **Technical Innovation**: Investing in R&D to enhance product value and market competitiveness [7] - **Market Strategy**: Adopting a "sales-driven production" model to minimize inventory waste [8] Group 5: Overall Impact on Competitiveness - The implemented measures not only help reduce costs and improve profitability but also enhance the company's market competitiveness and sustainability [8]

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-059 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 现场参观和座谈交流 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 7 月 10 日 活动地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号一致魔芋公司 参会单位及人员：长江证券宜昌沿江大道证券营业部副总经理陈琳女士、长 江证券长阳龙舟大道证券营业部总经理李滕浪先生、长江证券财富管理中心投资 者魏萧竹女士及个人投资者共 28 名 上市公司接待人员：董事会秘书唐华林先生、财务负责人黄朝胜先生、五矿 证券保荐代表人何谦先生、证券事务代表董琴女士 三、 投资者关系活动主要内容 本次活动主题为"保护投资者合法权益，服务北交所高质量发展"投资者零 距离——走进北交所上市公司一致魔芋。目的为了增进投资者对北交所上市公司 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-058 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治 理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二） 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三 ...