证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-048 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 12 日审议并通过《关于选举万静为公司监事会主席的议案》。 任命万静女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 4 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.01%，不 是失信联合惩戒对象。 万静，女，1978 年 1 月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2001 年 8 月至 2010 年 4 月，任宜昌市美辰广告营销有限公司行政经理；2010 年 5 月至 2015 年 6 月， 任湖北一致魔芋生物科技有限公司行政经理；2017 年 1 月至今，任湖北一致嘉纤生物 科技有限公司行政经理；2015 年 7 月至今，任湖北一致魔芋生 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-047 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于选举万静为公司监事会主席的议案》 1.议案内容： 经全体监事推举，现选举万静为公司监事会主席，任期与公司第三届监事会 任期一致。具体详见公司 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日 以通讯方式发出 （www.bse.cn）披露的公司《监事会主席任命公告》（公告编号：2024-048）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事万静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-045 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 52,028,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.54%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有表决 ...

湖北陈守邦律师事务所 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 湖北陈守邦律师事 CHENSHOUBANG LAWFIRM HUBEI 地址：湖北省宜昌市发展大道 57-6 号三峡云计算中心 B 座 17 层 电话: 0717-6900007 邮编：443005 湖北陈守邦律师事务所 法律意见书 湖北陈守邦律师事务所 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 湖北陈守邦律师事务所(以下简称"本所")接受湖北一致魔芋生物科技股 份有限公司(以下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 等法律、法规、规章和规范性文件以及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,指派律师列席公司 2023 年年 度股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会相关事项进行见证, 并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场 会议人员的资格、召 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-047 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举万静为公司监事会主席的议案》 1.议案内容： 经全体监事推举，现选举万静为公司监事会主席，任期与公司第三届监事会 任期一致。具体详见公司 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日 以通讯方式发出 （www.bs ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-045 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 52,028,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.54%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有表决 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-048 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 12 日审议并通过《关于选举万静为公司监事会主席的议案》。 任命万静女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 4 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.01%，不 是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因周星辰先生辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》等 相关规定，为完善公司法人治理结构，经公司第三届监事会第十次会议审议通过，选举 唐艳女士为公司新任监事。为保证监事会正常运行，公司监事会选举万静女士为公司第 三届监事会主席。 （三）新任董监高人员履历 万静，女，1978 年 1 月生，中国国籍，无境外居留权，大 ...

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-044 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 11 日 活动地点： 公 司 通 过 东 方 财 富 网 " 东 方 财 富 路 演 中 心 " （http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4424677）采用网络远程的方式召开 2023 年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司本次业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：吴平女士；公司董事会秘书：唐 华林先生； 公司财务负责人：黄朝胜先生；保荐代表人：何谦先生。 三、 投资者关系活动主要内容 1、公司回购的股份有没有考虑注销？ 回答：尊敬的投资者，您好！本次拟回购股份数量区间为 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-043 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-015），为方便广大投资者更全面深入了解公司年度经营业绩的具 体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 15:00-17:00。。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 4 月 11 日（周四）15：00 前访问东方财富路演中心 （http:/ ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-043 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 公司定于 2024 年 4 月 11 日（周四）15:00-17:00 在东方财富路演中心举办 2023 年年度报告业绩说明会，本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆东方财富路演中心（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4424677） 参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：吴平女士 公司财务总监：黄朝胜先生 公司董事会秘书：唐华林先生 五矿证券有限公司保荐代表人：何谦先生 四、 投资者参加方式 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-015），为方便广大投资者更全面 ...