证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-099 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平 6.会议列席人员：全体监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 1.议案内容： 根据公司未来发展规划和适应市场发展的需要，公司拟在湖北长阳经济开 发区一致魔芋公司东侧投资建设"年产 8 万吨茶饮小料智能制造项目"，本项 目总投资预计 1 亿元（最终投资 ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-98 （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治 理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二） 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三） ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-095 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事彭光伟、独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-096 5.会议主持人：监事会主席周星辰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关规定，公司编制了《公司 2023 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn ...

Revenue and Profit - Revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 365,457,658.61, an increase of 7.93% compared to CNY 338,593,227.75 in the same period last year[10] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 53,724,845.77, a decrease of 4.14% from CNY 56,047,262.19 in the previous year[10] - The company’s basic earnings per share for the first nine months decreased to CNY 0.73, down 23.96% from CNY 0.96 in the previous year[10] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥53,773,395.02, a decrease of 4.6% from ¥56,075,193.16 in 2022[41] - Operating profit for the first nine months of 2023 was 59,709,781.08, compared to 63,866,070.39 in 2022, reflecting a decline of about 6.73%[45] - Total comprehensive income for the first nine months of 2023 was 52,240,738.91, down from 54,799,592.09 in 2022, reflecting a decrease of approximately 4.66%[44] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 125,699,390.32, down 26.04% from CNY 169,953,499.11 in the same period last year[10] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was 125,699,390.32, compared to 169,953,499.11 in 2022, showing a decline of about 26.00%[45] - Cash flow from investing activities for the first nine months of 2023 was -109,817,813.51, worsening from -41,239,387.16 in 2022[46] - Cash flow from financing activities for the first nine months of 2023 was 44,376,643.06, compared to -52,366,802.21 in 2022, indicating a significant improvement[46] - Net cash flow from operating activities was $140.35 million, down from $167.67 million year-over-year[48] - Cash inflow from financing activities reached $206.60 million, with a net cash flow of $44.38 million compared to -$52.37 million previously[48] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 635,739,827.50, reflecting a 16.13% increase from CNY 547,418,014.11 at the end of the previous year[11] - Total liabilities decreased to CNY 65,282,182.30 from CNY 168,702,905.67, a reduction of about 61.3%[33] - Current assets totaled CNY 521,827,979.77, up from CNY 433,038,383.34, indicating an increase of about 20.5% year-over-year[31] - Total equity increased to ¥575,294,780.03 in 2023 from ¥385,084,899.38 in 2022, reflecting a strong growth in shareholder value[37] Shareholder Information - Major shareholders include Wu Ping with 26.36% and Li Li with 14.10% of shares[19] - The total number of ordinary shares increased from 58,229,000 to 73,754,000, with the proportion of unrestricted shares rising from 18.15% to 35.82%[18] - The company repurchased 101,637 shares, representing 0.14% of total shares, with a total expenditure of 999,404.25[25] Expenses and Investments - Total operating costs for the same period were ¥325,384,145.17, up 15.1% from ¥282,647,608.68 in 2022[40] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥13,774,677.84, slightly down from ¥14,289,241.93 in 2022[40] - Sales and marketing expenses increased to 11,153,255.03 in 2023 from 9,297,585.84 in 2022, representing an increase of approximately 20.00%[45] - The company has not made any significant investments or acquisitions during the reporting period[24] Other Financial Metrics - Investment income surged by 974.78% to CNY 7,593,514.99, primarily from the disposal of a wholly-owned subsidiary[13] - The company reported a financial income of 5,495,735.22 for the first nine months of 2023, significantly up from 693,555.17 in 2022, indicating an increase of approximately 687.00%[45] - Government subsidies recognized in the current period amounted to 14,675,160.92, closely related to normal business operations[15] - The company reported a financial expense of -¥528,707.59 in 2023, a significant improvement compared to -¥2,959,176.55 in 2022[40]

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-094 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年10 月12日接待了3家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年10月12日 调研地点：湖北省宜昌市长阳土家族自治县长阳大道 438号 调研形式：现场调研 调研机构：北京南山京石投资有限公司、北京指南创业投资管理有限公司、 武汉锦辉泰投资管理有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书唐华林、证券事务代表董琴 二、 调研的主要问题及公司回复概要 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-093 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： 具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。 （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治 理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （ ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-092 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 12.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 一、 回购方案基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-090 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 54,799,617 股，占公司有表决权股份总数的 74.30%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 12,738,617 股，占公司有表决权股份总数的 17.27%。 （三）公 ...

湖北陈守邦律师事务所 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北陈守邦律师事务 CHENSHOUBANG LAWFIRM - HUBEI 地址：湖北省宜昌市发展大道 57-6 号三峡云计算中心 B 座 17 层 电话: 0717-6900007 邮编:443005 l 湖北陈守邦律师事务所 法律意见书 湖北陈守邦律师事务所 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场 会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表意见，而不对本次股东 大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性、 完整性、合法性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,未经本所书面同意,不得 用作其他任何目的。 基于上述，本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》的相关规定以及本法律意见书 出具之日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，进行了充分的核查验证，就题述事 项发表法律意见，并在公司提供文件、披露 ...