天职业字[2025]21121 号 " 报告编码:泉 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 苏 州 欧 福 蛋 业 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]21121 号 目 求 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告- l 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告— -3 苏州欧福蛋业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"贵公司")《苏州欧福蛋业股份 有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等 相关规定编制《苏州欧福蛋业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-012 2024 年度独立董事年度述职报告（吴英华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年度，本人吴英华作为苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤 勉尽责，积极出席各项会议，认真审议各项提案并提出建议，始终维护全体股东 尤其是中小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就 2024 年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 吴英华，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 7 月至今 1999 年 12 月，就职于江苏吴江会计师事务所，任业务一部审计； 2000 年 1 月至今，就职于吴江华正会计师事务所有限公司，历任部门经理、公 司董 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-018 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 苏州欧福蛋业股份有限公司 本公司及董事会全体成员 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-024 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 苏州欧福蛋业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人苏州欧福蛋业股份有限公司董事会，现提名杨严俊、吴英华、王良为 苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人均已书面同意出任苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-009 苏州欧福蛋业股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 192,278,005.64 元，母公司未分配利润为 134,732,344.02 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 205,445,536 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 20,544,553.60 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 本次权 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-032 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文 件的规定，结合公司 2024 年度监事会的运作情况，公司监事会编制了《2024 年 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：Marianne Schelde 度监事会工作报告》。 一、会议 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-019 苏州欧福蛋业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法 规及公司规章制度的规定和要求，在 2024 年度积极开展工作、勤勉尽责。现将 履职情况汇报如下： 一、基本情况 截至报告期末，公司第三届董事会审计委员会由独立董事吴英华、杨严俊及 董事、董事 Henrik Pedersen 共 3 人组成，其中吴英华为会计专业人士并担任召 集人。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合北京证券交易所的 相关规定及《公司章程》的要求。 2024 年 4 月 25 日，召开第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了 《2024 年第一季度报告》的议案。 2024 ...

关于预计 2025 年公司向银行申请贷款及综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司拟向银行申请贷款及综合授信额度的情况 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-015 苏州欧福蛋业股份有限公司 （一）《第三届董事会第二十三次会议决议》 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会 2025 年度公司及其子公司拟向银行（包括但不限于中国农业银行、中国工 商银行等）申请贷款及授信，申请贷款及综合授信额度的金额合计不超过 6.05 亿元，期限为一年。涉及关联方对该授信需提供担保的，具体授信内容及担保方 式以公司与银行最终签订的合同为准。 2025 年 4 月 25 日 二、会议审议和表决情况 2025 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于预计 2025 年公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会 审议。 三、对公司的影响 本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，为自身发展 补充流动资金，有利于 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-028 苏州欧福蛋业股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...

苏 州 欧 福 蛋 业 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]8527 号 目 录 审计报告 --- -1 -7 2024 年度财务报表 --------- -17 2024 年度财务报表附注 -- -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org/ 审计报告 天职业字[2025]8527 号 苏州欧福蛋业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 ...