2023 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，公司第三届董事会审计委员会 由独立董事吴英华、杨严俊及董事、总经理刘文共 3 人组成，其中吴 英华为会计专业人士并担任召集人。 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-010 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求， 在 2023 年度积极开展工作、勤勉尽责。现将履职情况汇报如下： 一、基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于调整董事 会审计委员会委员的议案》。2023 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 ...

一、审计意见 我们审计了苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 苏 州 欧 福 蛋 业 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]6838 号 目 录 -- 审计报告 - 2023 年度财务报表 2023 年度财务报表附注 the 审计报告 天职业字[2024]6838 号 苏州欧福蛋业股份有限公司全体股东: 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计 证据是充分、适当的,为发表审计意见提 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-011 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文 件的规定，结合公司 2023 年度监事会的运作情况，公司监事会编制了《2023 1.会议召开时间：2024 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-017 苏州欧福蛋业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，苏州 欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公 司 2023 年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 1、会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：1988 年 12 月 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A- 5 区域 5、首席合伙人：邱靖之先生，2023 年度末合伙人数量为 85 人， 注册会计师人数为 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 347 人。 ...

本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-025 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 通讯方式投票的时间与现场会议时间相同。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐机构"）作 为苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"欧福蛋业"或"公司")向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等规定，对欧福蛋业 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、2021 年定向发行 2021 年 11 月 25 日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过 2021 年第一次股票发 行方案，该方案于 2021 年 12 月 14 日经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企 业股份转让系统《关于对苏州欧福蛋业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 [2021]4193 号）确认，公司发行 8,424,356 股。此次股票发行价格为人民币 2.25 元/股， ...

我们审计了苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"欧福蛋业")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了标 准无保留意见的审计报告。 苏 州 欧 福 蛋 业 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天职业字[2024]11850 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -- 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]11850 号 苏州欧福蛋业股份有限公司董事会: 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,欧福蛋业编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是欧福蛋业管理层的责任。 我们的责 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-027 | | | | | 实际发生总金额与预 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 计总金额存在一定差 | | | | | | 异，属于正常经营行 | | | | | | 为，对公司日常经营 | | | | | | 及业绩影响较小。四 | | | | | | 川子公司等公司建设 | | | | | | 项目需要采购相关设 | | | | | | 备，属于公司正常经 | | | | | 营需要。 | | | 合计 | - | 117,800,000.00 | 54,274,349.11 - | | （二） 关联方基本情况 1、南通欧福禽蛋有限公司 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发 | 20 ...

苏州欧福蛋业股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-019 组织形式：特殊普通合伙 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审计服务，上期审计收费 65 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末 ...