北京并行科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2023-151 北京并行科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第二十八 次会议，审议并通过《关于修订<信息披露事务管理制度>等制度的议案》。议案 分项表决通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》《关于修订<总经理 工作细则>的议案》《关于修订<重大交易决策管理制度>的议案》《关于修订<董 事会秘书工作细则>的议案》。 本议案无需提交公司股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京并行科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《北京并行科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

北京并行科技股份有限公司 证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2023-137 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京并行科技股 份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。 单位：元 | 序号 | 项目名称 | 以自筹资金预先支付发行费 用金额 | 拟置换金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 保荐承销费用 | 1,886,792.45 | 1,886,792.45 | | 2 | 审计及验资费用 | 4,090,566.04 | 4,090,566.04 | | 3 | 律师费 | 1,698,113.21 | 1,698,113.21 | | 4 | 发行手续费及其他 | 681,603.77 | 681, ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2023-141 北京并行科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第二十八 次会议，审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》。议案分项 表决通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则> 的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理办法> 的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京并行科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（ ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2023-152 北京并行科技股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第三届监事会第二十一 次会议，审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 监事每届任期三年，监事任期届满，连选可以连任。 第四条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员 低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和 本章程的规定，履行监事职务。 北京并行科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2023-150 北京并行科技股份有限公司重大交易决策管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第二十八 次会议，审议并通过《关于修订<信息披露事务管理制度>等制度的议案》。议案 分项表决通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》《关于修订<总经理 工作细则>的议案》《关于修订<重大交易决策管理制度>的议案》《关于修订<董 事会秘书工作细则>的议案》。 第一条 为规范北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大交易 决策程序，建立系统完善的交易决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效 防范交易风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京并行科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的交易包括以下事 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2023-149 北京并行科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第二十八 次会议，审议并通过《关于修订<信息披露事务管理制度>等制度的议案》。议案 分项表决通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》《关于修订<总经理 工作细则>的议案》《关于修订<重大交易决策管理制度>的议案》《关于修订<董 事会秘书工作细则>的议案》。 本议案无需提交公司股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京并行科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了更好地管理北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 生产经营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，确保公司重大生 产经营决策的正确、合理，提高民主决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2023-142 北京并行科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第二十八 次会议，审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》。议案分项 表决通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则> 的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理办法> 的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责，执行股东大会的决 议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予 个别董事或者他人行使。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2023-145 北京并行科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第二十八 次会议，审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》。议案分项 表决通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则> 的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理办法> 的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京并行科技股份有限公司 第二章 利润分配顺序 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2023-153 北京并行科技股份有限公司 关于召开 2023 年第九次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第九次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关 于召开公司 2023 年第九次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京并行科技股 份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 14：00。 2、网络投票起止时间： ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2023-140 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司经北交所审核并于【】年 | 第三条 公司经北交所审核并于 2023 | | 【】月【】日经中国证监会核准注 | 年 9 月 18 日经中国证监会核准注册， | | 册，向不特定合格投资者公开发行人 | 向不特定合格投资者公开发行人民币 | | 民币普通股【】股，于【】年【】月 | 普通股 1,150 万股，于 2023 年 11 月 1 | | 【】日在北交所上市。 | 日在北交所上市。 | | 第六条 公司注册资本为人民币【】万 | 第六条 公司注册资本为人民币 5 ...