江西宁新新材料股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-087 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十三次会议于 2024 年 10 月 29 日审议并通过： 提名邓达琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,434,000 股，占公司股本的 9.06%，不是失信联合惩戒对象。 提名李海航先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,769,710 股，占公司股本的 10.49%，不是失信联合惩戒对象。 提名李江标先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 ...

江西宁新新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（孟凡景） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人孟凡景，已充分了解并同意由提名人江西宁新新材料股份有限公司董 事会提名为江西宁新新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江西宁 新新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-085 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-081 江西宁新新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（周城雄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人江西宁新新材料股份有限公司董事会，现提名周城雄为江西宁新新 材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任江西宁新新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与江西宁新新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-077 江西宁新新材料股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以电话及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事李江标因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李专因工作原因以通讯方式参与表决。 董事孟凡景因工作原因以通讯方式参与表决。 董事周城雄因工作原因以通讯方式参与表决。 本议案不涉及回避表决的情形。 二、议案审议情况 本议案无需提交 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-078 江西宁新新材料股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以电话及电子邮件方式 发出 5.会议主持人：邓永鸿 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事彭昭因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 法律法规和《公司章程》的 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 国信证券股份有限公 | 华西证券股份有限公 | | 23 | 830809 | 安达科技 | 4.4 | 600000 | 司贵州分公司 | 司贵阳新华路证券营 | | | | | | | | 业部 | | 2024-10- | | | | | 东莞证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 | | 23 | 839719 | 宁新新材 | 10.13 | 150000 | 司北京分公司 | 限公司北京北四环东 | | | | | | | | 路证券营业部 | | 2024-10- | 872953 | 国子软件 | 22 | 60000 | 中泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 司济南会展西路证券 | | 23 | | | | | 司电子商务分公司 | | | | | | | | | 营业部 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | 430556 | 雅达股份 | 6.74 | 400309 | 华泰证券股份有限公 | 国金证券股份有限公 | | | | | | | 司天津东丽开发区二 | | | 21 | | | | | 纬路证券营业部 | 司深圳分公司 | | 2024-10- | 831167 | 鑫汇科 | 22.82 | 100000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公 司深圳光明证券营业 | | 21 | | | | | | | | | | | | | | 部 | | 2024-10- | 835640 | 富士达 | 12.18 | 1000000 | 开源证券股份有限公 | 开源证券股份有限公 | | 21 | | | | | 司西安锦业一路证券 | 司德清舞阳街营业部 | | | | | | | 营业部 | | | 2024-10- | 835207 | 众诚科技 | 23.26 | 200000 | 东莞证券 ...

| | 公告日期 2024-10-09 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 宁新新材(839719) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 11081596.0 | 成交金额（万 元） | 11223.92 | | | 涉及事项 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 2272944.98 | 1397843.56 | | 买2 | 诚通证券股份有限公司北京羊坊店路证券营业部 | | | 1445339.84 | 0 | | 买3 | 申万宏源证券有限公司上海中山北一路营业部 | | | 1414551.08 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 1286932.79 | 2653937.76 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 1226991.33 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 09 | 872953 | 国子软件 | 35716804.0 | 89919.39 | 达到58.61% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 09 | 831370 | 新安洁 | 94437597.0 | 36660 | 达到55.24% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 09 | 835179 | 凯德石英 | 27517422.0 | 72200.91 | 达到49.34% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 09 | 835184 | 国源科技 | 45083791.0 | 46406.12 | 达到44.05% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 09 | 835368 | 连城数控 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 广发证券股份有限公 | 华泰证券股份有限公 | | 08 | 830799 | 艾融软件 | 18.48 | 800000 | 司上海控江路营业部 | 司郑州经三路证券营 | | | | | | | | 业部 | | | | | | | 中泰证券股份有限公 | 东吴证券股份有限公 | | 2024-10- | 834261 | 一诺威 | 6.16 | 118000 | 司淄博中润大道证券 | 司济南明湖东路二部 | | 08 | | | | | 营业部 | 营业部 | | | | | | | 华鑫证券有限责任公 | 开源证券股份有限公 | | 2024-10- | 870656 | 海昇药业 | 15.3 | 300000 | 司上海新松江路营业 | 司上海永泰路证券营 | | 08 | | | | | 部 | 业部 | | 2024-10- | | | | | 广发证券股份有限公 ...