证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-054 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 370,444,618.60 元，母公司未分配利润为 340,579,266.55 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,309,340.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 93,093,400 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民 币现金。 2、扣税说明 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次权益分派权益登记日为：2024 年 7 月 8 日 除权除息日为：2024 年 7 月 9 日 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 20 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-048 江西宁新新材料股份有限公司 股票解除限售公告 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 66,562,418 | 71.50% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 24,306,982 | 26.11% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0% | | | 3、其他法人 | 2,224,000 | 2.39% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 26,530,982 | 28.50% | | | 总股本 | 93,093,400 | 100% | 注：如公司近期办理 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-047 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 江西宁新新材料股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 6 月 12 日收到独立董事汪军民先生家属递交的辞职报告， 汪军民先生因身体原因辞去公司第三届董事会独立董事职务，自股东大会选举产生新任 独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 汪军 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了《江西宁新新材料股份有限公司关于公司向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预 案》。该预案已分别经本公司第三届董事会第七次会议以及 2022 年第四次临时股 东大会审议通过，并已在招股说明书中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 根据公司稳定股价预案及相关承诺： 1、公司股票自上市之日起两个月内，如出现公司股票收盘价连续 20 个交易 日均低于本次发行价格时（以下简称"破发稳价触发条件"。若因派息、送股、 资本公积转增股本等除权除息事项致使上述股票收盘价不具可比性的，收盘价应 作相应调整），则公司控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）和高级管 理人员将启动稳定公司股价的相关措施。 2、自公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起三年内，若公司股 票连续 20 个交易日收盘价（如因派发现金股利、送股、转增股本、增发新股等 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-041 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 江西宁新新材料股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 32,280,591 股，占公司有表决权股份总数的 34.6755%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 182,447 股，占公司有表决权股份总数的 0.1960%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026 9thFloor,TaikangFinancialTower,No.38NorthRoadEastThirdRing,ChaoyangDistrict,Beijing,100026,China 电话：010-65890699传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于江西宁新新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0350 号 致：江西宁新新材料股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受江西宁新新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王路律师和赵元瑗律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事项进行 见证，并出具法律意见书。 本法律意见书 ...

Group 1: Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders decreased in 2023, primarily due to high raw material costs and losses in the graphite processing business [3] - Accounts receivable increased by 130.62% year-on-year, with 92.95% of accounts receivable due within one year [5] - The company's cash flow from operating activities decreased due to increased production scale and higher cash payments related to operations [6] Group 2: Market and Operational Challenges - The decline in profit was influenced by prolonged production cycles and high procurement costs for raw materials [3] - The market growth rate for downstream lithium battery anode materials has slowed, extending customer payment cycles [5] - The company faced a significant drop in processing prices in the second half of 2023, leading to substantial losses in its processing business [3] Group 3: Strategic Responses - The company plans to enhance communication with clients to reduce accounts receivable and prevent bad debts [5] - Measures to stabilize the stock price will be implemented if the stock price falls below the audited net asset value for 20 consecutive trading days [4] - The company aims to improve profitability by increasing market penetration, optimizing processes, and developing new products [9] Group 4: Future Outlook - The company expects to gradually recover production capacity in the second quarter of 2024, leading to improved sales volume [8] - There are no current plans for a stock market transfer, with future announcements to be made as necessary [4] - The company is committed to enhancing its core competitiveness and creating more value for investors through effective governance and market engagement [10]

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-040 江西宁新新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"于2024年4月25日召开第 三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》。公司定于2024年5月17日召开 2023年年度股东大会，具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所网 站（www.bse.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投 票）》（公告编号：2024-031）。 公司于2024年5月15日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》。鉴于拟聘会计师事务所近期相关 事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商， 基于审慎原则，经研究，决定取消原定提交2023年年度股东大会审议的第13项提 案《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构 的议案》。本次取消股东大会部分提案，符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关规定。除上述取消部分提案事项外，公司2023 年年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时间、召开地点 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-038 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 5.会议主持人：邓达琴 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 15 日以电话方式发出 江西宁新新材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4.提交股东大会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事汪军民因工作原因以通讯方式参与表决。 董事孟凡景因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李专因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》 1.议案内容 ...