证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-018 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（汪军民） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》等规定， 本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及 全体股东合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 汪军民先生：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉理工大 学，拥有中国人民大学经济学硕士学位、武汉大学法学博士学位、重庆大学管理 学博士学位，中南财经政法大学应用经济学博士后，长江商学院EMBA。具有高级 会计师、高级经济师、注册会计师、资产评估师、企业法律顾 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-014 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谢峰已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人在2023年1月1日至2023年7月25日期间，担任江西宁新新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间内，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》等法律法规和《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚 信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 重大事项发表独立意见，积极 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-030 江西宁新新材料股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 2.变更后采取的会计政策： 公司会计政策自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准 则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理"的相关规定；自 2023 年 10 月 25 日起执行 2023 年 10 月 25 日财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》。 除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 ...

一、独立董事基本情况及独立性情况 李专东先生：1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大 学，博士学历，中南大学研究员，博士生导师。2010年9月至2013年8月，任中南 大学粉末冶金研究院助理研究员；2013年9月至2018年8月，任中南大学粉末冶金 研究院副研究员；2014年9月至今，任中南大学粉末冶金研究院博士生导师；2018 年9月至今任中南大学粉末冶金研究院研究员；2019年8月至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 报告期内，公司共召开13次董事会，6次股东大会，出席会议的具体情况如下： | 出席方式 | | --- | | 出席董事会 出席方式 独立董事 出席股东大 是否连续两 | 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-016 江西宁新新材料股份有限 ...

江西宁新新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001340 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 江西宁新新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第 1页 第 1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明 1-2 二、 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》 (证监会公告〔2021〕33 号)和《上市公司监管 ...

2023 年度独立董事述职报告（郭东已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人在2023年1月1日至2023年7月25日期间，担任江西宁新新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间内，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》等法律法规和《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚 信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将2023年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-015 江西宁新新材料股份有限公司 郭东先生：1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法 大学，博士学历，高级经济师。2008年7月至2010年7月任职于深圳证券交易所博 士后工作站；2010年7月至2012年10月，任职于深圳证券交易 ...

江西宁新新材料股份有限公司 续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-024 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审 计服务，上期审计收费 675.16 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,141 人 2022 年收入总额（经审计）：332,731.85 万元 2022 年审 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-023 江西宁新新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定，在2023年度 任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将2023年度的履职情况汇报 如下： 一、基本情况 （一）审阅公司财务报告并发表意见 2023年度，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，认为公司财务报告的 编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，完 整地披露了公司财务情况及经营情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （二）监督及评估外部审计机构工作 2023年1月1日至2023年7月25日，公司第三届董事会审计委员会由前任独立董 事谢峰先生、郭 ...

江西宁新新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001341 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 江西宁新新材料股份有限公司 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 1-5 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011001341 号 江西宁新新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江西宁新新材料股份有限公司（以下简称江西 宁新公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金专项报告"）。 募集资金存放与使用情况鉴证 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-025 江西宁新新材料股份有限公司 关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司2023年年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《关于上市 做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对大华会计师事务 所2023年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （7）2022年度经审计的收入总额为332,731.85万元，其中审计业务收入 307,355.10万元，证券业务收入138,862.04万元； （8）2022年度上市公司审计客户488家，上市公司审计收费61,034.29万元， 与本公司同行业的审计客户69家。 2、聘任会计师事务所履行的程序 （1）机构名称：大华会计师 ...