证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-029 江西宁新新材料股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资理财产品情况概述 （一）投资理财产品品种 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第 十九次会议，审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）投资期限 此次使用自有闲置资金购买理财产品事项的有效期自公司2023年年度股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决 议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 为进一步提高江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金 使用效率及投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产 经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司在2024年度拟使用 自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品或短期低风险 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-028 江西宁新新材料股份有限公司 关于预计 2024 年度对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司的经营和发展需求，2024 年度公司拟为控股子公司江西宁和 达新材料有限公司（以下简称"宁和达"）、江西宁易邦新材料有限公司（以下简 称"宁易邦"）、江西宁昱鸿新材料有限公司（以下简称"宁昱鸿"）申请信贷业 务时提供担保，担保额度总计不超过人民币 30,000 万元，担保方式包括保证、 抵押、质押等，并根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融 资业务安排，择优确定融资方式，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单 独召开董事会和股东大会。该担保额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月 内有效，上述额度在有效期内可循环使用。 （二）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：江西宁昱鸿新材料有限公司 （一）法人及其他经济组织适用 1 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-010 江西宁新新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以电话及电子邮件方式 发出 5.会议主持人：邓永鸿 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 本议案不涉及回避表决的情形。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事彭昭因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度审计报告》 1.议案内容： 大华会计 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-022 江西宁新新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定， 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事 汪军民、孟凡景、李专的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一） 独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二） 独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三） 独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四） 独立董事 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-007 江西宁新新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加 或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：江西宁新新材料股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：宁新新材 信息披露义务人：北京企巢简道科技发展中心（有限合伙）、常州众利简道信息 科技中心（有限合伙）、北京简道众创科技发展中心（有限合伙） 执行事务合伙人：北京简道创客投资有限公司 住所：北京市海淀区翠微中里 14 号楼三层 B633、常州市西太湖科技产业园禾香 路 123 号、北京市丰台区马家堡西路 36 号院 4 号楼 9 层 1001 权益变动性质：股份减少 股票代码：839719 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-006 江西宁新新材料股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股 份来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 源 | | 北京企巢简道 | 合并计算持 | | 2,871,730 | 3.0848% | 北京证券交 易所 | | 科技发展中心 | 股 | 5%以上股 | | | 上市前取得 | | （有限合伙） | 东 | | | | | | 常州众利简道 | | 合并计算持 | 1,498,846 | 1.6100% | 北京证券交 易所 | | 信息科技中心 | 股 | 5%以上股 | | | 上市前取得 | | （有限合伙） ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-008 江西宁新新材料股份有限公司 持股 5%以上股东及其一致行动人权益变动超过 1%的提示性公告 持股5%以上的股东北京企巢简道科技发展中心（有限合伙）、常州众利简 道信息科技中心（有限合伙）、北京简道众创科技发展中心（有限合伙）保证公 告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日收到 股东北京企巢简道科技发展中心（有限合伙）（以下简称"企巢简道"）、常州 众利简道信息科技中心（有限合伙）（以下简称"众利简道"）、北京简道众创 科技发展中心（有限合伙）（以下简称"简道众创"）出具的《持股5%以上股东 及其一致行动人权益变动超过 1%的告知函》，企巢简道、众利简道与简道众创 于2024年3月20日合计减持930000股，占公司总股本的0.9999%。 截至2024年3月21日，企巢简道、众利简道与简道众创已按减持计划减持公司 股份，现将具体情况公告如下： | 信息披露义务人一 | | 企巢简 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-008 江西宁新新材料股份有限公司 持股 5%以上股东及其一致行动人权益变动超过 1%的提示性公告 持股5%以上的股东北京企巢简道科技发展中心（有限合伙）、常州众利简 道信息科技中心（有限合伙）、北京简道众创科技发展中心（有限合伙）保证公 告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日收到 股东北京企巢简道科技发展中心（有限合伙）（以下简称"企巢简道"）、常州 众利简道信息科技中心（有限合伙）（以下简称"众利简道"）、北京简道众创 科技发展中心（有限合伙）（以下简称"简道众创"）出具的《持股5%以上股东 及其一致行动人权益变动超过 1%的告知函》，企巢简道、众利简道与简道众创 于2024年3月20日合计减持930000股，占公司总股本的0.9999%。 截至2024年3月21日，企巢简道、众利简道与简道众创已按减持计划减持公司 股份，现将具体情况公告如下： | 信息披露义务人一 | | 企巢简 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-007 江西宁新新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加 或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：江西宁新新材料股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：宁新新材 信息披露义务人：北京企巢简道科技发展中心（有限合伙）、常州众利简道信息 科技中心（有限合伙）、北京简道众创科技发展中心（有限合伙） 执行事务合伙人：北京简道创客投资有限公司 住所：北京市海淀区翠微中里 14 号楼三层 B633、常州市西太湖科技产业园禾香 路 123 号、北京市丰台区马家堡西路 36 号院 4 号楼 9 层 1001 权益变动性质：股份减少 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 股票代码：839719 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-006 江西宁新新材料股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股 份来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 源 | | 北京企巢简道 | 合并计算持 | | 2,871,730 | 3.0848% | 北京证券交 易所 | | 科技发展中心 | 股 | 5%以上股 | | | 上市前取得 | | （有限合伙） | 东 | | | | | | 常州众利简道 | | 合并计算持 | 1,498,846 | 1.6100% | 北京证券交 易所 | | 信息科技中心 | 股 | 5%以上股 | | | 上市前取得 | | （有限合伙） | 东 | | | | | | 北京简道众创 | | 合并计算持 | 1,006,650 | 1.0813% | ...