证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-125 江西宁新新材料股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立 董事工作制度》的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，我们基于实事求 是、独立判断、客观审慎的立场和态度，对公司第三届董事会第二十二次会议相 关事项进行了认真核查和审阅，发表独立意见如下： 程》等有关规定，表决结果合法、有效。 我们一致同意《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。 三、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》的独 立意见 经审阅我们认为：公司使用募集资金向募投项目实施主体江西宁昱鸿新材料 有限公司提供无息借款，是基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利 实施，提高募集资金使用效率。本次募集资金的使用方式及用途符合公司业务发 展方向，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不存在损 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 江西宁易邦新材料有限公司（以下简称宁易邦）成立于 2018 年 6 月 1 日，注册地址为江西省奉新县高新技术产业园区天工南大道 966 号，注册资本 为 500 万元，其中江西宁新新材料股份有限公司（以下简称公司）实缴出资 370 万元，占注册资本的 74%，李纪彬实缴出资 90 万元，占注册资本的 18%，程雷 实缴出资 40 万元，占注册资本的 8%。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-117 江西宁新新材料股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 为进一步优化股权投资结构、提高经营决策效率和整体运作效率，公司拟 以自有资金出资人民币 90 万元收购李纪彬持有的宁易邦 18%股权，以自有资金 出资人民币 40 万元收购程雷持有的宁易邦 8%股权。本次收购完成后，公司持有 宁易邦的股权由 74%增至 100.00%，宁易邦成为公司的全资子公司。 宁易邦截至 2022 年 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-127 江西宁新新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 09：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 4 日 15:00—2023 年 9 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请 ...

本制度于 2023 年 8 月 17 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-120 江西宁新新材料股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为适应江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《公司章程》等相关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责、由董事会监督，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由3名董事组成，其中应包括1名独立董事。 第四条 战略与发展委员会由董事长或 1/2 以上独立董 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-119 江西宁新新材料股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 8 月 17 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司 独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律、法规、规章、规范性文件及《江西宁新新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，特 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-08- | | | | | 中信证券股份有限公 | 中信证券（山东）有 | | 16 | 839719 | 宁新新材 | 8.89 | 899900 | 司宜兴新城路证券营 | 限责任公司寿光农圣 | | | | | | | 业部 | 东街证券营业部 | | 2023-08- 16 | 832225 | 利通科技 | 8.3 | 125000 | 东方财富证券股份有 限公司拉萨东环路第 | 民生证券股份有限公 司河南分公司 | | | | | | | 二证券营业部 | | | 2023-08- | 834062 | 科润智控 | 4.5 | 1600000 | 长城证券股份有限公 司济南马鞍山路证券 | 东北证券股份有限公 | | 16 | | | | | | 司济南经十东路证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-107 江西宁新新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以电话及电子邮件方 式发出 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布 的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编 号: ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-108 江西宁新新材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以电话及电子邮件方式发 出 5.会议主持人：邓永鸿 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布 的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编 号:2 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-109 江西宁新新材料股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立 董事工作制度》的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，我们基于实事求 是、独立判断、客观审慎的立场和态度，对公司第三届董事会第二十一次会议相 关事项进行了认真核查和审阅，发表独立意见如下： 一、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独立意见 经审查，公司根据公开发行股票的募集资金实际情况，对募投项目拟投入募 集资金金额进行调整，能够更加合理、审慎、有效的使用募集资金，保障募投项 目的顺利实施，本次调整不涉及变更募集资金投向和改变募集资金的用途，符合 《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损 害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情形，我们对公司提交的《关于调整 募集资金投资项目拟投入 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-110 公司本次股票发行数量为 23,273,400 股，发行价格为人民币 14.68 元/股，募 集资金总额为人民币 341,653,512.00 元，扣除发行费用人民币 38,372,357.50 元 （不含增值税），募集资金净额为人民币 303,281,154.50 元，截至 2023 年 5 月 16 日，上述募集资金已全部到账。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具《江西宁新新材料股份有限公司发行人民币普通股（A 股）2,327.34 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000239）。募集资金 已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关规定， 以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户 存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。 二、本次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况 公司本次公开发行股票的实际 ...