证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-082 江西宁新新材料股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 7 月 6 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚 需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为保障江西宁新新材料股份有限公司（下称"公司"）信息披露真实、 准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护公 司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》（以下简称《信息披露业务办理》）《上市公司信息 披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）等法律、行政法规、规范性文件以 及《江西宁新新材料股份有限公 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-078 江西宁新新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责并报告工作。董事 会秘书任期三年，任期届满可以续聘。 第五条公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，但必须保证 其有足够的精力和时间承担董事会秘书的职责。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 7 月 6 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为促进江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 化运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律、法规、规范性法律 ...

授权管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-088 江西宁新新材料股份有限公司 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 7 月 6 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚 需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）授权管理工作，明确权利责任关系，控制经营风险，确保公司规范运作， 保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》等公司内部制度的规定，按照《企业内部控制基本 规范》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称授权是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会对董 事长或总经理的授权；董事长或总经理对其他高级管理人员、各子公司以及各职 能部门 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-090 江西宁新新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人汪军民，已充分了解并同意由提名人江西宁新新材料股份有限公司董事 会提名为江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江西宁新新材 料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-087 江西宁新新材料股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 7 月 6 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚 需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律、法规、部门规章和业务规则的 要求。 公司应当及时将承诺人的承诺事项在符合北京证券交易所规定的信息披露 平台的专区单独披露。 第一章 总则 第一条 为加强对江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人以及公司有关主体（以下简称"承诺人"）做出的公开承诺及履 行承诺行为的规范，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及业务规则和《江西宁新新材料股份有限 公司章程》（以下简称 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-080 江西宁新新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 7 月 6 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚 需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，切实维护投资者特别是 社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系， 实现公司诚信自律、 ...

为支持公司业务发展，补充公司流动资金，江西宁新新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）拟向中国民生银行股份有限公司宜春分行申请综合授信额度为 人民币5,000万元（大写：伍仟万元整），期限为壹年，并由公司实际控制人李 海航及其配偶孔晓丹、邓达琴及其配偶赵岩松及李江标提供连带责任保证担保。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-096 江西宁新新材料股份有限公司 关于拟向中国民生银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 综合授信基本情况 二、 审议和表决情况 公司2023年７月６日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于拟向中 国民生银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》，表决情况：同意８ 票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：议案无需回避表决。议案无需提交股东 大会审议。 三、 申请授信的必要性及对公司的影响 公司本次向民生银行申请综合授信符合公司生产经营和实际发展需求，有助 于改善公司当前现金流量及财务状况，有利于公司持续稳定经营 ...

江西宁新新材料股份有限公司 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-071 | 召集和主持股东大会，连续 90 日以上 | 召集和主持股东大会，连续 90 日以上 | | --- | --- | | 单独或者合计持有公司 10%以上股份的 | 单独或者合计持有公司 10%以上股份的 | | 股东可以自行召集和主持。 | 股东可以自行召集和主持。在股东大会 | | | 决议公告之前，召集股东大会的股东合 | | | 计持股比例不得低于 10%。 | | 第六十八条 …… | 第六十八条 …… | | （四）重大资产重组、股权激励； | （四）重大资产重组、股权激励、 | | （五）公开发行股票、申请股票在 | 员工持股计划； | | 其他证券交易场所交易；…… | ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-074 江西宁新新材料股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 7 月 6 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚 需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第六条 独立董事最多在三家境内上市公司（含公司）或公司担任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。独立董事不得在公司兼 任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 第七条 在公司担任独立董事的人员中，以会计专业人士被提名为独立董事 候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（1） 具有注册会计师职业资格；（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、 副教授及以上职称或者博士学位；（3）具有经济管理方面 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-076 江西宁新新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 7 月 6 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《江 西宁新新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董事 会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事组成的委员会，主要负责内、 外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露 ...