第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-070 江西宁新新材料股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以电话及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司于 2023 年 5 月 26 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市，根据公开发行结果及《公司法》、《中华人民共和国证券法》及 ...

江西宁新新材料股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-072 本制度于 2023 年 7 月 6 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚 需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明 确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高 股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《北交 所上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所（以下简称北 交所）业务规则和《江西宁新新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定（以下简称本议事规则或本规则） ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-097 三、 申请授信的必要性及对公司的影响 公司本次向浦发银行申请综合授信符合公司生产经营和实际发展需求，有助 于改善公司当前现金流量及财务状况，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展， 不会对公司经营产生不利影响，风险可控，符合公司及全体股东的整体利益，是 合理且必要的。 四、 备查文件 《江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》 关于拟向浦发银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 综合授信基本情况 为支持公司业务发展，补充公司流动资金，江西宁新新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）拟向浦发银行股份有限公司宜春分行申请综合授信额度为人民 币6,000万元（大写：陆仟万元整），期限为壹年，并由公司实际控制人李海航 及其配偶孔晓丹、邓达琴及其配偶赵岩松、李江标及子公司江西宁昱鸿新材料有 限公司提供连带责任保证担保。 二、 审议和表决情况 公司2023年７月６日召开第三届董事会第十九次会议 ...

一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-091 江西宁新新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人江西宁新新材料股份有限公司董事会，现提名孟凡景为江西宁新新 材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专 长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江西宁新 新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江西宁新新材料股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公 ...

根据江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立 董事工作制度》的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，我们基于实事求 是、独立判断、客观审慎的立场和态度，对公司第三届董事会第十九次会议相关 事项进行了认真核查和审阅，发表独立意见如下： 一、 《关于修订公司在北交所上市后适用的公司治理制度的议案》的独 立意见 经认真审阅该议案，我们认为公司此次修订公司相关治理制度符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东 利益的情形。 我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-094 江西宁新新材料股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第十九次会议有关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 经认真审阅议案内容，我们认为，此次薪酬调整基于参考同行业及地区上市 公司董事及高级管理人员的薪 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-075 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 7 月 6 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为适应江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《公司章程》等相关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责、由董事会监督，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由3名董事组成，其中应包括1名独立董事。 江西宁新新材料股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第四条 战略与发展委员会由董事长或 1/2 以上独立董事或 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《北交所上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件，结合 《江西宁新新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追 究与处理制度。 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-086 江西宁新新材料股份有限公司 本制度于 2023 年 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-077 江西宁新新材料股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 7 月 6 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《中国人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《江西宁新 新材料股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特制 定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，董事会秘书 1 名、财务总监 1 名,由董事会聘任 或解聘，副总经理若干名，由董事会决定聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责，主持公司的生产经营工作，组织实施董事会 决议，依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定履行职责。 第四条 总经理执行公司 ...

内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-083 江西宁新新材料股份有限公司 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 7 月 6 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》等有 关法律法规及《江西宁新新材料股份有限公司章程》《江西宁新新材料股份有限 公司信息披露管理制度》，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人。董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事 ...

及其他关联方资金占用专项制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 7 月 6 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚 需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-085 江西宁新新材料股份有限公司防范控股股东、实际控制人 第一章 总则 第一条 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《江西宁新新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为防止控股股东、实际控制人及关联 方占用公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起本 公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股 股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，特制定本专项制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本 ...